深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （解浩然） 各位股东及股东代表： 本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2023年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 董事出席董事会及股东大会的情况 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具 有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人、北京汇冠新技术股份有 限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京） 企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰 嘉新材料科技股份有限公司独立董事。 2、独立性自查情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任 职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行 独立 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-011 深圳汇洁集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度共计提各项资 产减值准备合计 7,972.79 万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业 成本 7,246.24 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计减少 2023 年归 属于上市公司股东的净利润 606.34 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财 务状况，公司及下属子公司于 2023 年年末对存货、应收款项、固定资产等资产 进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-001 深圳汇洁集团股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 持有本公司股份 21,641,000 股（占本公司总股本 5.28%）的股东李婉贞女 士计划在自减持起始日起连续的 90 个自然日内以集中竞价或大宗交易方式减持 本公司股份 3,641,000 股（占本公司总股本比例的 0.888%）。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东李婉贞女士 《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下： （一）减持主体：李婉贞。 （二）李婉贞女士持有公司股份总数量 21,641,000 股，占公司总股本 5.28%。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因 本次股份减持系因李婉贞女士个人资金需求。 2、拟减持股份的来源 李婉贞女士所持股份的来源主要包括：①汇洁股份首次公开发行股票并上市 前取得的股份；②汇洁股份实施资本公积金转增股本取得的股份；③汇洁股份实 施股权激励计划授予的股份；④通过协议受让方式取得的股份等。 3 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 编号：2023-003 深圳汇洁集团股份有限公司投资者活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 √其他： 电话交流会 参与单位名 东吴证券 郗越 称及人员姓 光大资管 张旗 名 时间 2023 年 11 月 10日 10:00-11:00 地点 / 公司接待 董事、董事会秘书 蔡晓丽 人员姓名 一、公司基本情况介绍 公司以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学 研究、产品设计、生产制造、市场营销、品牌推广。目前拥有 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2023-031 深圳汇洁集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 652,072,898.87 | 13.89% | 2,156,653,888.02 | 16.80% | | 归属于上市公司股东的 | 34,200,823.81 | 99.43% | 211,115,776.71 | 29.73% | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 31,137,256.66 | 144.82% | 203,835,111.68 | 33.61% | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2023-032 深圳汇洁集团股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-9 月共计提各 项资产减值准备合计 5,401.19 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产价值和财务 状况，公司及下属子公司于 2023 年 9 月 30 日对存货、应收款项等资产进行了全 面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性进行 了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下 ...

