证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-001 号 南兴装备股份有限公司 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预 告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面 不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司亏损的主要原因为公司对收购广东唯一网络科技有限公司 （以下简称"唯一网络"）和广东志享信息科技有限公司（以下简称"志享科技"） 股权形成的商誉进行减值测试，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 相关会计政策规定，结合对唯一网络和志享科技未来经营情况及盈利水平的预测， 基于审慎原则并经初步测算，预计 2024 年报告期内公司拟对商誉计提减值准备 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 项目 | 本期报告 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 亏损：1 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-045 号 3、公司近期经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发 生重大变化； 南兴装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续三个交易日（2024 年 11 月 18 日、 11 月 19 日、11 月 20 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及 书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、经确认，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 ...

Group 1 - The stock of Nanxing Co., Ltd. reached the daily limit, with a turnover rate of 34.46% and a trading volume of 1.848 billion yuan, showing a price fluctuation of 20.29% [1][2] - Institutional investors net sold 10.2023 million yuan, while brokerage seats collectively net bought 64.8886 million yuan [1][2] - The stock was listed on the exchange due to its daily price fluctuation reaching 20.29%, with the top five trading departments accounting for a total transaction of 316 million yuan, including a buying transaction of 185 million yuan and a selling transaction of 131 million yuan, resulting in a net purchase of 54.6863 million yuan [2]

Group 1 - The stock of Nanxing Co., Ltd. has hit the daily limit up again, recording four limit-ups in five trading days, with a cumulative increase of 50.15% and a cumulative turnover rate of 80.38% [1] - As of 10:17, the stock's trading volume reached 76.3744 million shares, with a transaction amount of 1.425 billion yuan and a turnover rate of 27.08% [2] - The latest total market capitalization of A-shares is 60.42 billion yuan, with a circulating market capitalization of 57.68 billion yuan. The stock has appeared on the Dragon and Tiger list due to a cumulative deviation of 20% in its price over three consecutive trading days, with institutional net selling of 8.9205 million yuan and a total net buying of 67.2775 million yuan from brokerage seats [3]

特别提示： 1、持有南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"或"南兴股份"或"发 行人"）股份 111,129,993 股（占公司总股本的 37.61%）的控股股东东莞市南兴 实业投资有限公司（以下简称"南兴投资"）计划以集中竞价方式减持公司股份 数量不超过 143,191 股, 占公司总股本的比例不超过 0.048%,以大宗交易方式减 持公司股份数量不超过 5,909,118 股, 占公司总股本的比例不超过 2%，合计减持 公司股份数量不超过 6,052,309 股，占公司总股本的比例不超过 2.048%。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-044 号 南兴装备股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人之一致行动人减持计划的预披露公告 公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司及公司实际控制人之一致行动 人詹任宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、持有公司股份 11,245,473 股（占公司总股本的 3.81%）的公司实际控制 人之一致行动人、董事、总经理詹任 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-043 号 南兴装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续两个交易日（2024 年 11 月 14 日、 11 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及 书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发 生重大变化； 4、经确认，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也 ...

关于南兴装备股份有限公司 二〇二四年十一月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于南兴装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南兴装备股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称"南兴 股份"）的委托，指派律师戴毅、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席南兴 股份于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及南兴股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 士主持，就《股东大会通知》列 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-042 号 南兴装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计250名， 所持（代表）股份数133,425,058股，占公司有表决权股份总数的45.1590%。 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-036 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规 模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞 分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需 的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约 定为准，并授权董事长代表公司与中国农业银行股份有限公司东莞分行签署 有关文件。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现 场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人，其中曾庆民以通讯方式出席，本次会议的召开符合《 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-037 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真 审议了会议议案，决议如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。经公司综合考虑，拟聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关 业务审计资格，审计团队拥有从事上市公司审计 ...