南兴装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选择程序和标准，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后， 应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所业务规则等法律、法规 及规范性文件和《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 南兴装备股份有限公司 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使 用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称"超募资金"，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第五条 非经公司股东会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承 诺的募集资金使用用途。 第六条 公司董事会应建立健全公司的募集资金管 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-031 号 南兴装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际治理情 况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》及《关于修订公司基本管 理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 1、有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、在"第四章 股东和股东会"增加"第二节 控股股东和实际控制人"的 内容； 3、在"第五章 董事会"增加"第五节 董事会专门委员会"的内容； | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-032 号 董事会 二〇二五年八月二十八日 附件：副总经理简历 李玉何先生：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任广 东唯一网络科技有限公司总裁。2004 年 7 月至 2017 年 9 月，任职于中国电信股 份有限公司东莞分公司；2017 年 9 月至 2019 年 12 月，担任唯一网络资源部总 经理；2019 年 12 月到 2021 年 12 月担任唯一网络云计算战略事业部总裁；2021 年 12 月至 2025 年 1 月，担任唯一网络边缘计算战略事业部总裁；2025 年 1 月 至今，担任唯一网络总裁。 截止目前，李玉何先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、 其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系。李玉何先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形 之一，截至目前，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所 ...

企业法定代表人：詹谏醒 主管会计工作负责人：李冲 会计机构负责人：欧艺斌 南兴装备股份有限公司 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2025年半年度占用 | 2025年半年度占 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 2025年半年度偿还 | 2025年6月30日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-033 号 南兴装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现 将相关事项公告如下： 为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规 模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公 司厚街支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经 营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约 定为准，并授权董事长代表公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行 签署有关文件。 根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内， 无需提交股东会审议。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 ...

2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 南兴装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 南兴装备股份有限公司 Nanxing Machinery Co., Ltd. 1 南兴装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：南兴装备股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 509,174,011.64 | 336,594,838.67 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 340,000,000.00 | 380,302,994.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,544,570.60 | 6,173,946.20 | | 应收账款 | 541,183,533.47 | 391,831,994.70 | | 应收款项融资 | ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-034 号 南兴装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-027 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审 议了会议议案，决议如下： 中小股东利益的情形。 《2025 年半年度利润分配预案的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-026 号 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年半年 度报告及其摘要。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2025 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 《2025 年半年度报告摘要》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 上述《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》中的财务会计报 告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。 二、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 ...