关于南兴装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 南兴装备股份有限公司全体股东： 我们审计了南兴装备股份有限公司(以下简称"南兴股份公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z110197 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 南兴股份公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 南兴股份公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10200 号 关于南兴装备股份有限公司2024年度 营业收入扣除情 ...

关于南兴装备股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10199 号 关于南兴装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10199 号 南兴装备股份有限公司全体股东： 我们审计了南兴装备股份有限公司 (以下简称"南兴股份公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z110197 号的 无保留意见审计报告。 南兴股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾庆民，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学经济学博 士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985 年 7 月 毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985 年 8 月至 1987 年 8 月，担任广东省 计量科学研究所计量技术员；1987 年 9 月至 1989 年 5 月，在暨南大学工商管理 系学习（硕士研究生）；1989 年 6 月至 1992 年 9 月，担任广州越秀企业（集团） 公司进出口业务员；1992 年 10 月至 1995 年 7 月，历 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨波，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，澳门城市大学工商管理 博士，现任公司独立董事。1992 年 7 月毕业于武汉理工大学机械设计与制造专 业；1992 年 7 月至 1998 年 3 月，任职于广东省发电设备厂；1998 年 4 月至 2005 年 3 月，担任广州通域有限公司董事、总经理；2002 年 4 月至 2006 年 1 月，在 暨南大学工商管理系学习（硕士研究生）；2005 年 4 月至今，担任广东泰科物业 管理有限公司监事；2011 年 1 月至 2024 年 2 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚作为，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博 士。1984 年 7 月至 1992 年 9 月，任教于河南财经学院经济信息系；1995 年 9 月至 2001 年 9 月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政学院）；1999 年 5 月至 2011 年 1 月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导师；2001 年 9 月至 2024 年 1 月，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、副教授；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任暨南大学管理院 MBA 校友 ...

南兴装备股份有限公司 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司独立 董事的独立性自查情况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生、高新会先生、姚作为先生的独 立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生、高新会先生、姚作为先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司报告期内任职的独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、证券交易所业务规 则及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在如下不得担任独立董 事的情形： （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 司前五名股东 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马岩，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，东北林业大学 教授、博士生导师，国家林业局跨世纪学科带头人，中国林机协会理事兼副秘书 长，中国林机协会团体标准主任委员，现任公司独立董事。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，任职于哈尔滨照相机厂；1978 年 3 月至 1981 年 12 月，在哈尔滨科技 大学学习；1982 年 1 月至 1983 年 7 月，任教于东北林业大学；1983 年 7 月至 1984 年 7 月，在西安交通大学进修；1984 年 7 月至 1985 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高新会，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学产业经济 学博士，专职律师。1977 年 10 月至 1983 年 9 月，任职于河南省邓州市车桥厂； 1986 年 7 月至 1989 年 6 月，任教于四川省攀枝花市十九冶一中学；1992 年 6 月至 1995 年 5 月，担任广东省汕头海洋集团公司政策研究室主任；1995 年 5 月 至 2021 年 6 月，担任暨南大学法学院教师；2011 年 12 月至 2016 年 12 月，兼 任广州市开发区劳动仲裁委员会仲裁员；20 ...

Core Viewpoint - Naxing Co., Ltd. reported a decline in both revenue and net profit for 2024, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is 3.332 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 8.18% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -175 million yuan, reflecting a significant year-on-year decline of 201.08% [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] - No bonus shares will be issued, and there will be no capital reserve fund conversion into share capital [1]