股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押延 期股数 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否为 补充质 押 质押 起始日 原质押 到期日 延长质 押到期 日 质权人 质押 用途 李婉贞 否 13,000,000 60.07% 3.17% 否 否 2022- 12-19 2023- 10-16 2024- 4-16 银泰证券有 限责任公司 偿还 债务 一、本次股份质押延期基本情况 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2023-030 深圳汇洁集团股份有限公司 关于股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东李婉贞女士 通知，获悉李婉贞女士部分公司股份质押延期，其本次质押延期的股份不负担重 大资产重组等业绩补偿义务。具体情况如下： 李婉贞女士本次股份质押延期是由于其相关借款持续使用中。 二、股东股份累计质押情况 截至公告日，李婉贞女士所持股份累计质押情况如下： 董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,504,580,989.15, representing an increase of 18.10% compared to ¥1,273,939,479.36 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥176,914,952.90, up 21.52% from ¥145,587,649.90 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities reached ¥249,913,452.70, reflecting a growth of 24.17% compared to ¥201,272,697.47 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share increased to ¥0.43, a rise of 19.44% from ¥0.36 in the previous year[21]. - The company achieved total revenue of 1,504.581 million yuan, a year-on-year increase of 18.1%[38]. - Net profit attributable to shareholders reached 176.915 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 21.52%[38]. - The net cash flow from operating activities was 249.9135 million yuan, up 24.17% year-on-year[38]. - The total production capacity increased to 747.95 million pieces, with a capacity utilization rate of 102.88%, up from 91.79% last year[56]. - The total operating profit for the first half of 2023 was ¥250,689,097.84, up from ¥143,359,990.51 in the first half of 2022, marking a significant increase of 74.7%[154]. Market Trends - The domestic lingerie industry continues to grow, with increasing consumer demand for mid-to-high-end products driven by rising income levels[28]. - The competition among brands in the lingerie market is intensifying, influenced by the emergence of new internet brands and changing consumer preferences[28]. - There is a notable diversification in women's lingerie demands, with a growing preference for various styles such as sports bras and large cup sizes[28]. - The men's lingerie market in China shows significant potential for growth, as it remains in the early stages of development compared to the women's market[28]. Brand and Product Development - The company's main brands, Mannifen and Yves, saw revenue growth of 20.41% and 15.54% respectively[39]. - The company has established a multi-brand strategy, including brands like Mannifen, Yves, and others, catering to various consumer segments[36]. - The company focuses on product innovation, with significant growth in bra and vest sales, increasing by 13.81% and 35.31% respectively[41]. - Online channel revenue grew by 26.57%, with Mannifen's Tmall store achieving over 100 million yuan in sales during the 618 shopping festival[49]. Retail and Sales Strategy - The company opened 51 new direct sales stores, contributing to a 16.93% increase in direct sales revenue[47]. - The company opened 51 new direct stores while closing 36, indicating ongoing adjustments in its retail strategy[54]. - Online sales generated ¥554,048,329.04, accounting for 26.57% growth compared to the previous year, with a gross margin of 66.13%[57]. - Direct sales contributed ¥749,770,294.01, with a gross margin of 72.40%, reflecting a 16.93% increase year-on-year[57]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,664,288,273.98, a decrease of 1.65% from ¥2,709,103,010.75 at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 1,007,102,569.66, accounting for 37.80% of total assets[71]. - Accounts receivable increased by 35.25% year-on-year, reaching CNY 221,034,863.69, which is 8.30% of total assets[71]. - Inventory decreased by 9.00% year-on-year, totaling CNY 667,618,417.80, which is 25.06% of total assets[71]. Research and Development - Research and development expenses increased by 41.95% to ¥32,425,243.18, primarily due to higher labor costs in R&D[51]. - The company reported research and development expenses of ¥32,425,243.18, up from ¥22,842,812.68, reflecting a growth of 42.00%[150]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue new shares from capital reserves in the reporting period[87]. - There are ongoing commitments from major shareholders regarding share transfer limitations, with specific conditions on the transfer of shares during their tenure[98]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[101]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[102]. Social Responsibility - The "Caring for Breast Health Pink Project" donated professional post-operative bras and matching prostheses to breast cancer patients in five cities, enhancing awareness and support for breast cancer recovery[93]. - The "Zhongxin Book Corner" project provided 100 books to each class in 25 rural schools, benefiting over a thousand students with a total of 2,320 books donated in the first half of 2023[95]. - The company plans to continue its commitment to creating value and giving back to society, aiming for a better future[96]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market demand changes and competition, which could lead to sales decline if trends are misjudged[80]. - The company has a high inventory ratio due to its diversified brand strategy, which poses a risk if sales do not meet expectations[81]. - The company plans to strengthen risk management and optimize production processes to enhance competitiveness[81]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Canada for the UNDERSTANCE brand, facing operational risks due to differing legal and cultural environments[82].

法定代表人：吕兴平 主管会计工作负责人：殷君 会计机构负责人：殷君 深圳汇洁集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 年 | 1- | 2023 年 | 年 2023 | 1- | 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 月占用 6 | | 月占 1-6 | | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生 | | 用资金的 | 6 月偿还 | | 月 30 | 日 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不 | | 利息（如 | 累计发生 | | 占用资金 | | 原因 | | | | | | | | | | | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | 含利息） ...

深圳汇洁集团股份有限公司独立董事 解浩然 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《深 圳汇洁集团股份有限公司章程》、《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》 规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，出席了公司第五届董事会第二次会议，审核了全部议案，认真审阅相 关材料，对有关情况进行详细了解，经讨论后对 2023 年半年度控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表以下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立 意见 经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关 联方违规占用公司资金的情况。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司无任何形式的对外担保，也 ...