证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-022 号 南兴装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024年5月10日（星期五） 3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：詹谏醒董事长 7、本次股东 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-023 号 2、同意选举詹谏醒、詹任宁、文峰、马岩担任公司第五届董事会战略委 员会委员，其中詹谏醒担任主任委员。 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次董事会会议是公司股 东大会选举产生第五届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第五届董事会 能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由 过半数董事推举的董事詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次 会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选 举 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-IR007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 博时基金：林博鸿 招商证券：朱艺晴 活动参与人员 董事、董事会秘书：叶裕平 证券事务代表：王翠珊 时间 2024年5 月16 日10:00 地点 电话会议 形式 线上交流 公司领导就公司经营情况、市场情况和行业情况等 与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： 一、公司对专用设备业务的展望 1、上一轮扩充新增的大量设备在近两年进入更新高 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-IR006 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2023 | | | 董事长：詹谏醒 | | | 董事、总经理：詹任宁 | | | 董事、副总经理：文峰 | | | 董事、董事会秘书：叶裕平 | | | 财务总监：李冲 | | | 独立董事：曾庆民 | | 时间 | 2024 年 5 月 15 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景•路演天下（http://rs.p5w.net） | | 形式 | 网上业绩说明会 | | 交流内容及具体问 | 年度大幅增长的原 1、请问公司专用设备业务 2023 | | | 因是什么？未来是否有扩产计划？ | | | 尊敬的投资者，您好。2023 年，在国内经济复苏的 | | | 同时，国家又出台了鼓励家具消费等相关政策，带动了 | ...

南兴装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-021 号 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广 大投资者深入全面了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00- 17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理 詹任宁先生，董事、副总经理文峰先生，董事、董事会秘书叶裕平先生，财务总 监李冲先生，独立董事曾庆民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南兴装备股份有限公司拟对合并 广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组 可收回金额评估项目 资 产 评 估 报 告 深中联评报字［2024］第 64 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二四年四月二十六日 | 1 | | --- | | 1 7.0 1 | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人概况 6 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 14 | | | 五、评估基准日 14 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 16 | | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设及限制条件 22 | | | 十、评估结论 24 | | | 十一、特别事项说明 24 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、资产评估报告日 26 | | 附件 | 28 | 南兴装备股份有限公司拟对合并广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-019 号 南兴装备股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，基于谨慎性原则， 对收购广东唯一网络科技有限公司（以下简称"唯一网络"）和广东志享信息科 技有限公司（以下简称"志享科技"）股权形成的商誉计提减值准备 13,462.84 万 元。公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉的形成 2017 年 11 月 8 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司以 73,740 万元购买唯一网络 100%股权，以发行 2,019.0050 万股股份及支付现金 10,000.00 万元支付全部交易对价，评估基准日为 ...

二、其他规定 1、高级管理人员基本年薪按月发放；高级管理人员因参加公司会议等实际发 生的费用由公司报销； 南兴装备股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 一、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考 评结果发放。 1、总经理基本年薪 80 万元； 2、副总经理基本年薪 60 万元； 3、董事会秘书、财务总监基本年薪 60 万元。 南兴装备股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计 算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司高级管理人员的薪酬方案已经公司董事会决议通过实施。 ...

南兴装备股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 （詹任宁） 一、公司整体运营情况 2023 年，公司把"高质量发展"确立为经营管理工作的指导方针，围绕公司 的愿景、使命和战略，努力实现财务、客户、运营、学习成长四个维度的高质量 发展。2023 年，在板式家具机械业务方面，通过持续的研发投入和技术创新提高 产品智能化水平，通过加强与合作伙伴的关系和优化营销渠道进一步提升市场份 额，通过流程优化和计划执行提高了生产的效率和质量。在 IDC 及云计算相关 服务业务方面，继续秉承客户第一的宗旨，通过提升客户服务标准、精耕客户需 求、拓宽产品线、精细化运营管理、提升运维效率等，各部门积极通过调优业务 结构、提升客户质量及加强人才梯队建设促进可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入 362,864.67 万元，同比增长 22.58%，实现归 属于上市公司股东的净利润为 17,327.00 万元，同比下降 40.73%，主要是本期计 提商誉减值准备 13,462.84 万元。 二、公司经营情况 2018 年 4 月合并唯一网络后，公司业务主要涵盖板式家具机械业务和 IDC 及云计算相关服务。 （一）板式家具机械业务 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚作为，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博 士，现任公司独立董事。1984 年 7 月至 1992 年 9 月，任教于河南财经学院经济 信息系；1995 年 9 月至 2001 年 9 月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政 学院）；1999 年 5 月至 2011 年 1 月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导 师；2001 年 9 月至 2024 年 1 月，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、 副教授；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任暨南大学管理院 MBA 校友导师；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事；2011 年 11 月 至 2018 年 1 月，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至 2016 年 7 月，兼任广东万家乐股份有限公司（现广东顺钠电气股份有限公司） 独立董事；2014 年 7 月至 2019 年 11 月，兼任南方风机股份有限公司独立董事； 2015 年 6 月至 ...