Research and Development - In 2024, the company achieved a research and development investment of CNY 138.58 million, a year-on-year increase of 0.33%, and accumulated 534 patent authorizations, including 129 invention patents[8]. - The company authorized 70 new patents in 2024, including 12 invention patents, and participated in the formulation of 5 national standards and multiple industry standards[10]. - The company has accumulated 120 authorized invention patents, 357 utility model patents, 18 design patents, and 33 software copyrights, establishing a comprehensive intellectual property matrix[92]. - R&D investment increased to ¥138,580,465.50 in 2024, up 0.33% from ¥138,119,049.29 in 2023, with R&D expenditure as a percentage of revenue rising to 4.16% from 3.81%[135]. - The company has established a comprehensive R&D system with centers for technology research and product development, recognized as "Guangdong Provincial Enterprise Technology Center" and "Guangdong Provincial CNC Woodworking Machinery Engineering Technology Research and Development Center"[78]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,331,799,728.55, a decrease of 8.18% compared to ¥3,628,646,716.66 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥175,148,121.13 in 2024, representing a decline of 201.08% from ¥173,270,010.97 in 2023[6]. - The total revenue for the reporting period is projected to increase by 15% compared to the previous year[23]. - The total assets of Nanxing Machinery are reported to be approximately RMB 1.5 billion[23]. - The company achieved a total revenue of 3,331.80 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 8.18%, with a net profit attributable to shareholders of -175.15 million yuan, down 201.08%[102]. Market Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[23]. - The company aims to enhance its furniture intelligent equipment business by establishing a dual-cycle market strategy, focusing on both domestic and international markets, particularly in Southeast Asia and the Middle East[156]. - The company is focusing on the overseas sales situation of specialized equipment and the development of its sales network[166]. - The company is actively working on enhancing its after-sales service system to improve customer satisfaction[167]. - The company is exploring new product upgrades and the trend of import substitution in specialized equipment[166]. Innovation and Technology - The company emphasizes the importance of innovation as the primary productivity driver, continuing to invest in technology to maintain a competitive edge in the furniture intelligent equipment sector[8]. - The company has successfully integrated AI capabilities into its services, collaborating with partners like Microsoft and OpenAI to enhance its offerings[84]. - The company aims to increase the domestic AI chip replacement rate to over 50% by 2025, contributing to the development of intelligent manufacturing solutions[58]. - The company has developed a smart operation system that automates data collection, monitoring, and alerting, which reduces manual inspections and fault detection time[132]. - The company is focusing on a multi-cloud strategy, integrating cloud computing with 5G edge computing to support emerging applications like AIGC and the metaverse[160]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors with 7 members, 3 of whom are independent directors[173]. - The company maintains independence from major shareholders in terms of assets, business, personnel, and finance, ensuring a complete and autonomous business system[176]. - The company has developed and implemented various internal regulations, including the newly established "Accountant Firm Selection System" and "Public Opinion Management System" to enhance governance[173]. - The company has established specialized committees within the board, including strategy, audit, nomination, and compensation committees, to streamline decision-making processes[173]. - The company has confirmed the resignation of several independent directors due to term expiration, including Gao Xinhui and Yao Zuowei, effective May 17, 2024[181]. Customer and Market Trends - The demand for customized furniture is increasing, with 63% of consumers willing to pay a premium for personalized designs[40]. - Consumers are increasingly willing to pay for quality and environmentally friendly products, driven by a 5% increase in per capita disposable income in 2024[40]. - The furniture industry is experiencing structural growth driven by both inventory activation and consumption upgrades, with a 12.9% year-on-year decline in new residential sales area[39]. - The furniture machinery industry is experiencing a shift towards smart, integrated, and green manufacturing, driven by the demand for customization and efficiency[46]. - The company is focusing on the overseas sales situation of specialized equipment and the development of its sales network[166]. Operational Efficiency - The company has established a robust supplier management system, ensuring stable and high-quality supply of core materials through long-term strategic partnerships with well-known domestic and international suppliers[75]. - The company has successfully integrated automation in its production processes, reducing labor costs and material waste[62]. - The company aims to transform into a digital economy infrastructure service provider, enhancing strategic cooperation with major telecom operators and leading internet companies to meet diverse customer needs[111]. - The company has improved customer satisfaction by introducing the CPK evaluation system and achieving a stable increase in on-time delivery rates through supply chain visualization[105]. - The company is committed to reducing energy consumption in data centers in response to national carbon neutrality policies, which may increase project construction costs[164].