| | 法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决 | 规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 | | --- | --- | --- | | | 议作出之日起六十（60）日内，请求人民法院撤销。 | 作出之日起六十（60）日内，请求人民法院撤销。但是，股东 | | | | 会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决 | | | | 议未产生实质影响的除外。 | | | | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当 | | | | 及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁定前， | | | | 相关方应当执行股东会决议，任何主体不得以股东会决议无效 | | | | 为由拒绝执行决议内容。公司、董事和高级管理人员应当切实 | | | | 履行职责，确保公司正常运作。 | | | | 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、 | | | | 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务， | | | | 充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及 | | | | 更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-005 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳汇洁集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

| | 会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以 事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二 | | --- | --- | | | 上同意。 以上董事同意。 | | | 第十五条 公司下列对外担保，须经股东大会审议通过： 第十五条 公司下列对外担保，须经股东会审议通过： | | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； | | | （二）公司及其子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 （二）公司及其子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 | | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保； | | | （三）为资产负债率超过 70%的担保申请人提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保申请人提供的担保； | | | （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 | | | 产的 30%； 产的 30%； | | | （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资 （五）公司的对外 ...

一、召开会议的基本情况 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。 （五）会议 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-003 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会 议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监 事会主席邬白莲女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度 监事会工作报告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知的形式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-002 深圳汇洁集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度 内部控制自我评价报告》。 5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-006 深圳汇洁集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的 前提下，结合公司 2024 年经营情况，董事会建议 2024 年利润分配预案：以 409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税）， 拟分配现金红利共计 61,488,600 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未 分配利润滚存至以后年度再行分配。 2025 年 3 月 28 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第八次会议一致审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，该预案 尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将有关情况说明如下： 利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不 变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。 一、利润分配预案 2024 年度，公司累计现金分红总额 61,488,600 元（含拟分 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of 76.39 million yuan for 2024, a decrease of 58.00% compared to the previous year's profit of 85.48 million yuan[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 65.08 million yuan, down 62.33% from 74.18 million yuan in the previous year[3] - Basic earnings per share are estimated at 0.19 yuan, compared to 0.21 yuan in the previous year, reflecting a decline[3] Revenue Projections and Strategies - The company anticipates total operating revenue of 2.9 billion yuan for 2024, driven by the expansion of new sales channels such as live e-commerce and Douyin[5] - The company is optimizing its multi-channel strategy to enhance competitiveness in shopping center channels[5] Cost and Expense Factors - Increased expenses related to new channels and higher inventory write-downs are contributing factors to the overall profit decline[5] Financial Reporting and Audit - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants[4] - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[6] Investor Awareness - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the earnings forecast[6] Reporting Period - The report period for the earnings forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]

财联社1月16日电，汇洁股份、爱慕股份、锦泓集团、歌力思涨停，美邦服饰、如意集团、万里马涨超 5%，海澜之家、嘉欣丝绸、红豆股份等跟涨。 消息面上，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，指出要推 动在服装、箱包、珠宝、美妆、玩具等领域开发联名款文创产品，打造国货"潮牌"、"潮品"。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥625,892,076.11, representing a decrease of 4.02% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,323,884.47, a decline of 133.11% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥15,122,864.96, down 148.57% from the previous year[3]. - Net profit for the current period was ¥145,220,655.23, compared to ¥238,664,979.47 in the previous period, representing a decline of approximately 39.14%[19]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.30 from ¥0.52, reflecting a decline of approximately 42.31%[19]. