本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使 用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发 行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期 存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12 个月，投资产 品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述额度内可循环使用。现将公司购 买现金管理产品的进展情况公告如下： | 产品名称 | 认购金 额（万 | | 收益起 | | | | 产品到 | | | 预期年化收 | 投资 期限 | 资金来 | | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算日 | | | | 期日 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-057 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于收到汕头市金平区市场监督管理局 《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"金发拉比"）于 2023 年 12 月 28 日收到汕头市金平区市场监督管理局（以下简称"金平区市场监 督管理局"）出具的《行政处罚决定书》（汕金市监处字[2023] 324 号），现将 本次事件有关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 "1、当事人未按普通化妆品备案的配方比例组织生产的情况。 《化妆品企业监督检查综合评定报告》、《化妆品企业监督检查记录》中所 指出的关键项目缺陷为"贝比拉比蛋黄油 (批号：03CH021A、01AC021A、08BHO21A)" 产品的原料蛋黄油、生育酚、植物甾醇油酸酯配方投料比例是 89%、10%、 1%,而 普通化妆品备案管理系统显示该产品配方中各原料含量是 60%、30%、10%。 2、当事人生产投料时间与备案的实际工艺不符的情况。 《化妆品企 ...

第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设委员会主任（召集人）一名，由董事长担任。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司战略发展委员会工作细则 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-055号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》等议案。公司董事会同意对《金发拉比妇婴童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订，该议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下： | 原《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》相应条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月二十二日 - 1 - | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 8 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | | 第一节 | 董事 24 | | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | | 第一节 | ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，由董事会选举 产生。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程认定 的其他高级管 ...

第一章 总则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，并有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《金发拉比妇 婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司提名委员会工作细则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《金发拉 比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-056号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开了第五届董事会第七次会议，会议决定于2024年1月8日在汕头市金平区鮀 浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大 会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年12月22日召开的第五届董事会第 七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东 大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-054号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》 部分条款作相应的修改。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://ww ...