股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-007 深圳汇洁集团股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续14年为公司提 供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所。公司已就本次变 更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所未提出 异议。本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的规定。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度会计师事务所，现 将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （解浩然） 各位股东及股东代表： 本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2023年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 董事出席董事会及股东大会的情况 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具 有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人、北京汇冠新技术股份有 限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京） 企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰 嘉新材料科技股份有限公司独立董事。 2、独立性自查情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任 职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行 独立 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以 下简称"董事会"）决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），参照《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本《深圳汇洁集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决议 设立的专门工作机构，对董事会负责，同时应当配合监事会的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中，独立董事应占多数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并经董 事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员 1 名，由董事长提名 1 名为专业会 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责， 具体情况如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开会议 4 次，情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/4/27 | 第四届监事会 | 1、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议 | | | | 案》 | | | | 3、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | 的议案》 | | | | 4、审议《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关 | | | | 于深圳汇洁集团股份有限公司上年度导致非标准 | | | 第十五次会议 | 审计意见事项消除情况的专项说明》 | | | | 5、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 6、审议《关于 2022 年度利润分配的预案》 | | | | 7 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： | 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： | | | （一） 具有证券期货相关业务资格； | （一） 具有证券期货相关业务资格； | | | （二） 具有良好的社会声誉和执业质量记录。公司改聘会计师 | （二） 具有良好的社会声誉和执业质量记录； | | 1 | 事务所的，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货 | （三） 中国证监会规定的其他条件。 | | | 业务相关的行政处罚； | | | | （三） 中国证监会规定的其他条件。 | | | | 第六条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： | 第六条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： | | | （一） 按照本制度的规定组织实施选聘会计师事务所的工作； | （一） 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程 | | | （二） 审查应聘会计师事务所的资格； | 及相关内部控制制度； | | | （三） 对拟聘会计师事务所及相关注册会计师的执业质量、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司实现营业总收入 292,910.61 万元，归属于上市公司股东的净 利润 18,187.88 万元，经营活动产生的现金流量净额 41,581.50 万元。根据《公 司章程》相关规定，现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、会计报表审计意见 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-010 深圳汇洁集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 1、资产结构 2023 年末，公司资产总额 285,170.43 万元，较去年末增长 5.26%。其中： 流动资产 212,963.36 万元，较去年末增长 7.99%；非流动资产 72,207.07 万元， 较去年末下降 2.03%。公司资产变动的主要原因是： （1）应收账款：较去年末增长 31.31%，主要是报告期销售收入增长，应收 余额相应增加。 公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 作为公司第四届董事会独立董事，在2023年任职期间，我们按照《公司章 程》等规定，忠实勤勉，积极出席会议，审议各项议案，切实维护公司整体利 益和中小股东的合法权益。因任期届满，我们不再担任公司任何职务，已于 2023年5月18日公司2022年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现 将我们在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023年任期内，公司共召开了1次董事会，1次股东大会。我们认真审议董 事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议审议的相关议案均投了 赞成票。参会情况如下： | | | | 董事出席董事会和股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 应参加董 事会次数 | 参加董事 会次数 | 以通讯 方式参 | 委托 出席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股 东大会 | | | | | 加次数 | 次数 | 事会会议 | 次数 | | 陈爱珍 | 1 | 1 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会（以下简称"董 事会"）成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。独立董事专门 会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，改善董事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本《制 度》"）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关要求，制订本《会 计师事务所选聘制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司聘用会计师事务所应当由公司股东大会决定，任何部门和个人 都不得擅自指定或强迫公司聘用其推荐的会计师事务所。 第三条 公司选聘承办审计业务的会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）召开会议进行提名审议并形成书面意见。审计委员会审 议通过后，提交董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 第三章 选聘会计师事务所程序 深圳汇洁集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。 第六条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： （一） 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； 1 （一） 具有证券期货相关业务资格 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-003 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以书面形式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监 事会主席邬白莲女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年度 监事会工作报告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符 ...