证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-039 号 南兴装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现 将相关事项公告如下： 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日 为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规 模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞 分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需 的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约 定为准，并授权董事长代表公司与中国农业银行股份有限公司东莞分行签署 有关文件。 根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内， 无需提交股东大会审议。 特此公告。 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-040 号 南兴装备股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务 发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。公司已就本事项与前后 任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更 事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 ...

南兴装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股票及其衍生品交易价 价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括: 1 第一条 为提高南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-041 号 南兴装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥778,603,698.46, representing a decrease of 8.24% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥41,840,235.72, down 43.47% year-over-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,103,724.94, a decline of 43.52% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the current period is approximately ¥2.58 billion, a decrease of 3.9% from ¥2.68 billion in the previous period[13]. - Net profit for the current period is approximately ¥209.82 million, a decrease of 13.1% from ¥241.57 million in the previous period[14]. - Basic earnings per share for the current period is ¥0.7013, down from ¥0.7973 in the previous period[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,951,782,715.07, reflecting a 1.33% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets of the company increased to RMB 3,951,782,715.07 from RMB 3,899,912,008.80, reflecting a growth of approximately 1.33%[10]. - The company's cash and cash equivalents rose to RMB 507,883,495.18 from RMB 478,946,451.60, an increase of about 6.06%[10]. - The inventory level increased to RMB 434,219,864.48 from RMB 416,648,658.08, representing a growth of approximately 4.00%[10]. - The total liabilities decreased slightly to RMB 1,534,518,870.68 from RMB 1,543,377,086.06, a reduction of about 0.05%[12]. - The company's non-current assets increased to RMB 2,149,325,132.44 from RMB 2,076,257,349.06, indicating a growth of approximately 3.50%[11]. - The total equity attributable to the parent company rose to RMB 2,382,854,114.33 from RMB 2,318,479,653.78, an increase of about 2.77%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥344,476,040.98, a decrease of 32.71% year-over-year[3]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 344,476,040.98, a decrease of 32.6% compared to CNY 511,936,016.53 in Q3 2023[17]. - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥3.17 billion, a decrease of 2.4% from ¥3.25 billion in the previous period[16]. - The cash outflow from operating activities totaled CNY 2,824,470,515.65, compared to CNY 2,734,751,346.38 in the previous year[17]. - Cash inflow from financing activities increased significantly to CNY 440,393,939.13, compared to CNY 107,993,646.31 in Q3 2023, marking a growth of 308.5%[17]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 141,425,356.33, an improvement from -CNY 225,224,499.69 in the same quarter last year[17]. Investments and Expenditures - The company plans to invest in the construction of an intelligent equipment production base in Dongguan, with the project approved by the board and shareholders[9]. - The company successfully acquired land use rights for a construction site in Dongguan, confirming the bid on August 29, 2024[9]. - Research and development expenses increased to approximately ¥110.93 million, up 18.6% from ¥93.55 million in the previous period[13]. - The total cash outflow for investment activities was CNY 3,507,564,321.55, an increase from CNY 2,840,322,832.79 in Q3 2023[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,595, with the largest shareholder holding 37.61% of the shares[7].

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-IR010 | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | | 正圆私募：张萍 | | | | 融通基金：陈甲铖 | | | | 彤源投资：潘贻立 | | | | 棣增投资：姚凯丰 | | | | 源乐晟：诸凯 | | | | 源乘私募：刘小瑛 | | | 活动参与人员 | 峰岚资产：蔡荣转 | | | | 合远私募：庄琰 | | | | 华杉投资：申玉婷 | | | | 东方证券：王树娟 | | | | 中泰证券：徐文钰、郑雅梦 | | | | 董事、董事会秘书：叶裕平 | | | | 副 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-035 号 南兴装备股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，南兴装备股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。 届时公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理詹任宁先生，董事、董事会秘书 叶裕平先生，财务总监李冲先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十一日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-034 号 南兴装备股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 2024 年 1 月，公司与东莞市厚街镇人民政府签署了《南兴智能装备生产基 地项目投资协议书》。为顺利推进项目的投资建设，公司近期参与了位于东莞市 厚街镇厚山现代化产业园（溪头社区）地块的竞拍事宜。本次竞拍土地事项详见 公司于 2024 年 8 月 22 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞拍土地使用权暨项目 投资协议进展的公告》（公告编号：2024-032 号）。 2024 年 8 月 29 日，公司与东莞市公共资源交易中心签署了《成交结果确认 书》，确认公司竞得地块编号为 2024WT062 的建设用地使用权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、成交结果确认书主要内容 1、挂牌人：东莞市公共资源交易中心 南兴装备股份有限公司 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-033 号 南兴装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年半年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于授权董 事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会决定公司 2024 年中期利润分 配具体方案及全权办理 2024 年度中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有 效的《公司章程》规定的现金分红的条件下，董事会可以决定采取现金分红的 方式进行 2024 年中期利润分配，是否实施 2024 年中期利润分配及具体分配 金额等具体分配方案由董事会根据股东大会决议及公司 2024 年未分配利润、 当期业绩及公司资金需求状况确定。 2、2024 年 8 月 20 日，公司第五届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 19 日分别召开第四届董事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，公司拟与东莞市厚街镇人民政 府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议书》，投资建设智能装备生产基地 项目（以下简称"项目"），制造智能封边机、工段智能工作站、智能生产线等 家居制造高端数控装备。上述内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日披露在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署项目投资协议的公告》（公告编号： 2024-002 号）。 2024 年 1 月，公司与东莞市厚街镇人民政府签署了《南兴智能装备生产基 地项目投资协议书》。为顺利推进项目的投资建设，公司近期拟参与位于东莞市 厚街镇厚山现代化产业园（溪头社区）地块的竞拍事宜。本次交易已经公司 2024 年第一次临时股东大会授权公 ...