证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-036 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规 模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞 分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需 的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约 定为准，并授权董事长代表公司与中国农业银行股份有限公司东莞分行签署 有关文件。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现 场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人，其中曾庆民以通讯方式出席，本次会议的召开符合《 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-040 号 南兴装备股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务 发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。公司已就本事项与前后 任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更 事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-041 号 南兴装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-035 号 南兴装备股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，南兴装备股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。 届时公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理詹任宁先生，董事、董事会秘书 叶裕平先生，财务总监李冲先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十一日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-034 号 南兴装备股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 2024 年 1 月，公司与东莞市厚街镇人民政府签署了《南兴智能装备生产基 地项目投资协议书》。为顺利推进项目的投资建设，公司近期参与了位于东莞市 厚街镇厚山现代化产业园（溪头社区）地块的竞拍事宜。本次竞拍土地事项详见 公司于 2024 年 8 月 22 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞拍土地使用权暨项目 投资协议进展的公告》（公告编号：2024-032 号）。 2024 年 8 月 29 日，公司与东莞市公共资源交易中心签署了《成交结果确认 书》，确认公司竞得地块编号为 2024WT062 的建设用地使用权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、成交结果确认书主要内容 1、挂牌人：东莞市公共资源交易中心 南兴装备股份有限公司 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-033 号 南兴装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年半年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于授权董 事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会决定公司 2024 年中期利润分 配具体方案及全权办理 2024 年度中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有 效的《公司章程》规定的现金分红的条件下，董事会可以决定采取现金分红的 方式进行 2024 年中期利润分配，是否实施 2024 年中期利润分配及具体分配 金额等具体分配方案由董事会根据股东大会决议及公司 2024 年未分配利润、 当期业绩及公司资金需求状况确定。 2、2024 年 8 月 20 日，公司第五届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 19 日分别召开第四届董事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，公司拟与东莞市厚街镇人民政 府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议书》，投资建设智能装备生产基地 项目（以下简称"项目"），制造智能封边机、工段智能工作站、智能生产线等 家居制造高端数控装备。上述内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日披露在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署项目投资协议的公告》（公告编号： 2024-002 号）。 2024 年 1 月，公司与东莞市厚街镇人民政府签署了《南兴智能装备生产基 地项目投资协议书》。为顺利推进项目的投资建设，公司近期拟参与位于东莞市 厚街镇厚山现代化产业园（溪头社区）地块的竞拍事宜。本次交易已经公司 2024 年第一次临时股东大会授权公 ...

南兴装备股份有限公司 企业法定代表人：詹谏醒 主管会计工作负责人：李冲 会计机构负责人：欧艺斌 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占用累 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿还 | 2024年6月30日占用资 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-027 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场 结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人，其中马岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2024 年半年 度报告及其摘要。 《2024 年半年度报 告》内容详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

《2024 年半年度报告》内容详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-028 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场 表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审 议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为： 《2024 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...