证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-021 号 南兴装备股份有限公司 二〇二五年四月十九日 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理郑可君先生的书面辞职报告，郑可君先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 郑可君先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，郑 可君先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，郑可君先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。郑可君先生所负责的工作已全部交接， 其辞职不会对公司的正常经营产生影响。 公司对郑可君先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-018 号 南兴装备股份有限公司 关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划 及放弃优先认缴出资权的议案》，同意全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以 下简称"唯一网络"或"子公司"）通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施 员工持股计划，员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，员工持股计划参与对 象作为员工持股平台的合伙人间接持有唯一网络股权。员工持股平台将以 2,650 万元认购唯一网络新增注册资本 1,112 万元，占增资后唯一网络注册资本的 10%， 并将根据唯一网络安排实际缴纳出资。公司放弃对唯一网络上述新增注册资本的 优先认缴出资权，对唯一网络的持股比例将由 100%降至 90%，但仍实际控制唯 一网络，本次员工持股计划的实施不会导致唯一网络的实际控制权发生变更。 根 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 （詹任宁） 一、公司整体运营情况 2024 年全年，公司实现营业收入 333,179.98 万元，同比下降 8.18%，归属于 上市公司股东净利润-17,514.81 万元，同比下降 201.08%， 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-18,620.31 万元，同比下降 222.86%。 家具智能装备业务:受益于家具厂自动化率提高、供应链全球化、家具消费 理念升级等因素，家具制造业对生产设备升级需求明显提升，但因下游家具市场 的下滑，2024 年公司该板块实现营业收入 181,703.29 万元，同比下降 16.91%。 IDC 及云计算业务：公司继续秉承客户第一的宗旨，通过提升客户服务标准、 精耕客户需求、拓宽产品线、精细化运营管理、提升运维效率等，2024 年公司该 板块实现营业收入 151,476.68 万元，同比增加 5.06%，但由于 IDC 市场环境变化 和行业竞争加剧，毛利率略有下降，多方面因素导致公司该业务板块营业利润下 降。随着生成式 AI 技术取得革命性突破，全球智能化进程正加速向算力密集型 阶段演进，唯一网络以前瞻性战略眼 ...

南兴装备股份有限公司 暨审计委员会履行监督职责情况报告 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 一、会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 三、会计师事务所变更的情况说明： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇报如下： 截至 2024 年末，立信拥有 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-017 号 南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财 产品。 2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过 6 亿元人民 币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子 公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场 状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过 6 亿元人民币的自有 资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等法律、法规及规章制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有 关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于 职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了 监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况及决议内容如下： 1、第四届监事会第十五次会议，召开时间 2024 年 4 月 26 日，主要议案： 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的 议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制评价 报告>的议案》《关于换届选举第五届监事 ...

南兴装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-019 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 5 月 9 日 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

监事会对公司《2024 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《 2024 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2025 年 4 月 19 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-010 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-009 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场 结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人，其中杨波以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 上述《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》中的财务会计报告、 财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-014 号 南兴装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-033 号《南兴装备股 份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》。） 2024 年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过， 2024 年度公司累计现金分红总额为 147,727,956.5 元。 本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。 | | | ...