股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年 1 月 23 日-2 月 1 日投资者关系活动记录表 编号：2024002 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及人员姓名 2024年1月23日 10:00-11:00 通讯 华安基金机构投资者共2人。 2024年1月24日 10:00-11:30 现场 华泰证券、博时基金、中金资管机构分析师及 投资者共4人。 2024年1月26日 9:00-10:30 现场 国泰君安、鑫元基金、新华基金、国寿安保、 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-008号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议决议，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由冯虎田先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公 司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 会议决议 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 （此页无正文，为出席本次独立董事专门会议的与会独立董事签字页） 汤文成 冯虎田 陈珩 一、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激 励计划并注销股票期权的议案》 经核查，独立董事认为：公司本次终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年 股票期权激励计划，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规及公司《长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，本激励计划终止不会对公司日常经营、未来 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激 励计划并注销股票期权事项 的法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 限公司（以下简称"埃斯顿"或"公司"）委托，就公司长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事 宜担任专项法律顾问，并就公司终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本次终止"）并注销股票期权（以下简称"本次注销"） 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《南京埃斯顿自动化股份有限公司长 期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）、《南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关 董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并对相关的事实和资料 进行了核查和验证。 为出具本法律意见书， ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-005号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经 审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激 励计划并注销股票期权的议案》 结合公司未来发展规划，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施长期激 励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划，并注销已授予但尚未行权的股票期 权，与激励计划配套的《长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法》等相关文件将一并终止。 董 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-007 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理长期激励计划 第二期暨 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关事项发表了同意的独立意见。 同日 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-006号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。经审议，通过如下议案： 经审核，监事会认为：公司本次终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）并注销股票期权事项，符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《长期激励计 划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施本 次激励计划预计难以达到预期的激励目的和效果，本激励计划终止不会对公司 ...

特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司江苏航鼎智 能装备有限公司（以下简称"航鼎智能"）、扬州曙光光电自控有限责任公司（以 下简称"扬州曙光"）、艾玛意自动化技术（南京）有限公司（以下简称"艾玛意"） 于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 联合颁发的高新技术企业证书，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | GR202332005819 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 三年 | | 江苏航鼎智能装备有限公司 | GR202332000211 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 三年 | | 扬州曙光光电自 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-002 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 2023 年 12 月 26 日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资 者的议案》，为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，同意公 司控股子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司（以下简称"埃斯顿江苏智能"） 引入战略投资者通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙） （以下简称"通用技术高端装备基金"）、国家制造业转型升级基金股份有限公 司（以下简称"国家制造业基金"）进行增资扩股，增资金额合计人民币 38,000 万元，其中通用技术高端装备基金出资 20,000 万元，国家制造业基金出资 18,000 万元。本次增资，埃斯顿江苏智能新增注册资本 14,899.04 万元，增资金额与新 增注册资本差额计入资本公积。 公司及埃斯顿江苏智能其他 ...