本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-014 深圳汇洁集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30开始 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的具体时间为2024年4月26日9:15-15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然 立城B座4层公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2023年度股东大会，会前 由过半数董事推举董事何松春先生代为主持 7、本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-017 根据财政部发布的最新规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定（以下合称"企业会计准则"）。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-016 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 765,847,257.44 | 735,350,140.44 | 4.15% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,781,414.18 | 104,210,305.87 | -8.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 93,103,448.00 | 101,444,424.06 | -8.22% | | ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-015 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于注销美国子公司的议案》。鉴于北美 UNDERSTANCE 品牌 已由加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD.实际运营，为提高运营效率，公司决定 注销美国全资子公司 HUIJIE FASHION LLC。公司对美国子公司累计投资 200 万 美元，本次注销美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 预计不会对公司未来财务状况 和经营结果产生重大影响。 美国子公司 HUIJIE FASH ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东李婉贞女 士通知，获悉李婉贞女士部分公司股份质押延期，其本次质押延期的股份不负担 重大资产重组等业绩补偿义务。具体情况如下： 李婉贞女士本次股份质押延期是由于其相关借款持续使用中。 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-013 深圳汇洁集团股份有限公司 关于股东部分股份质押延期的公告 1、股票质押式回购业务交易协议书； 2、证券质押及司法冻结明细表。 深圳汇洁集团股份有限公司 二、股东股份累计质押情况 董事会 截至公告日，李婉贞女士所持股份累计质押情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押延 期股数 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否为 补充质 押 质押 起始日 原质押 到期日 延长质 押到期 日 质权人 质押 用途 李婉贞 否 13,000,000 60.07% 3.17% 否 否 2022- 12-19 2024- 4-1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,929,106,122.59, representing a 19.30% increase compared to ¥2,455,180,552.15 in 2022[25] - Net profit attributable to shareholders increased by 35.03% to ¥181,878,820.31 from ¥134,691,549.02 in the previous year[25] - The basic earnings per share rose to ¥0.44, a 33.33% increase from ¥0.33 in 2022[25] - The cash flow from operating activities amounted to ¥415,815,040.84, up 27.55% from ¥325,999,870.61 in 2022[25] - Total assets at the end of 2023 were ¥2,851,704,290.62, reflecting a 5.26% increase from ¥2,709,103,010.75 in 2022[25] - The weighted average return on equity improved to 9.45%, up from 6.87% in the previous year[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥172,765,110.33, a 39.20% increase from ¥124,117,313.68 in 2022[25] - The company's net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.83% to ¥2,020,035,918.31 from ¥2,036,967,547.11 in 2022[25] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4 per 10 shares, based on a total of 409,924,000 shares[7] - The cash dividend distribution plan for 2023 suggests a payout of 4 RMB per 10 shares, amounting to 163,969,600 RMB[135] Revenue Breakdown - In Q1 2023, the company's operating revenue was CNY 735.35 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 104.21 million[30] - In Q2 2023, the operating revenue increased to CNY 769.23 million, but net profit dropped to CNY 72.70 million, indicating a decline of approximately 30.3%[30] - The revenue from bras increased by 12.32% to CNY 1,403.99 million, while tank tops saw a significant growth of 36.19% to CNY 376.40 million[58] - The revenue from bras was ¥1,403,988,238.15, with a gross profit margin of 73.47%[59] - The revenue from the South China region was ¥1,503,270,352.56, accounting for 51.32% of total revenue[59] Sales and Marketing - The company opened 145 new retail outlets, contributing to a 20.74% increase in direct sales revenue[54] - The Tmall channel experienced an 11.79% revenue growth, while Douyin channel revenue doubled to CNY 175.43 million[56] - The company has established a strong sales network across various channels, including direct sales, e-commerce, and distribution, covering all provinces in China[44] Cost and Expenses - The total operating cost for the clothing segment was ¥931,030,486.92, which accounted for 98.53% of total operating costs, up 13.87% year-on-year[63] - Sales expenses increased by 27.22% year-on-year, reaching ¥1,332,236,993.08[69] - Research and development expenses rose by 23.52% year-on-year, totaling ¥69,629,358.25[69] Innovation and Development - The company emphasized product innovation and user-centric design, leading to a diversified product line that meets various consumer needs[47] - The company added 32 new patents during the reporting period, indicating a focus on innovation and product development[81] - The company has been actively involved in setting national industry standards, enhancing its reputation for product quality and innovation[44] Governance and Management - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[100] - The annual shareholders meeting had a participation rate of 34.80% on May 18, 2023[103] - The company appointed an accounting firm for the fiscal year 2023 during the shareholders meeting[103] - The company experienced a significant management turnover, with multiple directors and executives resigning or being appointed on May 18, 2023[109] - The company appointed a new Chief Financial Officer, Yin Jun, on May 18, 2023, following the resignation of the previous CFO due to health reasons[109] Social Responsibility - The company has engaged in social responsibility activities, including the "Pink Care Plan" which provided support to nearly 3,000 breast cancer survivors[145] - The company initiated the "Support for Underprivileged Breast Cancer Patients" project to provide financial assistance to economically disadvantaged patients[147] - The company donated 8,820 books to 90 rural school libraries, benefiting nearly 4,000 students across seven schools[148] - The company continues to support poverty alleviation efforts by donating warm clothing to impoverished families in Guangxi Ma County[150] Risk Management - The company emphasizes risk management by optimizing production processes and enhancing sales channel networks to improve operational efficiency[95] - The company faces risks from market demand changes and competition, which could impact sales and performance if trends are misjudged[94] - The company has a high inventory ratio due to its multi-brand strategy, which poses a risk if product sales do not meet expectations[95] Internal Control and Compliance - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of internal controls as of December 31, 2023[141] - The company emphasizes the importance of internal control and has conducted self-evaluations to ensure compliance and operational efficiency[118] - The company has maintained a consistent approach to governance, with no reported penalties from regulatory bodies for board members in the last three years[114]

关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）进行在线 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpg.cn） - 提件在线 关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10244 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10242 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上 ...

二、审计委员会履行监督职责情况 2023 年年报审计期间，审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计委员会议事规则》等规定， 审阅会计师事务所的审计计划，参与审计沟通会，听取立信会计师事务所对审计 工作的汇报，督促立信及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计 委员会对会计师事务所的监督职责。我们认为，立信所出具的审计报告能公正、 客观地反映公司财务状况和经营情况；公司 2023 年年度报告内容真实、准确、 深圳汇洁集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会议事 规则》等规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度 会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的履职情 况进行评估，并将董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》的约定及公司 2023 年年度报告工作安排，遵循《中 国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》及执业准则的要求，立信 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-006 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为 181,878,820.31 元，母公司报表净利润 245,367,380.74 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司分配当年税后 利润时，应当提取利润的 10%列入法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注 册资本的 50%以上的，可以不再提取。母公司 2023 年度提取了法定盈余公积 2,128,286.98 元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%。截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 614,670,156.80 元,母公司未分配利润 726,032,897.61 元。 在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的 前提下，结合公司 2023 年经营情况，董事会建议 2023 年利润分配预案：以 409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4 元（含税）， 拟分配现金红利共计 163,969,600 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未 分 ...