南兴装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会 计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务 决算情况报告如下： 一、 主要财务指标 （2）交易性金融资产比期初增加 9,292.63 万元，增幅 32.34%，主要是公司 期末银行结构性存款余额增加。 （3）应收票据比期初减少 673.33 万元，减幅 52.17%，主要是公司收到的银 行承兑汇票减少。 单位：万元 | 项目一 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 333,179.97 | 362,864.67 | -8.18% | 296,032.75 | | 归属于上市公司股东的净 | -17,514.81 | 17,327.00 | -201.08% | 29,234.20 | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-021 号 南兴装备股份有限公司 二〇二五年四月十九日 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理郑可君先生的书面辞职报告，郑可君先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 郑可君先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，郑 可君先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，郑可君先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郑可君先生所负责的工作已全部交接， 其辞职不会对公司的正常经营产生影响。 公司对郑可君先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 （詹任宁） 一、公司整体运营情况 2024 年全年，公司实现营业收入 333,179.98 万元，同比下降 8.18%，归属于 上市公司股东净利润-17,514.81 万元，同比下降 201.08%， 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-18,620.31 万元，同比下降 222.86%。 家具智能装备业务:受益于家具厂自动化率提高、供应链全球化、家具消费 理念升级等因素，家具制造业对生产设备升级需求明显提升，但因下游家具市场 的下滑，2024 年公司该板块实现营业收入 181,703.29 万元，同比下降 16.91%。 IDC 及云计算业务：公司继续秉承客户第一的宗旨，通过提升客户服务标准、 精耕客户需求、拓宽产品线、精细化运营管理、提升运维效率等，2024 年公司该 板块实现营业收入 151,476.68 万元，同比增加 5.06%，但由于 IDC 市场环境变化 和行业竞争加剧，毛利率略有下降，多方面因素导致公司该业务板块营业利润下 降。随着生成式 AI 技术取得革命性突破，全球智能化进程正加速向算力密集型 阶段演进，唯一网络以前瞻性战略眼 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-018 号 南兴装备股份有限公司 关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划 及放弃优先认缴出资权的议案》，同意全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以 下简称"唯一网络"或"子公司"）通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施 员工持股计划，员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，员工持股计划参与对 象作为员工持股平台的合伙人间接持有唯一网络股权。员工持股平台将以 2,650 万元认购唯一网络新增注册资本 1,112 万元，占增资后唯一网络注册资本的 10%， 并将根据唯一网络安排实际缴纳出资。公司放弃对唯一网络上述新增注册资本的 优先认缴出资权，对唯一网络的持股比例将由 100%降至 90%，但仍实际控制唯 一网络，本次员工持股计划的实施不会导致唯一网络的实际控制权发生变更。 根 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-015 号 南兴装备股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到 ...

（二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-016 号 南兴装备股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度 关联交易预计的议案》，预计公司和控股股东东莞市南兴实业投资有限公司 （以下简称"南兴投资"）会发生日常关联交易，2025 年预计发生关联交易 总金额不超过 532 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定， 上述关联交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计 2025 年度公司因生产经营需要与南兴投资发生的日常 性关联交易，总金额预计不超过 532 万元。本次关联交易预计有效期为自董事会 审议通过之日起十二个月内有效。2024 年度，公司与南兴投资发生的关联租赁 金额合计为 1,015.61 万元。 本次日常关联交易预计已经 ...

南兴装备股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 一、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考 评结果发放。 1、总经理基本年薪 80 万元； 2、副总经理基本年薪 70 万元； 3、董事会秘书、财务总监基本年薪 70 万元。 二、其他规定 1、高级管理人员基本年薪按月发放；高级管理人员因参加公司会议等实际发 生的费用由公司报销； 2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司高级管理人员的薪酬方案已经公司董事会决议通过实施。 南兴装备股份有限公司 二〇二五年四月十八日 ...

一、公司董事薪酬方案 1、公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪 为 80 万元，绩效工资依据考评结果发放； 2、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 3、公司独立董事津贴为每人每年 12 万元。 二、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 三、其他规定 南兴装备股份有限公司 2025 年度董事、监事薪酬方案 1、公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放；董 事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期 计算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司董事、监事的薪酬政策在公司股东大会审议通过后实施。 南兴装备股份有限公司 二〇二五年四月十八日 ...

南兴装备股份有限公司 暨审计委员会履行监督职责情况报告 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 一、会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 三、会计师事务所变更的情况说明： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇报如下： 截至 2024 年末，立信拥有 ...