安徽富煌钢构股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，董事会下设审计委员 会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职 情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员构成 第六条 审计委员会成 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-007 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议审 议决定，拟于2024年6月12日召开公司2023年年度股东大会（以下简称"股东大 会"），现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：本次年度股东大会的召开经公司第七届董事会第七次 会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月12日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 1、审议事项 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度财务决算报告 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产 负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将2023年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩情况 | 单位：元 | | --- | 2023 年，世界政治经济形势错综复杂，中国经济回升向好,供给需求稳定改 善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,高质量发展扎实 推进。面对日趋严峻的市场和经营环境，公司通过强化组织建设，深化经营管理， 提质经营，基本实现了规范、安全运行的目标任务，确保运行的总体平稳。公司 全年实现营业收入 463,525.05 万元，较上年同期减少 2.58%；实现归属于上市 公司股东的净利润为 9,605.06 万元，较上年同期减少 1.48%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-014 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预 计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实 际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子 公司的综合授信业务提供总额不超过14,000万元的连带责任担保，其中向资产负 债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过6,000万元，向资产负 债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过8,000万元。授信品种包括但不 限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保 理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2024年4月25日召开第七届董 事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交 公司股东大会审议，本次《公司章程》主要修订内容如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-015 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十 | 第二十六条 公司因本章程第二十 | | 四条第（一）项、第（二）项规定的情 | 四条第（一）项、第（二）项规定的情 | | 形收购本公司股份的，应当经股东大会 | 形收购本公司股份的，应当经股东大会 | | 决议；公司因本章程第二十四条第（三） | 决议；公司因本章程第二十四条第（三 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策 及重大事项等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公 司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2023年度监事会工作总结 报告如下： 一、 监事会会议召开情况 1、报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议情况如下： （一）2023年4月25日召开了第六届监事会第十五次会议，经与会监事以记 名方式投票表决，审议并通过如下议案： （1）《关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案》； （2）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于<2022年度利润分配方案>的议案》； （5）《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； （6）《关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案》； （7 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 2024年4月26日 对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事完海鹰、吴慈生、胡刘芬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 完海鹰、吴慈生、胡刘芬在2023年度任职期间的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 安徽富煌钢构股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天健审〔2024〕5-64号 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕5-64 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的富煌钢构公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供富煌钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为富煌钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解富煌钢构公司 2023 年度非 ...