股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-007 深圳汇洁集团股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续14年为公司提 供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所。公司已就本次变 更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所未提出 异议。本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的规定。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度会计师事务所，现 将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责， 具体情况如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开会议 4 次，情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/4/27 | 第四届监事会 | 1、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议 | | | | 案》 | | | | 3、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | 的议案》 | | | | 4、审议《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关 | | | | 于深圳汇洁集团股份有限公司上年度导致非标准 | | | 第十五次会议 | 审计意见事项消除情况的专项说明》 | | | | 5、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 6、审议《关于 2022 年度利润分配的预案》 | | | | 7 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳汇洁集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-005 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郝丹） 各位股东及股东代表： 本人郝丹作为公司第五届董事会独立董事，在2023年任职期间，按照《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董 事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 2023年任期内，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。我认真审议 董事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。参会情况如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 郝丹，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，具有上 市公司独立董事资格证书。曾任北京市司法局副主任、王府井集团股份有限公 司法务主任、北京王府井置业有限公司副总经理、深圳兼固股权投资基金管理 有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司独立董事，现任广东远智先行 股权投资基 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （解浩然） 各位股东及股东代表： 本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2023年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 董事出席董事会及股东大会的情况 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具 有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人、北京汇冠新技术股份有 限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京） 企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰 嘉新材料科技股份有限公司独立董事。 2、独立性自查情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任 职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行 独立 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-011 深圳汇洁集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度共计提各项资 产减值准备合计 7,972.79 万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业 成本 7,246.24 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计减少 2023 年归 属于上市公司股东的净利润 606.34 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财 务状况，公司及下属子公司于 2023 年年末对存货、应收款项、固定资产等资产 进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-001 深圳汇洁集团股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 持有本公司股份 21,641,000 股（占本公司总股本 5.28%）的股东李婉贞女 士计划在自减持起始日起连续的 90 个自然日内以集中竞价或大宗交易方式减持 本公司股份 3,641,000 股（占本公司总股本比例的 0.888%）。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东李婉贞女士 《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下： （一）减持主体：李婉贞。 （二）李婉贞女士持有公司股份总数量 21,641,000 股，占公司总股本 5.28%。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因 本次股份减持系因李婉贞女士个人资金需求。 2、拟减持股份的来源 李婉贞女士所持股份的来源主要包括：①汇洁股份首次公开发行股票并上市 前取得的股份；②汇洁股份实施资本公积金转增股本取得的股份；③汇洁股份实 施股权激励计划授予的股份；④通过协议受让方式取得的股份等。 3 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 编号：2023-003 深圳汇洁集团股份有限公司投资者活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 √其他： 电话交流会 参与单位名 东吴证券 郗越 称及人员姓 光大资管 张旗 名 时间 2023 年 11 月 10日 10:00-11:00 地点 / 公司接待 董事、董事会秘书 蔡晓丽 人员姓名 一、公司基本情况介绍 公司以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学 研究、产品设计、生产制造、市场营销、品牌推广。目前拥有 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥652,072,898.87, representing a 13.89% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,200,823.81, a significant increase of 99.43% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.08, up 99.52% from the previous year[4] - Total operating revenue for the period reached CNY 2,156,653,888.02, an increase of 16.8% compared to CNY 1,846,478,038.89 in the previous period[21] - The total operating profit was reported at 328,482,483.94, compared to 258,922,614.64 in the previous period, reflecting a growth in operational efficiency[22] - Net profit reached 238,664,979.47, up from 188,191,919.00, showing a significant increase in profitability[22] - The total comprehensive income amounted to 242,067,063.83, compared to 191,338,827.62, highlighting strong overall financial performance[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,835,069,274.87, reflecting a 4.65% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,835,069,274.87, up from CNY 2,709,397,056.28, reflecting a growth of 4.6%[20] - Total liabilities increased to CNY 663,740,072.11 from CNY 547,512,649.53, showing a rise of 21.1%[20] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥2,050,846,323.70, a slight increase of 0.68% from the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 2,050,846,323.70, compared to CNY 2,036,793,303.27, a slight increase of 0.7%[20] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥353,148,971.82, an increase of 35.14%[4] - The cash inflow from operating activities was significantly higher at 2,358,714,091.37 compared to 2,077,913,691.40, indicating strong cash generation capabilities[25] - The net cash flow from operating activities for FNWFIS was 353,148,971.82, while for SUNFLORA J.BASCHI it was 261,311,610.78[26] - The total cash outflow from operating activities for FNWFIS amounted to 2,005,565,119.55, compared to 1,816,602,080.62 for SUNFLORA J.BASCHI[26] - The total cash outflow from financing activities for FNWFIS was 267,616,524.96, leading to a net cash flow of -267,604,551.16[26] Research and Development - Research and development expenses increased by 31.03% to ¥50,132,852.44 compared to the same period last year[11] - The company's R&D expenses amounted to 50,132,852.44 and 38,260,112.86 respectively, indicating a focus on innovation[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) was 10.18%, up 1.97% from the previous year[4] - Other comprehensive income surged by 437.42% to ¥4,179,840.36, mainly due to foreign exchange rate fluctuations[10] - The company recorded a decrease in financial expenses, with interest expenses at 1,636,597.77, down from previous levels, contributing to improved net income[22] - The company reported a tax expense of 90,587,237.26, up from 72,261,491.57, reflecting higher profitability[22] - Other income increased to 880,546.34, compared to 2,051,912.33, indicating a shift in revenue sources[22] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 208,093,368.40 from CNY 163,460,667.30, representing a growth of 27.3%[17] - Inventory levels rose to CNY 761,437,062.53, compared to CNY 733,538,357.61, marking an increase of 3.8%[18] Company Strategy and Operations - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the call[20] - The number of short-term borrowings and other financial liabilities was not disclosed, indicating a focus on operational metrics rather than financing[20] Audit and Accounting - The company has not undergone an audit for the third quarter report[30] - Deferred tax assets for FNWFIS were adjusted by 294,045.53, and deferred tax liabilities increased by 477,414.78 as of January 1, 2023[29] - The retained earnings for FNWFIS were negatively impacted by -174,243.84 due to the new accounting policy[29]

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2023-032 深圳汇洁集团股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-9 月共计提各 项资产减值准备合计 5,401.19 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产价值和财务 状况，公司及下属子公司于 2023 年 9 月 30 日对存货、应收款项等资产进行了全 面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性进行 了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下 ...