Core Viewpoint - The company, Fuhuang Steel Structure, is planning to issue shares and pay cash to acquire 100% of the shares of Hefei Zhongke Junda Vision Technology Co., Ltd. (Zhongke Vision), marking a strategic shift towards high-speed vision technology [5][6][29]. Group 1: Transaction Details - The transaction will be based on an asset evaluation report from a qualified appraisal agency, with the final price determined through negotiation among the parties involved [2]. - The company will issue shares at a price of 4.30 yuan per share for this acquisition [7]. - The transaction involves 17 counterparties, including Fuhuang Construction, which is the controlling shareholder of the listed company [6][8]. Group 2: Financial Performance - Zhongke Vision reported revenues of 151.67 million yuan, 191.38 million yuan, and 178.79 million yuan for the years 2022, 2023, and January-November 2024, respectively, with net profits of 33.02 million yuan, 14.49 million yuan, and 22.01 million yuan during the same periods [12]. - Fuhuang Steel Structure's revenue for the first three quarters of this year was 2.92 billion yuan, a year-on-year decrease of 19.39%, with a net profit of 69.13 million yuan, down 23.29% [13]. Group 3: Strategic Implications - The transaction is expected to facilitate a strategic transformation for the company, focusing on high-speed vision technology, which could provide new profit growth opportunities and enhance the company's operational sustainability [29]. - The company aims to use the raised funds for transaction costs, project construction, and to supplement working capital, with specific allocations to be disclosed in the restructuring report [24].

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条规定的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营 能力。本次交易构成关联交易，关联交易履行的程序符合相关规定，在相关各方 充分履行其承诺和义务的情况下，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。 本次交易有利于公司规范关联交易、避免重大不利影响的同业竞争，增强独立性； 2、上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审 计报告； 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定。 特此说明。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司 100%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为中科视界 100%股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不涉及需取得相应的许可证书或者 有关主管部门的批复文件。本次交易行为涉及的尚需履行程序已在《安徽富煌钢 构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁 止转让的 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前十二个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月 内上市公司购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2024 年 12 ...

| 项目 | 停牌前21个交易日 （2024年11月7日） | 停牌前1个交易日 （2024年12月6日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价格（元/股） | 5.93 | 7.67 | 29.34% | | 深证综指收盘指数（399106.SZ） | 2,100.71 | 2,064.65 | -1.72% | | Wind钢结构指数（884097.WI） | 3,031.89 | 3,320.52 | 9.52% | | 剔除大盘因素涨跌幅 | | | 31.06% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | 19.82% | 综上，剔除大盘因素影响后，公司股票价格在停牌前 20 个交易日期间内的 累计涨幅为 31.06%，超过 20%；剔除同行业板块因素影响后，公司股价在本次 停牌前 20 个交易日期间内累计涨幅为 19.82%，未超过 20%。 在筹划本次交易事项过程中，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关 规定，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格履行 了本次交易信息在依法披露前的保密义务。同时，公司按照深圳证 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与本次交易各方签署了《保 密协议》。公司及本次交易各方按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工 作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。 4、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 5、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页） 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司 100%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-041 安徽富煌钢构股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后， 公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照 法定程序发布召开股东大会的通知。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2024年12月20日 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付 现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2024年12月19日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法 规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》等相关议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避 表决。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 本次交易前，上市公司控股股东为安徽富煌建设有限责任公司，实际控制人 为杨俊斌，本次交易前三十六个月，上市公司控股股东和实际控制人没有发生变 化。本次交易不会导致上市公司控制权变更，且不会导致公司主营业务发生根本 变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组 上市的说明》之盖章页） 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 2024 年 12 月 20 日 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司 100%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 3、上市公司根据相关规定，制作了重大事项交易进程备忘录，对本次交易 涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易 所。 1 4、上市公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的 预案及本次交易需要提交的其他有关文件。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司 100%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会 对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性 进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交 ...