深圳汇洁集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 欧可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 提 书 : 分 : 沪24CJFC 立信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10243 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是汇洁股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 | | 序号 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | 第一条 | 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 下简称"《公司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度 | | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 | | 1 | 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司治理 | | 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 | | | 准则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（以下简称"《 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-002 深圳汇洁集团股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年 度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定 ...

董事会认为，公司现任独立董事不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事的自查情况，深 圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事李树永先 生、解浩然先生、郝丹女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

深圳汇洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://j.acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:沪24EU2QP3PS 深圳汇洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | [信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10242 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-012 参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、 董事兼董事会秘书蔡晓丽女士、独立董事李树永先生、财务总监殷君女士。 深圳汇洁集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说 明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆深交所互动易（网站 http://irm.cninfo.com.cn/或微信公众号"深交所互动易"）"云访谈"栏目 和东方财富路演中心（网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4416280） 参与互动交流。为便于提前向投资者征集问题，云访谈和东方财富路演中心的活 动页面将于活动开始前五个交易日对外发布，发布之后投资者即可提问。 欢迎广大投资者积极参与！ 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年3月29日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召 开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年4月26日9:15-15:00的任意时间。 （七 ...

单位：万元 深圳汇洁集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吕兴平 主管会计工作负责人：殷君 会计机构负责人：殷君 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 占用资金 | 年度 2023 | 年 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 偿还累计 | 期末占用 | | 占用性质 | | | | | | | 发生金额 | 的利息 | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关要求，制订本《会 计师事务所选聘制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司聘用会计师事务所应当由公司股东大会决定，任何部门和个人 都不得擅自指定或强迫公司聘用其推荐的会计师事务所。 第三条 公司选聘承办审计业务的会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）召开会议进行提名审议并形成书面意见。审计委员会审 议通过后，提交董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 第三章 选聘会计师事务所程序 深圳汇洁集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。 第六条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： （一） 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； 1 （一） 具有证券期货相关业务资格 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会（以下简称"董 事会"）成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。独立董事专门 会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，改善董事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本《制 度》"）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行 ...