第一条 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确 保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、 规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制订本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项 进行了规范，是公司开展内部审计工作的准则。 第三条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司等现有 的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 安徽富煌钢构股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二章 内部审计机构 第四条 公司设立审计部，并配置至少 3 名专职人员从事内部审计工作。审 计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。 第三章 主要职责及要求 第七条 审计委员会应当履行以下主要 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，董事会下设审计委员 会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本议事规 则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职 情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员构成 第六条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-065 安徽富煌钢构股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第七 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 二、关于《公司章程》修订情况 鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公 | 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-068 安徽富煌钢构股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日收到中 国证券监督管理委员会对公司送达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0232025014），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。 具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号： 2025-056）。 公司及相关人员于2025年11月7日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局 出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕4号），具体内容详见公司于 2025年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处 罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-061）。 公司及相关人 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-066 一、日常关联交易事项基本情况 （一）关联交易概述 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》。具体情况详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《关于2025年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。 根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与 关联方富煌建设下属企业安徽富煌电力装备科技有限公司（以下简称"富煌电 科"）销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过2,000万元。 以下为对2025年度日常关联交易进一步补充预计的具体情况： 单位：人民币万元 根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与 关联方安徽富煌建设有限责任公司（以下简称"富煌建设"） ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-067 截至本公告披露日，窦明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。窦明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对窦明先生 为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司 董事兼总裁郑茂荣先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘 新的董事会秘书。 郑茂荣先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0551-65673192 邮箱：fhgg@fuhuang.com 安徽富煌钢构股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 副总裁兼董事会秘书窦明先生提交的书面辞职申请。窦明先生因个人原因申请辞 去公司董事会秘书职务。辞职后，窦明先生仍将继续担任公司董事、副总裁职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-064 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议审议决 定，拟于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"）， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-063 安徽富煌钢构股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及 监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转由董事会审计委员会履行，同时修订 《公司章程》及部分治理制度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工 商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网 的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计 公司2025年日常关联交易额度的议案》 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事 ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-062 安徽富煌钢构股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议于2025年11月14日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025 年11月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由杨俊斌董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会 及监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转 ...

富煌钢构公告称，公司及相关人员于2025年11月14日收到安徽监管局出具的《行政处罚决定书》。经查 明，富煌钢构拟收购中科视界股权，其披露的《报告书（草案）》中，中科视界存在虚增2024年营业收 入2518.74万元、利润总额898.03万元，关联交易重大遗漏、标的股权持股情况虚假记载等问题。安徽监 管局决定对中科视界、富煌钢构给予警告，分别处以300万元、600万元罚款；对杨俊斌等相关责任人给 予警告及罚款。公司称不触及重大违法强制退市情形，目前生产经营正常。 ...