为进一步规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")董事、 监事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护 广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》（以下 简称"《1号指引》"及《金发拉比妇婴童股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、监事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识 及市场经济知识，并遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公 司章程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意维护公司利益,对 公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不准把经营、管理活动 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蔡飙） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 蔡飙，男，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权。1991 年毕业 于华东政法学院法学系,本科学历,律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕 头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专 职律师,广东岭海律师事务所，国信信扬（汕头）律师事务所、汕头市中小企业 新三板挂牌服务中心、汕头市依明投资有限公司等；2011 年 12 月—2016 年 12 月和 2019 年 12 月至今任金发拉比独立董事。现任广东岭海律师事务所 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-017号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述担保额度的有效期：自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内签署与本次 对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司（以下简称 "广东韩妃"），其最近一 期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾期担保、涉 及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率， 公司预计在 2024 年度为关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司向银行等相关 金融机构融资提供总计不超过人民币 3,000 万 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-012号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、关联方基本情况 关联方：林燕菁 关联方关系：实际控制人直系亲属 交易标的：汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、 219 号铺面 产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人 一、2023 年度关联交易执行情况 （一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项 1、关联交易概述 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"或"公司"）因 业务发展需要，向实际控制人、公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士之 女——林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、 217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平米，作为拉比母婴生活馆的经营 场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金 125 元（一、二楼均价） 计 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会报告； 4、审议批准监 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《金 发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则第九条 规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中，独立董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-013 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关规定，为公允反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果，公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议 案》。现将有关具体情况公告如下： 一、确认长期股权投资损失及计提减值准备的情况概述 1、本次确认长期股权投资损失的原因 主要受 2023 年消费市场相对疲软的影响，韩妃投资单价相对较高的整形业 务增长不及预期，同时 2023 年下半年广州新增两家大型全国连锁医美机构（艺 星、丽合），两家新增机构成立初期采用低价引流获客，导致广州医美市场出现 整体价格下降趋势，韩妃投资一定程度上加大了营销及优惠力度，但是基于品牌 的考虑，未参考低价引流模式大幅下降产品价 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金 发拉比"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的金发拉比管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除 情况表)。 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23012860046号 一、管理层的责任 四、专项核查意见 金发拉比管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金发拉比管理层编制的扣除情 况表发表专项核查意见。 三、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执 业准则要求我们计划和实施核查工作，以 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金发拉比2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012860010号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金发拉比，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-011号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告 如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司 2023 年度审计机构期间，工 作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为 2023 年度审计机构，出具 的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定， 经审计委员会提议，董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2024 年度的财务报表审计机构。 二、拟续聘的会计师事务所概况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 ...