目 录 | 一、关于是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形…………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于最近三年的业绩真实性和会计处理合规性………………第 | 2—6 | | 页 | | 三、关于拟置出资产的评估（估值）作价情况……………………… | 第 | 6 | 页 | | 四、附件 …………………………………………………………… 第 | 7-11 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 9 | 页 | | （四）签字注册会计师资格证书复印件 ………………… 第 | 10—11 | | 页 | 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资 产的专项核查意见 天健函〔2025〕13 号 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的要 求，我们对浙江省建 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"）购买其 所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建 设集团有限公司（以下简称"标的公司"）的股权（以下简称"本次重组"），并发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次重组符合《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具 体如下： 1、本次重组的标的资产为交易对方持有的标的公司的股权，该标的资产不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组行为涉及的有 关报批事项，已在《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出 了特别提示。 2、本次重组标的资产为交易对方持有 ...

| 证券代码：002761 | 证券简称：浙江建投 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127102 | 债券简称：浙建转债 | | 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于披露发行股份并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）拟 通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交易对方"）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并向浙江省国有资本运营 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成公司关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 2024 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第四十四会议和第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-013 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于子公司签订工程合同的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司华营建筑有限公司（以下 简称"华营建筑"）于近日收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—香港将军澳影业路 公营房屋发展项目，中标价约为 20 亿港元。 一、项目基本情况 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立 性。 三、风险提示 截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准， 项目的工作推进受多方面因素影响，时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风 险。 四、备查文件 《中标通知书》 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 1、项目名称：香港将军澳影业路公营房屋发展项目 2、施工总工期：1003 日历天 3、中标价格：约 20 亿港元 4、公司及华营建筑与业主方不存在任何关联关系 二、签订合同对公司的影响 二零二五年一月二十 ...

次交易有利于改善上市公司财务状况、增强持续经营能力，符合公司 战略发展规划，不会对上市公司独立性造成重大不利影响，不存在损 害上市公司和中小股东利益的情形。 2、公司编制的《浙江省建设投资股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、拟与发行 股份购买资产交易对方或募集配套资金认购方签署的附条件生效的 本次交易相关协议，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《证 券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关 规定。 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙 企业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建 设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向控股 股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项（以下 简称"本次交易"） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-009 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组摊薄即期回报及采取填补相关措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）拟 通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） （以下简称"交易对方"）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并向浙江省国有资本运营 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关 法律、法规和规范性文件的要求，上市公司董事会就本次交易对上市公司即期回 报摊薄的影响及应对措施说明如下： 如无特别说明， ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他 第三方机构或个人的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其 所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三 建建设集团有限公司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风 险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司在本次交易中聘请的第 三方机构或个人的情况如下： 1、聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次交易的 独立财务顾问； 2、聘请浙江天册律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请坤元资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； 5、聘请北京荣大科技股份有限公司为本次交易提供底稿扫描电子化等咨询服务； 6、聘请北京大象无形咨询顾问有限公司为本次交易提供申报文件制作、底稿扫 描电子化等咨询服务。 除上述聘请的证券服 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持 有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设 集团有限公司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次 交易的目的，公司聘请了坤元资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）担任本次 交易的评估机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律法规、规 范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性说明如下： 一、评估机构具备独立性 本次交易聘请的评 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集 团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相 同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以 认定为同一或者相关资产。 本公司对本次交易前 12 个月内购买、出售与本次交易购买的标的资产属于 同一或相关资产的情况说明如下： 1、收购福建浙建建设工程有限公司 100%股权 2023 年 11 月，上市公司子公司浙江省建工集 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | | 3—12 | 页 | | 三、附件 ………………………………………………………… | 第 | 13—17 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 13 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 14 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | | 15 | 页 | | （四）签字注册会计师资格证书复印件 ………………… | 第 | 16—17 | 页 | 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江建投公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公 司）管理层编制的截至 2024 年 8 月 31 日的《前次募集资 ...