金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金发拉比2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012860010号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金发拉比，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-011号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告 如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司 2023 年度审计机构期间，工 作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为 2023 年度审计机构，出具 的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定， 经审计委员会提议，董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2024 年度的财务报表审计机构。 二、拟续聘的会计师事务所概况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 ...

第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职 能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监事会工作指引》 等法律法规、规范性文件和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举2 名股东监事，职 工代表大会推举1 名职工监事。监事每届任期三年，可连选连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（纪传盛） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 纪传盛，男，中国国籍，汉族，1970 年 1 月出生，无境外永久居留权。1993 年毕业于汕头大学，英语本科专业,暨南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询 师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理,汕头英盛有限公司监事, 广州日报赢周刊内容制作顾问,深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经 理、广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立 董事、拉芳家化股份有限公司独立董事；现任广东省企业管理咨询协会副会长, 汕头市英盛企业管理 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姚明安） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 2、出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 6 次，本人应出席会议 6 次，实际出席会 议 6 次，其中现场出席 6 次，通讯表决 0 次，没有委托出席和缺席会议的情况。 本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的 咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议 案及本公司其他事项均未提出异议。 | 序号 | 会议名称 | 时间 | ...

2024 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：经核查，根据独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东或其控股的其它公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报表审计 后，出具标准无保留意见的审计报告华兴审字[2024]23012860010 号，现将经审 计后 2023 年度本公司的财务情况报告如下： 一、 财务报告的范围和执行的会计制度 1、公司本期纳入合并财务报表范围的共有深圳市金发拉比妇婴童用品有限 公司、上海金发拉比妇婴童用品有限公司、拉比母婴（香港）有限公司、广东金 发拉比投资有限公司（含汕头市拉比文化教育咨询有限公司、汕头市金发拉比商 贸有限公司两家孙公司）、福州金发拉比妇婴童用品有限公司、北京金发拉比妇 婴童用品商贸有限公司、杭州拉比妇婴童用品有限公司、厦门金发拉比母婴用品 有限公司、广东坤润健康科技发展有限公司（含汕头龙湖韩妃医疗美容门诊部有 限公司、汕头金致妇产医院有限责任公司、汕头金致月子护理有限公司三家孙公 司）、广东金发母婴用品有限责任公司、汕头市泓润电子商务有限公司 11 家子公 司。 2、公司执行《企业会计准则》及有关规定。 二、 财务状况及经营绩效 （一）财务状况 1、资产 2023 年末公司总资产 89,17 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012860020号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是金发拉比董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金发拉比于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（下称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关 法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司各专业部门及总经理室为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 总经理室为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、 监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： 第 1 页共 6 页 （一）融资事项； （二）签订重大购买、销售合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）执行其他公司总经理、董事会或股东大会制定的经营计划的事项。 （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-014号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深交所交易系统：2024年5月8日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2024年5月8日 9:15—15:00 5、会议的召开方式： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日 召开了第五届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月8日在汕头市金平区鮀浦 鮀济南路107号公司会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用 股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。 公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， ...