Group 1: Business Strategy and Market Focus - In 2024, the company aims to develop new markets while continuously exploring existing ones, focusing on increasing market share in its traditional stronghold industries and addressing automation transformation needs in traditional sectors [2][3] - The company plans to enhance the application of spot welding robots in the automotive and parts industry, aiming to strengthen product competitiveness and foster business collaborations with more automotive clients [3][4] - As a leading domestic industrial robot enterprise, the company is committed to driving intelligent transformation in traditional industries, contributing to the development of China's automation sector [3][4] Group 2: Industry Outlook and Growth Areas - Cloos is expected to maintain good growth in 2023, with a focus on expanding applications in the new energy vehicle sector and exploring market opportunities in heavy equipment industries such as engineering machinery and coal machinery in 2024 [4][5] - The company plans to increase investment in the automation transformation of the shipbuilding and steel structure industries, aiming to develop customized products and collaborate with leading enterprises in the shipbuilding sector [4][5] Group 3: Intelligent Manufacturing Initiatives - The company's subsidiary, Estun Intelligent Technology (Jiangsu) Co., Ltd., focuses on providing intelligent manufacturing solutions for the new energy vehicle sector, including lithium battery and die-casting production solutions [5] - Estun Intelligent aims to leverage national-level funds to acquire quality industrial resources and create synergies between capital and the industrial chain, promoting rapid development in China's intelligent manufacturing industry [5]

Group 1: Business Development Strategy - In 2024, the company aims to develop new markets while continuously exploring existing markets, focusing on increasing market share in traditional industries and automating traditional sectors [3] - The automotive and component application industry will see continued development and promotion of spot welding robots, enhancing product competitiveness and fostering business cooperation with more automotive clients [3] - The company plans to replicate project experience accumulated with large clients to penetrate small and medium-sized enterprises in the industry [3] Group 2: Cloos Business Outlook - Cloos is expected to maintain good growth in 2023, with the domestic welding market experiencing a slowdown in traditional customer demand but achieving good results in the new energy vehicle sector [4] - In 2024, Cloos will continue to expand applications in the new energy vehicle sector and explore market opportunities in heavy equipment industries such as construction machinery and coal machinery [4] - The shipbuilding industry, which has complex welding demands and low automation levels, will be a key focus for Cloos, with plans to develop customized products and collaborate with leading enterprises [4] Group 3: Smart Manufacturing Initiatives - The company's subsidiary, Estun Intelligent Technology (Jiangsu) Co., Ltd., focuses on providing intelligent manufacturing solutions for the new energy vehicle sector, including lithium battery and die-casting production solutions [5] - Estun Intelligent aims to serve industries with high automation technology requirements and low usage rates of domestic brand robots, leveraging national-level funds to enhance resource acquisition and promote rapid development of China's smart manufacturing industry [5] - The company ensures compliance with information disclosure regulations, maintaining the accuracy and completeness of disclosed information [5]

（2023 年 12 月） 第一条 为了健全和完善南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、经理层各自的权限均得到有效发 挥，做到权责分明，保证公司高效运作。 南京埃斯顿自动化股份有限公司重大事项处置制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 重大事项处置制度 第三条 除非有关法律、法规、公司章程或股东大会决议另有规定或要求， 公司关于交易和重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | ...

董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第—章 总 则 第一条 为提供南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《南京 埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制 定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中至少二名为独立董事。审计委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会议事规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，保证股东大会依法行使职权和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，公司应当严格按照法律、行政法 规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司内部控制制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 内部控制制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为加强南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京埃斯顿自动化股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制订本制 度，本制度同时适用于公司控股子公司。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第三条 公司内部控制的目的如下： （一）提升公司质量，提高公司经营效益与效率，增强公司风险控制能 力，增加对公司股东的回报，确保公司经营目标的实现； （二）保障公司资产的安全、完整； （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。 第四条 公司内部控制应遵循健全性、制衡性、合理性、独立性的基本原 则。 公司董事会对公司内部控 ...

董事会战略委员会工作规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 证券事务部负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司募集资金使用管理制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《主板上市公司规范运作指引》）等有关法律法规和规范性文件的规定， 结合《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-086号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，南京埃斯顿自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限 公司（以下简称"埃斯顿江苏智能"）拟引入战略投资者通用技术高端装备产业 股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）（以下简称"通用技术高端装备基金"）、 国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称"国家制造业基金"）进行增 资扩股，增资金额合计人民币 38,000 万元，其中通用技术高端装备基金出资 20,000 万元，国家制造业基金出资 18,000 万元。本次增资，埃斯顿江苏智能新 增注册资本 14,899.04 万元，增资金额与新增注册资本差额计入资本公积。 公司及埃斯顿江苏智能其他原股东将放弃本次增资的优先认购权。本次增资 完成后，埃斯顿江苏智能注册资本将由 20,000 万元增加至 34,899.04 万元，公 ...