出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理 詹任宁先生，董事、副总经理文峰先生，董事、董事会秘书叶裕平先生，财务总 监李冲先生，独立董事曾庆民先生。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-022 号 南兴装备股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广 大投资者深入全面了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00- 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南兴装备股份有限公司 ...

2024年，"家具装备第一股"南兴股份（002757）(002757.SZ)在复杂的经济环境中交出了一份战略转型期 的答卷，根据2024年报，这家国家级专精特新"小巨人"企业去年实现营业总收入33.32亿元，其中专用 设备业务18.17亿元，IDC业务收入则达到15.15亿元，保持着稳健增长。两大业务收入占比分别是 54.54%、45.46%。 自2018年收购广东唯一网络科技有限公司(以下简称"唯一网络")以来，南兴股份已成功打造出高端装备 +数字经济双主业，眼下更是有望充分受益AI算力基建、智能制造升级与政策红利共振下的行业高景 气。 一方面，南兴股份前瞻布局高端设备已获市场认可，例如2024年加工中心业务收入同比增长19.06%， 成为新增长极。同时，家具装备行业正迎来新一轮升级周期，国产替代也正加速，市场逐步打开增长空 间。另一方面，技术升级与AI算力需求爆发等背景下，IDC服务市场更呈高速增长态势。 2024年，南兴股份延续稳健分红，2024年度分配预案为拟向全体股东每10股派现2元(含税)，合计 5909.12万元。据统计，南兴股份自2015年首发上市募资3.54亿元以来，已连续10年进行现金分红 ...

南兴装备股份有限公司（以下简称"南兴股份"）近日发布2024年年报，多项关键财务指标出现较大变 动，其中净利润同比下降201.08%，经营活动产生的现金流量净额同比减少37.12%，引发市场关注。本 文将深入解读这份年报，剖析公司财务状况及潜在风险。 营收下滑，市场竞争压力凸显 2024年，南兴股份实现营业收入33.32亿元，较去年的36.29亿元下降8.18%。从业务板块来看，专用设 备业务收入18.17亿元，同比下降16.91%，主要受下游家具市场下滑影响；IDC业务收入15.15亿元，同 比增长5.06%，但因市场竞争加剧，毛利率略有下降。 分产品来看，自动封边机收入8.33亿元，同比下降27.59%；数控钻、多排钻收入3.94亿元，同比下降 9.18%；裁板锯收入2.48亿元，同比下降2.33%；加工中心收入2.48亿元，同比增长19.06%。公司需在巩 固优势产品的同时，加大对增长型产品的投入和市场推广。 2024年公司总费用为36.65亿元，较去年的36.11亿元增长1.49%，整体费用控制基本稳定。 销售费用为5901.61万元，同比增长2.66%，主要用于市场推广和销售渠道拓展。管理费用为1. ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会 计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务 决算情况报告如下： 一、 主要财务指标 （2）交易性金融资产比期初增加 9,292.63 万元，增幅 32.34%，主要是公司 期末银行结构性存款余额增加。 （3）应收票据比期初减少 673.33 万元，减幅 52.17%，主要是公司收到的银 行承兑汇票减少。 单位：万元 | 项目一 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 333,179.97 | 362,864.67 | -8.18% | 296,032.75 | | 归属于上市公司股东的净 | -17,514.81 | 17,327.00 | -201.08% | 29,234.20 | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

一、公司董事薪酬方案 1、公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪 为 80 万元，绩效工资依据考评结果发放； 2、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 3、公司独立董事津贴为每人每年 12 万元。 二、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 三、其他规定 南兴装备股份有限公司 2025 年度董事、监事薪酬方案 1、公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放；董 事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期 计算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司董事、监事的薪酬政策在公司股东大会审议通过后实施。 南兴装备股份有限公司 二〇二五年四月十八日 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-015 号 南兴装备股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-020 号 南兴装备股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，判断部分资产存在 减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的 具体情况如下： 一、 本次计提信用减值准备和资产减值准备情况 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 本次计提减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合 同资产及商誉，合并报表范围内相关资产计提减值准备 39,487.97 万元。具体明 细如下： | 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | | 账龄组合 | 类似账龄的款项信用风险特征相似 ...

南兴装备股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 一、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考 评结果发放。 1、总经理基本年薪 80 万元； 2、副总经理基本年薪 70 万元； 3、董事会秘书、财务总监基本年薪 70 万元。 二、其他规定 1、高级管理人员基本年薪按月发放；高级管理人员因参加公司会议等实际发 生的费用由公司报销； 2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司高级管理人员的薪酬方案已经公司董事会决议通过实施。 南兴装备股份有限公司 二〇二五年四月十八日 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-018 号 南兴装备股份有限公司 关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划 及放弃优先认缴出资权的议案》，同意全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以 下简称"唯一网络"或"子公司"）通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施 员工持股计划，员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，员工持股计划参与对 象作为员工持股平台的合伙人间接持有唯一网络股权。员工持股平台将以 2,650 万元认购唯一网络新增注册资本 1,112 万元，占增资后唯一网络注册资本的 10%， 并将根据唯一网络安排实际缴纳出资。公司放弃对唯一网络上述新增注册资本的 优先认缴出资权，对唯一网络的持股比例将由 100%降至 90%，但仍实际控制唯 一网络，本次员工持股计划的实施不会导致唯一网络的实际控制权发生变更。 根 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...