深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 | 序号 | 修订前 第八条 ……独立董事应当具有良好的个人品德，并不得存在 | 修订后 第八条 ……独立董事应当具有良好的个人品德，并不得存在 | | --- | --- | --- | | | （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期 | （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期 | | | 下列不良记录，下列人员不得担任独立董事： | 下列不良记录，下列人员不得担任独立董事： | | | 的； | 的； | | | （二）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事 | （二）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级 | | 1 | 和高级管理人员的； | 管理人员的； | | | （三）最近三年内受到中国证监会处罚的； | （三）最近三年内受到中国证监会处罚的； | | | （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 | （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 | | | 评的； | 评的； | | | （五）《公司章程》规定的其他人员； | （五）《公司章程》规定的其他人员； | ...

深圳汇洁集团股份有限公司 关联交易决策制度修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害 | 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 | | | 公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 | 东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则和中国 | | | 公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根 | 证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 | | 1 | 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 | | | （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所中小企 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 公司分别于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四次会议、2024 年 4 月 26 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘 任致同为公司 2024 年度会计师事务所。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》的约定及公司 2024 年年度报告工作安排，遵循《中 国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》及执业准则的要求，致同对 公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查。 2024 年 10 月，致同就整体审计策略、审计时间节点及人员安排、重点审计 领域等内容向审计委员会汇报。2025 年 3 月，致同就关键审计事项、公司经营 情况、内部控制审计情况和结果等内容与审计委员会充分沟通。 经审计，致同认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，公司实现营业总收入 295,403.21 万元，归属于上市公司股东的净 利润 7,904.95 万元，经营活动产生的现金流量净额 21,423.58 万元。根据《公 司章程》相关规定，现将 2024 年度财务决算报告如下： 单位：人民币万元 项目 2024/12/31 2023/12/31 增减幅度 总资产 284,320.95 285,170.43 -0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益 192,898.00 202,003.59 -4.51% 股本（万股） 40,992.40 40,992.40 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 4.71 4.93 -4.51% 营业收入 295,403.21 292,910.61 0.85% 归属于上市公司股东的净利润 7,904.95 18,187.88 -56.54% 经营活动现金净流量 21,423.58 41,581.50 -48.48% 每股经营活动产生的现金净流量 （元 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-014 深圳汇洁集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星 期五）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说 明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆东方财富路演中心（网址： http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4653021）参与互动交流。为便于提前 向投资者征集问题，东方财富路演中心的活动页面将于活动开始前五个交易日对 外发布，发布之后投资者即可提问。 参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、 董事兼董事会秘书蔡晓丽女士、独立董事李树永先生、财务总监邓静莹女士。 欢迎广大投资者积极参与！ ...

深圳汇洁集团股份有限公司 股东会议事规则修订对照表 | | 东大会不得进行表决并作出决议。 | 修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 | | --- | --- | --- | | | | 股东会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东 | | | | 会不得进行表决并作出决议。 | | | 第二十五条 董事、监事提名的方式和程序为： | 第二十五条 董事提名的方式和程序为： | | | （一）非独立董事的候选人由董事会、单独或合计持有公司发 | （一）非职工代表董事的候选人由董事会、单独或合计持有公 | | | 行在外有表决权股份总数百分之三（3%）以上的股东提出。除 | 司发行在外有表决权股份总数百分之一（1%）以上的股东提出。 | | | 职工代表以外的监事（以下简称"股东代表监事"）由监事会、 | 非职工代表董事候选人名单及详细简历、资料应提交董事会提 | | | 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三（3%） | 名与薪酬考核委员会审查，提名与薪酬考核委员会审查通过后， | | | 以上的股东提出。董事会、监事会、单独或合计持有公司 1%以 | 形成审查报告和提案，提交公 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-005 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳汇洁集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

| | 法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决 | 规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 | | --- | --- | --- | | | 议作出之日起六十（60）日内，请求人民法院撤销。 | 作出之日起六十（60）日内，请求人民法院撤销。但是，股东 | | | | 会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决 | | | | 议未产生实质影响的除外。 | | | | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当 | | | | 及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁定前， | | | | 相关方应当执行股东会决议，任何主体不得以股东会决议无效 | | | | 为由拒绝执行决议内容。公司、董事和高级管理人员应当切实 | | | | 履行职责，确保公司正常运作。 | | | | 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、 | | | | 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务， | | | | 充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及 | | | | 更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。 ...

| | 会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以 事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二 | | --- | --- | | | 上同意。 以上董事同意。 | | | 第十五条 公司下列对外担保，须经股东大会审议通过： 第十五条 公司下列对外担保，须经股东会审议通过： | | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； | | | （二）公司及其子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 （二）公司及其子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 | | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保； | | | （三）为资产负债率超过 70%的担保申请人提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保申请人提供的担保； | | | （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 | | | 产的 30%； 产的 30%； | | | （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资 （五）公司的对外 ...

一、召开会议的基本情况 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。 （五）会议 ...