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金发拉比:内部控制审计报告
2024-04-17 13:24
内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012860020号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"金发拉比") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金发拉比董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金发拉比于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部 ...
金发拉比:金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年度监事会工作报告
2024-04-17 13:24
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,在董事会及 各级领导的支持和配合下,严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定,依法独立行使职权,积极有效地开展工 作,了解和掌握公司的生产经营决策情况,对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下: 一、监事会会议情况 5、2023 年 10 月 25 日,公司召开第五届监事会第六次会议,全体监事出席 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 了会议并审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》。 二、监事会对 2023 年度有关事项的审查意见 1、检查公司财务情况 2023 年全年,公司监事会共召开了 5 次会议,会议决议内容如下: 1、2023 年 4 月 18 日,公司召开第五届监事会第二次会议,全体监事出席 了会议并审议通过了如下议案:《2022 年度监事会工 ...
金发拉比:独立董事2023年度述职报告(纪传盛)
2024-04-17 13:24
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(纪传盛) 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求,积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作,对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 纪传盛,男,中国国籍,汉族,1970 年 1 月出生,无境外永久居留权。1993 年毕业于汕头大学,英语本科专业,暨南大学 EMBA 硕士,国际注册企业管理咨询 师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理,汕头英盛有限公司监事, 广州日报赢周刊内容制作顾问,深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经 理、广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立 董事、拉芳家化股份有限公司独立董事;现任广东省企业管理咨询协会副会长, 汕头市英盛企业管理 ...
金发拉比:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024-04-17 13:24
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月16日以现场方式召 开。本次会议应参会独立董事3名,实际参会独立董事3名,本次会议的召开符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《章程》等规定。经与会独立董事认真审 议,表决并通过了如下议案: 1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 经核查,我们认为:该利润分配预案符合公司当前实际情况,兼顾了对投资者的合 理投资回报和公司自身的可持续发展,利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定,审核程序合法、合规,同意 2023 年度利润分配预案, 并提交公 司股东大会审议。 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 经核查,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。 公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求,各项生产经营活动、 法人治理活动均严格 ...
金发拉比:总经理工作细则
2024-04-17 13:24
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二条 总经理由董事会聘任和解聘,对董事会负责,在董事会的领导下行使下列 职权: 1、全面主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作; 2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案; 3、根据董事会授权、董事长委托,代表公司签署各种合同和协议;签发日常行政、 业务等文件; 4、制定公司的具体规章; 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程 序及职务行为,提高工作效率,保证总经理依法行使职权、承担义务,依据《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规及公司章程制定本工作细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 6、任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人; 7、审批公司日常经营管理中的各项费用支出; 8、拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划,决定对公司员工的聘用、 升级、加薪、奖惩和辞退;并有权根据公司生产经营管理的需要,按照用工计划决定公 司的定员和人员结构,杜绝冗员和人浮于事的现象,以提高工作效率; 9、提议召开董事会临时会议; 5、提请董事会聘任或解聘公司财务 ...
金发拉比:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-17 13:24
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 2024 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见:经核查,根据独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东或其控股的其它公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 ...
金发拉比:独立董事2023年度述职报告(蔡飙)
2024-04-17 13:24
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(蔡飙) 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求,积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作,对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 蔡飙,男,中国国籍,1968 年 3 月出生,无境外永久居留权。1991 年毕业 于华东政法学院法学系,本科学历,律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕 头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专 职律师,广东岭海律师事务所,国信信扬(汕头)律师事务所、汕头市中小企业 新三板挂牌服务中心、汕头市依明投资有限公司等;2011 年 12 月—2016 年 12 月和 2019 年 12 月至今任金发拉比独立董事。现任广东岭海律师事务所 ...
金发拉比:审计委员会工作细则
2024-04-17 13:24
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,作到事前审计、专业审计,实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《金 发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定,公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构,在本工作细则第九条 规定的职责范围内协助董事会开展相关工作,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中,独立董事应当占半数以上并担任召集人,且至少有1名独立董事为会计专业人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员中的会计专业 ...
金发拉比:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-17 13:24
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012860030号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"金 发拉比")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了"华兴 审字[2024]23012860010 号"无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金发拉比编制了后附 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金发拉比管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金发拉比 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对金发拉比实施于 2023 年度财务报表 ...
金发拉比:信息披露管理制度
2024-04-17 13:24
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下称"公司")的信 息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规,制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息。包括但不限于: 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当及时依法履行信息披露义 务,披露的信息应当真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第二章 信息披露的基本原则及一般规则 1 (一)与公司业绩、利润等事项有关的信息,如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等; (二)与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息; (三)与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息; (四)与公司经 ...