南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾庆民，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学经济学博 士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985 年 7 月 毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985 年 8 月至 1987 年 8 月，担任广东省 计量科学研究所计量技术员；1987 年 9 月至 1989 年 5 月，在暨南大学工商管理 系学习（硕士研究生）；1989 年 6 月至 1992 年 9 月，担任广州越秀企业（集团） 公司进出口业务员；1992 年 10 月至 1995 年 7 月，历 ...

南兴股份（002757）公告，2024年营业收入33.32亿元，同比下降8.18%。归属于上市公司股东的净利 润-1.75亿元，同比下降201.08%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)， 不以公积金转增股本。 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 南兴装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 南兴装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的各位股东、合作伙伴及同仁： 值此南兴股份上市十周年之际，我谨代表公司管理层，向长期支持南兴发展的社会各界朋友致 以最诚挚的感谢。自 1996 年公司成立至今，南兴从一家不足 20 人的小厂，成长为拥有 2,300 余名 员工、业务覆盖全球的国家级高新技术企业和国家级专精特新小巨人企业，这既是时代赋予的机遇， 更是南兴人创新拼搏的见证。 一、三十年磨剑，创新引领 南兴装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 服务超过 5,000 家客户，加速实现从传统服务商向 AI 赋能型科技企业的战略跃迁。 四、2024 年成果：双轮驱动，稳中求变 1996 年，中国家具行业方兴未艾，当时大多数家具企业的生产仍停留在手工制作阶段，木工板 材存在加工精度低、加工周期长的窘境。南兴以"提高板材加工效率"为初心，首创"国内价格、 进口品质"的定位，率先引入高端数控生产设备，逐步自研推出多个"国内首创"：首创开发直线 封边机、斜直封边机、柔性智能规方线，首台数控 ...

南兴装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-013 南兴装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 845,252,236.00 | 953,796,452.37 | | -11.38% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,195,493.11 | 83,802,540.26 | | -48.46% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 41,611,897.40 | ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-IR007 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | 活动参与人员 | 华泰资产：丑凯亮 | | | | 国寿安保：肖佳琪、宋易潞、王达、季天华 | | | | 华宝基金：陈怀逸 | | | | 兴业基金：颜格、张超、陈楷月 | | | | 富国基金：王泉涌、李娜、汤启、孙萌、范妍、杨栋、 | | | | 顾飞飞、曾新杰 | | | | 中泰证券：郑雅梦 | | | | 董事、董事会秘书：叶裕平 | | | | 证券事务代表：王翠珊 | | | | 唯一网络：易志强 | | | 时间 | 2025 年 3 月 18 日 10:00、14:00、15:00、16:00 | | | 地点 | 电话会议 | | | 形式 | 线上交流 | | | 交流内容及具体问 | 公司领导介绍了公司和全资子公司广 ...

公司目前拥有国际领先标准的唯一网络志享（华南） 和南兴云东莞沙田两座绿色数据中心，自建机柜约 4700 个。根据金融、教育、医疗、政务等不同行业的具体应 用场景，提供一站式定制化服务。为客户打造专属模块 及企业自有数据中心，实现设计、建设、代维、运营、 服务全生命周期业务的数据联通，赋能数字中心成为企 业 IT 和通信服务的"战略服务中心"。随着国产 AI 大 模型的发展，正在加速推进 AI 的普及与落地，有望带动 数据中心的市场需求。 三、唯一网络的业务规划 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | 其他（电话会议） | | 活动参与人员 | 参会机构投资者详见附件清单 | | | 董事、董事会秘书：叶裕平 | | | 证券事务代表：王翠珊 | | | 唯一网络：易志强 | | 时间 | 年 月 日 2025 3 12 10:00、11:00、13:30、15:30 | | 地点 | 电话会议 | | 形式 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-008 号 南兴装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续三个交易日（2025 年 3 月 5 日、3 月 6 日、3 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及 书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号： 2025-001），相关内容详见公告。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果， 未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的 2024 年度经审计的财 务报告为 ...

Group 1: Industry Outlook - The capital expenditure peak in 2017 has led to a new incremental market due to the equipment update cycle in large furniture factories [2] - There is a growing demand for automation among small and medium-sized furniture manufacturers, driving the need for equipment upgrades [2] - Domestic leading equipment companies are forming a virtuous cycle through economies of scale, increasing industry concentration and widening the gap in product quality and service with smaller manufacturers [2][3] Group 2: Overseas Market Potential - The company's export volume has reached a historical high, with over 25% of specialized equipment sales coming from overseas markets, particularly in BRICS and Belt and Road countries [4] - The overseas market remains underdeveloped, presenting significant potential for expansion [4] Group 3: Competitive Advantage in Smart Production Lines - The company has successfully developed a home industry 4.0 smart production line, recognized for its performance and technology within the industry [5] - The company has accumulated successful application experiences with several benchmark clients, with some leading brand clients fully adopting its products in their smart manufacturing facilities [5] Group 4: Data Center Operations - The company operates two green data centers in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, with approximately 4,700 self-built cabinets [6] - The IDC business market is expected to accelerate due to the deepening digital economy and the release of computing power driven by artificial intelligence [6] Group 5: Market Environment for IDC and Cloud Computing - The tightening of industry policies and adjustments by operators will accelerate industry reshuffling, leading to a "head concentration effect" [7] - The company aims to leverage its partnerships with internet clients and operators to tap into key customer resources and enhance market share [7] Group 6: Future Plans for Employee Incentives - The company plans to closely monitor market conditions and may implement market-oriented incentive measures to enhance team stability and cohesion at an appropriate time [7]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-007 号 南兴装备股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人之一致行动人 股份减持计划实施完成的公告 公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司及公司实际控制人之一致行动 人詹任宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于公司控股股东及实际控制人之一致行动人减持计划的预披露公告》（公 告编号：2024-044），公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称"南 兴投资"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方 式减持公司股份数量不超过 143,191 股,占公司总股本的比例不超过 0.048%，以 大宗交易方式减持公司股份数量不超过 5,909,118 股,占公司总股本的比例不超过 2%，合计减持公司股份数量不超过 6,052,3 ...

编号：2025-IR004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | 其他（电话会议） | | 活动参与人员 | 中银基金：张欣仪 | | | 兴银理财：江耀堃 | | | 中信证券：董博源 | | | 广发证券：范方舟 | | | 中泰证券：郑雅梦 | | | 董事、董事会秘书：叶裕平 | | | 证券事务代表：王翠珊 | | 时间 | 2025 年 2 月 28 日 10:00、13:30、15:00 | | 地点 | 电话会议 | | 形式 | 线上交流 | | 交流内容及具体问 | 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 | | | 技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行 | | | 业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： | | | 一、专用设备业务的订单情况 | | | 与去年年底相比，今年前两个月公司订单情况有所 | | 答记录 | 回暖。3 月份的广州展会是行业重头戏，公司将以积极 | | | 的态度和充分的准 ...