anxin 南兴股份 股票代码: 002757 2024 ¥mi-Annual Report 南兴装备股份有限公司 NANXING MACHINERY CO.. LT D. 南兴装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人李冲及会计机构负责人(会计主 管人员)欧艺斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 | | 预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细叙述未来将面 ...

《2024 年半年度报告》内容详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-028 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场 表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审 议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为： 《2024 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-027 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场 结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人，其中马岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2024 年半年 度报告及其摘要。 《2024 年半年度报 告》内容详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

二、2024 年半年度利润分配预案基本内容 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-031 号 南兴装备股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无 需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年半年度财务概况 2024 年半年度，公司合并报表（未经审计）实现归属于上市公司股东的净利 润为 165,373,421.45 元，2024 年已实施的 2023 年度利润分配股利 59,091,182.60 元，期初未分配利润 989,240,156.10 元，截至 2024 年 6 月 30 日合并报表可供分 配的利润为 1,095,522,394.95 元。2024 年半年度，母公司实现净利润为 138,920,025.30 元，2024 ...

南兴装备股份有限公司 企业法定代表人：詹谏醒 主管会计工作负责人：李冲 会计机构负责人：欧艺斌 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占用累 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿还 | 2024年6月30日占用资 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南兴装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本次担保对象下属全资子公司无锡南兴装备有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日分别召开第四届董事会第十九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》，为满足无锡南 兴装备有限公司（以下简称"无锡南兴"）经营发展的资金需求，置换无锡南兴 向中国银行股份有限公司无锡分行申请的存量项目贷款，无锡南兴拟向中国建设 银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称"建设银行"）申请项目贷款本金不 超过人民币 3 亿元，贷款期限 8 年，公司为无锡南兴申请上述银行项目贷款提供 连带责任担保，详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于子公 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-IR008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 泰信基金：张挺、杨显 长江机械：倪蕤 活动参与人员 董事、董事会秘书：叶裕平 证券事务代表：王翠珊 时间 2024年5 月31 日15:00 地点 电话会议 形式 线上交流 公司领导就公司经营情况、市场情况和行业情况等 与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： 一、专用设备的海外销售情况 公司专用设备海外销售收入占比约为20%，出口量 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-025 号 南兴装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利 润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 59,091,182.60 元 （含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2023 年度不送股，也不以资本公 积金转增股本。如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2、自上述分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施方案距离 2023 年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 295,455,91 ...

2023 年年度股东大会的 关于南兴装备股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于南兴装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南兴装备股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称"南兴 股份"）的委托，指派戴毅律师、周佳律师（下称"本律师"）出席南兴股 份于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及南兴股份《章程》的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投 票。 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》和南兴股份《章程》的有关规定。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 （一）本次股东大会由南兴股份董事会召集。 （二）参 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-024 号 南兴装备股份有限公司 南兴装备股份有限公司 监事会 二〇二四年五月十八日 附件：个人简历 1、林惠芳女士：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任 公司监事会主席、总经办经理。2006 年 6 月毕业于清远职业技术学院小学文科 教育专业；2006 年 10 月至 2013 年 12 月，担任总经办助理；2011 年 1 月至今， 担任公司监事；2013 年 12 月至今，担任公司总经办经理；2019 年 6 月至今，担 任公司监事会主席；2018 年 7 月至今，兼任无锡南兴装备有限公司监事；2020 年 4 月至今，兼任南兴云计算有限公司监事；2020 年 12 月至今，兼任厦门市南 兴工业互联网研究院有限公司监事；2021 年 4 月至 2023 年 7 月，兼任上海南兴 云计算科技有限公司监事；2021 年 8 月至今，兼任南兴装备（韶关）有限公司监 事；2021 年 9 月至今，兼任广东唯一网络科技有限公司监事；2023 年 12 月至 今，兼任东莞市遥遥领先智能科技有限公司、厦门市唯云网络科技有限公司、厦 门 ...