Core Points - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 12, 2025, with no resolutions being rejected [2][3] - The meeting was conducted in compliance with relevant laws and regulations, including the Company Law and the rules of the Shenzhen Stock Exchange [5][18] Meeting Details - The meeting took place at the company's conference room in Dongguan, Guangdong Province, with a combination of on-site and online voting [4][5] - A total of 336 shareholders and their representatives attended the meeting, representing 125,816,826 shares, which is 42.5840% of the total voting shares [6] Voting Results - The proposal to amend the company's articles of association and related rules was approved with 123,963,726 votes in favor, accounting for 98.5271% of the valid votes [9] - The proposal to amend the basic management system was also approved, with 123,958,676 votes in favor, representing 98.5231% of the valid votes [10] - Other proposals, including amendments to various management systems, received similar levels of approval, with most proposals passing with over 98% support [11][12][13][15][16][17] Legal Opinion - The legal opinion provided by the attending lawyers confirmed that the meeting's procedures and voting results were in accordance with applicable laws and the company's articles of association [18]

广东君信经纶君厚律师事务所法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于南兴装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 1 （二）本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日在广东省东莞市厚街镇 科技工业园南兴路 1 号南兴股份会议室召开。本次股东会由南兴股份董事长 1 广东君信经纶君厚律师事务所法律意见书 关于南兴装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：南兴装备股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称"南兴 股份"）的委托，指派戴毅律师、张娟律师（下称"本律师"）出席南兴股份 于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》（下称"《股东会规则》"）及南兴股份《章程》的规定，就本次股东会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等 事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-036 号 南兴装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2025年9月5日（星期五） 3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议 室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：詹谏醒董事长 7、本次股 ...

Group 1 - The company emphasizes the importance of cost control in its operations [1] - Key initiatives include enhancing supply chain management to reduce raw material procurement costs [1] - The company aims to optimize inventory management to improve inventory turnover rate and reduce capital occupied by inventory [1]

证券日报网讯 8月28日晚间，南兴股份发布公告称，2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 295，455，913股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税）。股权登记日为2025年9 月4日，除权除息日为2025年9月5日。 （编辑 楚丽君） ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-035 号 南兴装备股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年半年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 4 日，除权除息日为：2025 年 9 月 5 日。 1、2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于授权董事 会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配 具体方案及全权办理 2025 年度中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的 《公司章程》规定的现金分红的条件下，董事会可以决定采取现金分红的方式进 行 2025 年中期利润分配，是否实施 2025 年中期利润分配及具体分配金额、实施 时间等具体分配方案由董事会根据公司 ...

Group 1 - Nanjing Xingsheng Co., Ltd. (002757.SZ) released its semi-annual report for 2025, showing that as of August 27, 2025, five institutional investors held a total of 123 million shares, accounting for 41.54% of the total share capital [1] - The institutional holding ratio decreased by 0.65 percentage points compared to the previous quarter [1] - Two public funds were disclosed this period, including Jin Ying Min An Return Open A and Jin Ying Yuan Feng Bond A, which were not reported in the previous quarter [1] Group 2 - One new foreign institution, BARCLAYS BANK PLC, was disclosed this period, while Goldman Sachs International and MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC were not reported in the current period [1]

每经AI快讯，南兴股份8月28日发布公告称，公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提 名委员会审核，董事会同意聘任李玉何先生为公司副总经理。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ （记者 王晓波） ...

南兴装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司与各关联 人发生之关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）公司的关联自然人直接或间接控 ...

第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流与诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，平等对待全体投资者，保障所有投资 者享有知情权及其他合法权益，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； 南兴装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别 是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...