一. 重要声明 公司代码：002761 公司简称：浙江建投 浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理 保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈建根） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规定，尽职尽责、 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2023 年的相关会议，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师职称，注 册会计师会员。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计事务所（之江 资产评估公司）任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公 司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副 总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁。2016 年 3 月至 2020 年 4 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-028 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 3：00 召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，同意召集召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 5、会议召开的日期、时 ...

财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定，对浙江建投 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（邢以群） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"浙江建 投"）第四届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的 相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚地履行独立董事的职责 和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益的意 见和建议，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，管理学博士，教 授。1986 年 8 月参加工作，历任浙江大学管理科学研究室助教、讲师等。1992 年 10 月 至 1997 年 9 月，任浙江大学管理学院副教授，1997 年 10 月至今任浙江大学管理学院教 授；20 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-021 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2024 年度担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该等担 保全部系为公司及全资和控股公司提供的担保，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度担保预计额度的议案》，具体内容如下： 为满足公司生产经营及融资需要，预计公司及全资和控股子公司 2024 年度内提 供总额不超过 222.04 亿元的担保，其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不 超过 217.42 亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不 超过 4.62 亿元的担保。 上述事项尚需提交股东大会审议。 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及投票情况 2023 年度，公司召开了 13 次董事会、4 次股东大会。本人按照规定以通讯方式出席 董事会 11 次，现场出席股东大会 2 次，未出现缺席董事会或出现连续两次未亲自出席会 议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无 反对、弃权的情形。 （二）参与董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况 浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张美华） 本人张美华作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"公司"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的 履行各项职责义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识 和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谢鹏） 本人曾任浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因在 公司连续担任独立董事已超过 6 年，于 2023 年 12 月 26 日辞职离任，不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2023 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉 职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。历任长沙市岳麓区人 民法院代理书记员、湖南湘成律师事务所执行主任、中联重科股份有限公司诉讼律师、大 区风控经理、混凝土机械国际管理公司法律事务室主任、风控中心主任、湖南联进律师事 务所副主任，高级合伙人，律师等。现任北京市鑫诺（长沙）律师事务所副主任、高级合 伙人。2017 年 12 月至 2023 年 12 月 26 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第四届董 事会第三十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案 的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-024 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （一）预案的具体内容 提议人：公司董事会 提议理由：考虑到公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合相关法律法规及 公司利润分配政策并保障公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合 理诉求，持续回报全体股东，提议 2023 年度利润分配预案。 | | 派息（元） | 送红股（股） | | | | | | 公积金转增股本（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 0.50 0 | | | | | | | | ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-018 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称"公司"）第四届监 事会第二十四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通 讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。 应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席 方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 《 2023 年度报告》 全 文 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023 年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 ...