证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-027 安徽富煌钢构股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月26日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间为：2024年7月26日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年7月26日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 特别提示： 2、公司在任董事8人，出席8人；在任监事3人，出席3人；全体高级管理人 员列席本次会议。 5、会议主持人：曹靖 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00200 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构 股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称"本 律师"）就富煌钢构召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 五、结论意见 经核查，本次股东大会审议的提案由富煌钢构第七届董事会提出，并提前十五日 进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范 1 性文件和公司章程的规定。 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-026 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年7月19日（星期五） 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-024 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于2024年7月9日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年7月 5日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 电话：0551-65673192 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的 议案》 根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选 窦明先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-025 截至目前，窦明先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资 格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 窦明先生的联系方式如下： 安徽富煌钢构股份有限公司 关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事的情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于2024年7月9日召开。会议审议并通过了《关于补选董事的议案》。同意提 名窦明先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。窦明先生简历详 见附件。 窦明先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合 董事候选人的条件。截至本公告披露日，窦明先生未直接或间接持有公司股份 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的富煌钢构股东和授权代表共 9 名，代表有表决权股 份数 146,035,514 股,均为截至 2024 年 6 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、监事、高级管理 人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 召开2023年年度股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00136 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构 股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称"本 律师"）就富煌钢构召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法 律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前二十日 刊登在中国证监会指定的信息披 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-023 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月12日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年6月12日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月12 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2024年6月12日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曹靖董事长 6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-022 安徽富煌钢构股份有限公司 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司 董事长兼总裁曹靖先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘 新的董事会秘书。 曹靖先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0551-65673192 邮箱：fhgg@fuhuang.com 地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 副总裁兼董事会秘书叶青先生提交的书面辞职申请。叶青先生因个人原因申请辞 去公司董事、副总裁兼董事会秘书职务。辞职后，叶青先生将不在公司担任任何 职务。 叶青先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送 达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成补选董事相关工作。截至本 公告披露日，叶青先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024年5月6日 15:00-16:00 地点 公司通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net/）采 用网络远程的方式召开2023年度业绩说明会 上市公司接待人员 姓名 公司董事长、总裁 曹靖 公司董事、副总裁 毕水勇 公司董事、财务总监 李汉兵 公司独立董事 完海鹰 公司董事、副总裁、董事会秘书 叶青 投资者关系活动主 要内容介绍 详见附件 附件清单 1、股价那么低，公司是不是要采取措施？ 尊敬的投资者您好！一方面公司会选择资信优 质、有履约保障的客户，同时通过精益管理的水平， 提高公司经营效益，另一方面公司也会通过产业的 上下游进行新业态的积极尝试。感谢您对公司的关 注。 | 2、您好！请问贵公司的市场地位处于什么水 | | --- | | 平？ | | 尊敬的投资者您好！富煌钢构提供差异化产品 | | 与服务，做好自己的品牌效应。公司在钢结构领域 | | 深耕 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-020 安徽富煌钢构股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》（以下简称"合作协议"）为双方合作意 愿和基本原则的框架性约定，公司将根据战略合作事项的后续进展情况，严格按 照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披 露义务。 2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，对公司未来年度经营业 绩的影响需根据后续具体项目的推进和实施情况而定。本次合作是公司经营计划 和未来战略发展的需要，但可能面临行业政策、市场环境变化及经营管理等因素 带来的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、公司最近三年披露的战略合作协议的具体情况详见本公告"六、其他相 关说明"之公司最近三年披露的战略合作协议。 一、协议签署概况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）近日与Al-Rajhi Building &Contruction Co.（以下简称"Al-Rajhi "）签署 ...