金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及 各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 5、2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第六次会议，全体监事出席 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 了会议并审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》。 二、监事会对 2023 年度有关事项的审查意见 1、检查公司财务情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议决议内容如下： 1、2023 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第二次会议，全体监事出席 了会议并审议通过了如下议案：《2022 年度监事会工 ...

关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23012860030号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金 发拉比"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了"华兴 审字[2024]23012860010 号"无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金发拉比编制了后附 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金发拉比管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金发拉比 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对金发拉比实施于 2023 年度财务报表 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-007号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过 电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年年度报告》 请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009 号）请 详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交 2023 年年度股 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2023 年度内部控制的自我评价报告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 2024 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：经核查，根据独立董事姚明安、蔡飙、纪传盛的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东或其控股的其它公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-006号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于大股东股份减持计划期限届满未实施减持的公告 公司控股股东之一林浩亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 11 日披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-033 号）（以下 简称"减持计划"），林浩亮先生计划自本减持股份的预披露公告发布之日起 3 个交易 日后的 6 个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 14,161,000 股（占公司总股 本比例 4%，该交易在定期报告窗口期内不得减持），通过大宗交易方式，在任意连续九 十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司股份总数的 2%；自本减持股份的预披露公 告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 7,080,500 股（合计减持股份不超过公司股份总数的 2%），通过集中竞价方式 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-005号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年首次被认 定为"高新技术企业"，并取得主管部门颁发的《高新技术企业证书》，有效期三 年。2020 年，公司根据有关规定积极开展高新技术企业的重新认定工作，并获 通过高新技术企业重新认定（高企证书编号：GR202044001456），文件显示的发 证时间为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年。 2023 年，公司根据有关规定继续开展高新技术企业的重新认定工作。近日， 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》,文件显示公司已通过了高新技术 企业认定报备（证书编号：GR202344000838），文件显示的发证时间为 2023 年 12 月 28 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企 业认定后，连 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、周昊臻（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-003 号 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使 用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发 行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期 存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12 个月，投资产 品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述额度内可循环使用。现将公司购 买现金管理产品的进展情况公告如下： | 产品名称 | 认购金 额（万 | | 收益起 | | | | 产品到 | | | 预期年化收 | 投资 期限 | 资金来 | | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算日 | | | | 期日 ...