金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息。包括但不限于： 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第二章 信息披露的基本原则及一般规则 1 （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （四）与公司经 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称 "解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司自规定之日起 开始执行。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,现将变更情况公告如下： 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-018号 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容。 解释第 16 号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-010号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第 五届董事会第八次会议已于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 公司第五届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 3．独立董事专门会议审查意见 公司独立董事召开专门会议审议《2023 年度利润分配预案》，认为：公司董 事会提出 2023 年度拟进行利润分配的预案综合考虑了公司长远发展和短期经营 发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定。同意《2023 年度 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场方式召 开。本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，本次会议的召开符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《章程》等规定。经与会独立董事认真审 议，表决并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 经核查，我们认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合 理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，审核程序合法、合规，同意 2023 年度利润分配预案, 并提交公 司股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。 公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、 法人治理活动均严格 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下列 职权： 1、全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； 3、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、 业务等文件； 4、制定公司的具体规章； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程 序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规及公司章程制定本工作细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 6、任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人； 7、审批公司日常经营管理中的各项费用支出； 8、拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、 升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司生产经营管理的需要，按照用工计划决定公 司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率； 9、提议召开董事会临时会议； 5、提请董事会聘任或解聘公司财务 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标， 认真履职、积极有效地行使职权，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地做好董事 会各项工作。现将有关董事会工作报告如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，议案审议情况如下： 1、第五届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开， 会议审议通过了如下议案：《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度董事会工作报告》、 《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022 年 度关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大 会的议案》、《关于计提 2022 年度长期股权投 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变 动管理；公司董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人 和董事会秘书。 第四条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第五条 公 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-008号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 6 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责， 积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 全体监事在审核了公司《2023 年年度报告及摘要》后认为：公司《2023 年年度 报告及 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴 2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务 业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元， 其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，公司召开第五届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根 ...

为进一步规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")董事、 监事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护 广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》（以下 简称"《1号指引》"及《金发拉比妇婴童股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、监事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识 及市场经济知识，并遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公 司章程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意维护公司利益,对 公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不准把经营、管理活动 ...