一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-086 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第五届董 事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日 常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 根据日常生产经营的需要，公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计。 2024年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 138,000万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租 入资产等。2023年1-10月同类交易实际发生总金额为95,925.54万元。公司第五届 董事会第三次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃 芳、王华刚 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-085 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 11 月 21 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 27 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司及下属控股企业发生的关联交易为公司日常经营 所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体 股东，尤其是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-084 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 202 3 年 11 月 21 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 27 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、 曹勇奇、曾跃芳、王华刚系关联董事，回避表决。 根据日常生产经营的需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计。 2024 年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 13.80 亿元 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-089 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效避免外 汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，浙农集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属控股企业通过具有合法经营资质的银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，通过国内期货交易所等开展商品期货套期保值业务，其中外汇 套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、人民币期货等，商品期货套期保 值业务品种为与公司生产经营密切相关的尿素、硫磺、纯碱、碳酸锂等。2024 年，公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货币，商品期 货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2.52 亿元。 2、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会 第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》。本 事项尚需提交公司 2023 年第四 ...

浙农集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及大宗商品购销业务，为有效规避尿素、硫磺、纯 碱、碳酸锂等经营产品价格波动风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响， 公司及下属控股企业拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述 1、期货品种及交易方式 公司及下属控股企业通过国内商品期货交易所等开展商品期货套期保值业 务。公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于在场内市场交易的尿素、硫磺、 纯碱、碳酸锂等与公司生产经营密切相关的期货品种，不得在场外市场进行，不 得进行以逐利为目的的投机交易。 2、资金额度、期限 2024 年，公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2.52 亿元，在限定额度内可循环使用。有效期限自 2023 年第四次临时股东大会审议 ...

浙农集团股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | ...

浙农集团股份有限公司 （七）拟订公司重大收购、回购本 议； 公司董事会设立审计委员会、战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 （十七）法律、法规或公司章程规 （七）拟订公司重大收购、回购本 公司股票或者合并、分立、分拆、变更 公司形式、解散的方案； （八）在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 交易、对外捐赠等事项； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项； 制定公司的基本管理制度； 制订公司章程的修改方案； 管理公司信息披露事项； 向股东大会提请聘请或更换为公 司审计的会计师事务所； 听取公司总经理的工作汇报并检 查总经理的工作； （十六）对公司因本章程第二十四 条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份作出决 议； （十七）法律、法规或公司章程规 定，以及股东大会授予的其他职权。 公司股票或者合并、分立、分拆、变更 公司形式、解散的方案； （ ...

二、关于公司2023年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项 意见 浙农集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，并经认真审核，现就公司第五届董事会第三次 会议相关事项发表如下独立意见与专项意见： 一、关于公司2024年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基于公司 日常经营活动所需，符合公司实际经营需要。关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理， 交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法 律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司和公 司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审 议。 经核查，我们认为：公司对2023年1-10月实际发生的日常关联交易的说明 符合市场行 ...

（四）会议召开的日期、时间 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-094 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2023 年11月27日召开，会议同意公司召开2023年第四次临时股东大会审议第五届董事 会第二次会议、第五届董事会第三次会议提交的相关议案，并决定于2023年12 月14日（星期四）召开公司2023年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的具 体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 1.现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30时开始，会议 为期半天。 2.网络投票时间：2023年12月 ...

海通证券股份有限公司关于浙农集团股份有限公司 重大资产重组非公开发行股份解除限售的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"）作为 浙农集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"浙农股份"，曾用名"浙江 华通医药股份有限公司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重大 资产重组"、"本次交易"）之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对本次限售股份解除限售情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证监会上市公司并购重组委于2020年6月11日召开的2020年第26次 会议审核结果，上市公司本次重大资产重组方案获得无条件通过。2020年6月30 日，上市公司收到中国证监会对本次重大资产重组事项的核准批复。 本次增发的277,835,875股A股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终 登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份的上市日为2020年11 月30日，该新增股份的限售安排如下所示： | 序号 | 交易对方 | 新增股份（股 ...