浙农集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期解除限售条件成就相关事 项进行核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等规范性文件规定的实施股权激励计划的情形， 具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对第二个解除限售期解 除限售条件的要求。 2、鉴于公司本激励计划自实施以来，累计有 46 名激励对象发生异动不再具 备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的 159.60 万股限制性股票由 公司进行回购注销。本激励计划激励对象的剩余人数为 400 人。 围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 ...

浙农集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]26005 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]26005 号 浙农集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 农集团股份有限公司(以下简称"浙农股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙农股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,浙农股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙农集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 天职业字[2024]26913 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 -- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 2 出处 " " " 报告编码:京241APM78FB 关于浙农集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 天职业字[2024]26913 号 浙农集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙农集团股份有限公司(以下简称"浙农股份")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,浙农股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完 ...

公司2023年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。 二、2023年公司财务状况分析 （一）资产负债情况分析 浙农集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 1、合并资产负债表主要数据 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年末 2023 | 年初 2023 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 20,313,353,249.60 | 19,604,145,837.71 | 3.62% | | 流动资产 | 15,943,254,982.79 | 15,404,657,807.05 | 3.50% | | 应收账款 | 859,076,107.70 | 957,646,875.75 | -10.29% | | 应收款项融资 | 107,691,340.20 | 76,260,009.82 | 41.22% | | 预付款项 | 2,701,808,775.13 | 3,190,129,797.38 | -15.31% | | 存货 | 5,961,680, ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-012 号 浙农集团股份有限公司 关于公司部分募投项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 将"技术研发中心项目"募投项目结项，同意公司终止"年产 10000 吨中药饮 片扩建项目"募投项目，并将上述节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243 号）核准，公司于 2018 年 6 月 14 日公开发行了 224 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集 资金总额为 22,400.00 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称金杜或本所）受浙农集团股份有限公 司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《股权激励管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下 简称法律法规）和《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙农 集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回 购注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-004 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 13 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在杭州 市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 7 楼会议室以现场和通讯相结合方式召 开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事黄 ...

浙农集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员依 照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《浙农集团股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章 程》"）、《浙农集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议 事规则》"）的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义 务，列席或出席本年度历次董事会和股东大会，对公司主要经营活动、财务状 况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，切实维护了公司 及股东的正当权益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 报告期内，共召开了 9 次会议，具体会议情况如下： 2.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 3.关于制定《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的议案； 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 5.关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案； 6.关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事（不含 独立董事、外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（管理）人 员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 8 | | （二）公司本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 9 | | （三）公司本激励计划第二个解除限售期解除限售情况 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 ...

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。 浙农集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | 年期 2023 | 2023 年度占 | 年度占 2023 | 2023 年 | 年期末 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资 | 用累计发生 | 用资金的利 | 度偿还 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | 累计发 | 额 | | | | | | | | 金余额 | 息） | 息(如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | ...