深圳汇洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://j.acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:沪24EU2QP3PS 深圳汇洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | [信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10242 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 欧可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 提 书 : 分 : 沪24CJFC 立信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10243 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是汇洁股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）进行在线 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpg.cn） - 提件在线 关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10244 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10242 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-002 深圳汇洁集团股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年 度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定 ...

二、审计委员会履行监督职责情况 2023 年年报审计期间，审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计委员会议事规则》等规定， 审阅会计师事务所的审计计划，参与审计沟通会，听取立信会计师事务所对审计 工作的汇报，督促立信及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计 委员会对会计师事务所的监督职责。我们认为，立信所出具的审计报告能公正、 客观地反映公司财务状况和经营情况；公司 2023 年年度报告内容真实、准确、 深圳汇洁集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会议事 规则》等规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度 会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的履职情 况进行评估，并将董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》的约定及公司 2023 年年度报告工作安排，遵循《中 国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》及执业准则的要求，立信 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 | | 序号 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | 第一条 | 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 下简称"《公司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度 | | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 | | 1 | 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司治理 | | 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 | | | 准则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（以下简称"《 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-006 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为 181,878,820.31 元，母公司报表净利润 245,367,380.74 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司分配当年税后 利润时，应当提取利润的 10%列入法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注 册资本的 50%以上的，可以不再提取。母公司 2023 年度提取了法定盈余公积 2,128,286.98 元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%。截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 614,670,156.80 元,母公司未分配利润 726,032,897.61 元。 在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的 前提下，结合公司 2023 年经营情况，董事会建议 2023 年利润分配预案：以 409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4 元（含税）， 拟分配现金红利共计 163,969,600 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未 分 ...

董事会认为，公司现任独立董事不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事的自查情况，深 圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事李树永先 生、解浩然先生、郝丹女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李树永） 各位股东及股东代表： 本人李树永作为公司第五届董事会独立董事，在2023年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 李树永，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师、注册税务师、中级会计师，具有上市公司独立董事资格证书。曾任徐 州市水利工程建设局财务股长、财务副科长、徐州市公正会计师事务所审计部 经理、深圳皇嘉会计师事务所、深圳市嘉信瑞税务师事务所审计部经理、致同 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部总监、公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）深圳分所审计部经理，现任深圳市永博会计师事务所（普通 合伙）合伙人、深圳市永聚财务咨询有限公司执行董事兼总经理。 2、独立性自查情况 作为公司现 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郝丹） 各位股东及股东代表： 本人郝丹作为公司第五届董事会独立董事，在2023年任职期间，按照《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董 事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 2023年任期内，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。我认真审议 董事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。参会情况如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 郝丹，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，具有上 市公司独立董事资格证书。曾任北京市司法局副主任、王府井集团股份有限公 司法务主任、北京王府井置业有限公司副总经理、深圳兼固股权投资基金管理 有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司独立董事，现任广东远智先行 股权投资基 ...