金发拉比妇婴童用品股份有限公司 分、子公司管理制度 金发拉比妇婴用品股份有限公司 分、子公司管理制度 第三条 本制度所称子公司是指上市公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格 的分支机构。 第四条 本公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公 司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层） 的选举权和财务审计监督权等；分公司作为本公司的下属机构，本公司对其实行 统一管理，具有全面的管理权。 目录 1 第一章 总则 第二章 组织管理 第三章 财务管理 第四章 经营及投资决策管理 第五章 内部审计监督与检查制度 第六章 重大事项决策与信息报告 第七章 特别审批事项 第八章 行政事务与档案管理 第九章 人力资源管理制度 第十章 绩效考核和激励约束制度 第十一章 附则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对金发拉比妇婴用品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "上市公司"）分、子公司的管理，规范分、子 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-004号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日披露 了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-003 号），预计 2024 年度扣除非经常性损 益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入可能低于 3 亿元。 若公司 2024 年度经审计的财务数据触及上述相关情形，在披露公司《2024 年年度 报告》后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST" 字样）。 二、相关风险提示 1、为了充分提示以上风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 要求，公司将在披露《2024 年年度报告》前再披露两次风险提示公告。 2、截至本公告日，公司《2024 年年度报告》审计工作仍在进行中，财务报告的最 终数据以公司在指定信息披露媒体上披露的经审计后的《2024 年年度报告》为准。 三、其 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 60 million and 90 million CNY, representing a growth of 355.38% to 483.06% compared to a loss of 23.49 million CNY in the same period last year[3]. - The company anticipates a net loss of between 28 million and 42 million CNY after deducting non-recurring gains and losses, which is a decrease of 8.95% to 63.42% compared to a loss of 25.70 million CNY in the previous year[3]. - The expected operating revenue for 2024 is between 245 million and 260 million CNY, an increase from 204.17 million CNY in the previous year[3]. - The company warns that the expected operating revenue for 2024 is below 300 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses is negative, which may lead to a *ST warning after the annual report disclosure[7]. - The financial data for the 2024 performance forecast is preliminary and unaudited, with specific figures to be detailed in the annual report[8]. Acquisitions and Revenue Contributions - The company acquired 51% stakes in Zhuhai Hanfei Medical Beauty Clinic and Zhongshan Hanfei Medical Beauty Clinic in December 2024, contributing approximately 6 million CNY to the revenue for that month[5]. - The company also acquired 53% of Yaomei (Guangdong) Technology Development Co., which generated approximately 51 million CNY in revenue from June to December 2024[6]. Performance Compensation and Investment Losses - The company expects to recognize approximately 120 million CNY in performance compensation income due to the anticipated failure of the performance commitments by the investment party of Guangdong Hanfei Hospital Investment Co.[6]. - The company projects an investment loss and long-term equity investment impairment of approximately 28 million CNY due to expected losses from Hanfei Investment's operations[6].

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比 妇婴童用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案(附 件一)的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调 和组织公司内幕信息保密工作的具体事宜，负有直接责任。证券部具体负责公司 内幕信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 对外担保决策管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一条 为了保护公司股东的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经董事会或股东会审议通过。 第三条 单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含等于10%的情 形）的担保，由公司董事会审议批准。 公司为关联方提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意作出决议， 并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股 股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。公司因交易导致被担保方成为公 司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行 相应审议程序和信息披露义务。董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担 保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。董事会对担保事项做出 决议时，与该 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 监事会议事规则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职 能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监事会工作指引》 等法律法规、规范性文件和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举2 名股东监事，职 工代表大会推举1 名职工监事。监事每届任期三年，可连选连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 ...

第一条 为强化金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《金 发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则第九条 规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第十条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-002号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2025 年 1 月 2 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、 法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比" 或"公司"）资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相 关法律法规、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内部 控制基本规范》以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本货币资金管理制度。 第二条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币 资金等。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司 直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公司合并财务报表的其他主 体。 第四条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生 的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管控。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一 致，以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资 金活动关键环节的 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义 务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理 及其他相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落 实各项监管要求。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进 董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作 用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...