证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-038 号 南兴装备股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开职工 代表大会，经全体与会职工代表表决，选举蔡建发先生为公司第五届董事会职工 董事（简历见附件），蔡建发先生将与公司 2023 年年度股东会选举产生的 4 名 非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。 本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十三日 蔡建发先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，河南理工大学机 械工程硕士，现任公司自动化项目部总监。2012 年 7 月加入公司，担任公司 研发工程师；2014 年 10 月至 2024 ...

2、公司本月在上海展会有什么新品推出？ 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-IR009 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 其他（2025 | | | 动） | | 活动参与人员 | 参与公司网上集体接待日活动的投资者 董事长：詹谏醒 | | | 董事、总经理：詹任宁 | | | 董事、董事会秘书：叶裕平 | | | 财务总监：李冲 | | 时间 | 年 月 日 2025 9 19 15:30 | | 地点 | 全景路演（http://rs.p5w.net） | | 形式 | 线上交流 | | | 1、公司现金流情况还不错，未来的分红会保持吗？ | | | 尊敬的投资者，您好。公司目前现金流状况良好，2024 | | | 年度经营现金流净额为 年半年度为 3.65 亿元，2025 2.28 | | | 亿元。公司始终高度重视股东回报，坚持与股 ...

Group 1 - The project "Research and Application of Key Technologies for Reliability of High-Speed Fully Automatic Edge Banding Machines" was launched on September 16, 2025, at the Guangdong Academy of Sciences Intelligent Manufacturing Research Institute [1] - The project is initiated by Nanxing Equipment Co., Ltd. and aims to break through key technologies for the reliability of high-speed fully automatic edge banding machines, providing a dual-driven solution for reliability enhancement in equipment enterprises [3] - The East Guangdong Science and Technology Bureau supports major technology projects to promote the integration of technology and industry, facilitating the transformation of traditional equipment manufacturing to high-end intelligent manufacturing [3] Group 2 - A tripartite cooperation agreement was signed among Nanxing Equipment, the Intelligent Manufacturing Research Institute, and the Guangdong Mechanical Industry Quality Management Association, focusing on project needs, construction ideas, and collaboration in talent cultivation [5] - The collaboration aims to establish an effective reliability management system and address key technical issues related to equipment reliability, with the expectation of setting a benchmark for reliability enhancement in Dongguan's equipment manufacturing sector [3][5]

南兴装备股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五） 15:30-17:00。 届时公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理詹任宁先生，董事、董事会秘书 叶裕平先生，财务总监李冲先生将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-037 号 关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，南兴装备股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价值领 航——2025 广东辖区上市公司投资者关系管理月之投资者网上集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 董事会 二〇二五年九月十七日 南兴装备股份有限公司 ...

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-036号 南兴装备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、重要提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00 网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年9月12日9:15一15:00的任意时间。 2、股权登记日：2025年9月5日（星期五） 3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：詹谏醒董事长 7、本次股东会的 ...

广东君信经纶君厚律师事务所法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于南兴装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 1 （二）本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日在广东省东莞市厚街镇 科技工业园南兴路 1 号南兴股份会议室召开。本次股东会由南兴股份董事长 1 广东君信经纶君厚律师事务所法律意见书 关于南兴装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：南兴装备股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称"南兴 股份"）的委托，指派戴毅律师、张娟律师（下称"本律师"）出席南兴股份 于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》（下称"《股东会规则》"）及南兴股份《章程》的规定，就本次股东会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等 事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-036 号 南兴装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2025年9月5日（星期五） 3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议 室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：詹谏醒董事长 7、本次股 ...

Group 1 - The company emphasizes the importance of cost control in its operations [1] - Key initiatives include enhancing supply chain management to reduce raw material procurement costs [1] - The company aims to optimize inventory management to improve inventory turnover rate and reduce capital occupied by inventory [1]

证券日报网讯 8月28日晚间，南兴股份发布公告称，2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 295，455，913股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税）。股权登记日为2025年9 月4日，除权除息日为2025年9月5日。 （编辑 楚丽君） ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-035 号 南兴装备股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年半年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 4 日，除权除息日为：2025 年 9 月 5 日。 1、2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于授权董事 会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配 具体方案及全权办理 2025 年度中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的 《公司章程》规定的现金分红的条件下，董事会可以决定采取现金分红的方式进 行 2025 年中期利润分配，是否实施 2025 年中期利润分配及具体分配金额、实施 时间等具体分配方案由董事会根据公司 ...