| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于实施权益分派期间永东转 2 暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127059 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持 有人注意。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年六月十七日 债券简称：永东转 2 转股起止时间：2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 19 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权益分派，拟以实施权益分派方案股权登记日的总股本扣除回购专户上已 回购股份后的股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，以未分配 利润向全体股东每 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额 度在不超过 5 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年 内有效。监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2024-028）。 一、 使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 二、 公告日前12个月购买理财产品的情况 | 序 | | | 预期年化收益 | 投资金额 | 投资期限 | | | 到期收益 | | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-010 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议 室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长刘东杰 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重 大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规则及《山西永东化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司 具体情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的一切重 大经营及投资行为。 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 1 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二章 决策范围 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括： （一）日常交易 1、购买原材料、燃料和动力； 2、 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事工作制度 山西永东化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的公司独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议 题内容，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司和 ...

山西永东化工股份有限公司 公司章程 山西永东化工股份有限公司 章 程 1 山西永东化工股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、信息披露和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 信息披露 第三节 公告 第十章 环境保护与社会责任 山西永东化工股份有限公司 公司章程 3 山西永东化工股份有限公司 公司章程 第一章 总则 ...

山西永东化工股份有限公司 股东大会议事规则 山西永东化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 律、法规、规范性文件和《山西永东化工股份有限公司章程》（"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。 股东大会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及公司章程。 第四条 股东大会分为年度股东大会 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》"）《山西永东化工股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （ ...

山西永东化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山西永东化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规以及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资 格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，报经董事会和股东 大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...