| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-010 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 山西永东化工股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民 共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ZL 2022 1 | 一种煤焦油邻、 | | | | | | 1 | | 间、对甲酚分离纯 | 发明 | 2022年3月22日 | 二十年 | 第6908053号 | | | 0282434.X | | | | | | | | | 化方法 | | | | | 上述发明专利的专利权人为山西永东化工股份有限公司，该专利的取得不 会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥 ...

1、合并资产负债表 编制单位：山西永东化工股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 144,451,465.65 184,770,555.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,750,000.00 应收账款 649,332,478.54 704,271,696.89 应收款项融资 439,097,678.22 326,918,509.67 预付款项 109,082,866.99 74,010,820.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,773,136.60 3,689,523.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 484,144,455.52 444,467,597.30 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,485,875.12 63,699,746.59 流动资产合计 1,851,367,956.64 1,806,578,450.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1 ...

水 尔 胶 向 YONGDONG n EI (9) 10) 2023 山西永东化工股份有限公司 环境 社会及治理报告 ▲ 山西永东化工股份有限公司 / 关于本报告 | 】 报告可靠性保证 » 本报告由永东股份ESG报告编写团队组织编制,由公司相关高管审核,经公司董事会审议批准。 | | --- | | 永东股份保证报告内容不存在任何虚假、误导性陈述。 | | \ 报告获取 ------ » 本报告为中文版,查阅网址: | | 深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn/ | | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ | | 】 胖 系我们 ------ » 联系地址:山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东 | | 联系电话:0359-5662069 | | 电子邮箱：zqb@sxydhg.com | \2023年度环境、社会及治理报告/▲ 】 报告说 明 ------ » 《山西永东化工股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》（以下简称"ESG 报告" "本报 告" ）是山西永东化工股份有限公司第一份 ESG 报告，旨在向各利益相关方真实、客观地展示公 司 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:沪240NWQ0 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 01-05 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 01-04 | | 合并利润表和母公司利润表 | 05-06 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 07-08 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 财务报表附注 | 09-12 01-96 | 山西永东化工股份有限公司 2023 年度 审计报告及财务报表 信会师报字[2024 ]第 ZB10456 号 山西永东化工股份有限公司 er and the [信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10456 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西永东化工股份有限公司 ...

山西永东化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山西永东化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山西永东化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

山西永东化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]ZB10459 号 地址 关于山西永东化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10459 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东股份公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10456 号的 无保留意见审计报告。 中国注册会计师:冯万奇 永东股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 ...

山西永东化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 律、法规、规范性文件和《山西永东化工股份有限公司章程》（"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 山西永东化工股份有限公司 股东大会议事规则 第五条 公司召开股东大会时，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市 公司股东大会规则》和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有 ...

声明人苗茂谦，作为山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过山西永东化工股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 山西永东化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事工作制度 山西永东化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的公司独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议 题内容，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司和 ...