Group 1 - The company FuHuang Steel Structure announced that Mr. Dou Ming has resigned from the position of Secretary of the Board for personal reasons but will continue to serve as a director and vice president [1] - As of the first half of 2025, the revenue composition of FuHuang Steel Structure is as follows: 82.28% from steel structures, 9.88% from doors and windows, and 7.84% from other businesses [1] - The current market capitalization of FuHuang Steel Structure is 2.5 billion yuan [2]

第一条 为规范安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资 效益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资可分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 安徽富煌钢构股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事会设置1名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽富煌 钢构股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露 的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽富 煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。公司证券部为公司内幕信息知情人登记管理的日常 工作部门。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应做好内幕信息的 保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。未经董 事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露内容的资料。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 衍生品种的交易价格有重大影响的、 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，完善和持续改进公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的服务对象： （一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）； （二）证券分析师及行业分析师； （三）财经媒体及行业媒体等其他相关媒体； （四）其他相关机构。 第四条 投资者关系管理遵循的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深 圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及 时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 目 录 第六章 高级管理人员 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实控人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》(以下简称 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会，审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他 组织； （四）持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； （一）因与上 ...

（以下无正文） 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第 七届独立董事专门会议2025年第四次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士出席了会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第 七届独立董事专门会议2025年第四次会议对拟提交公司第七届董事会第二十一 次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的审核意见 我们认为公司根据生产经营需要补充预计公司2025年日常关联交易额度符 合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司与关联人的关联 交易是公司日常生产经营发展所需，也是提高经济效益的市场化选择，符合公司 实际经营需要；该关联交易遵循了"公平、公正、 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理， 促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 信息披露应当遵守国家保密有关的规定，披露的信息不得涉及国家 秘密。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第七条 公司需披露公司及公司 ...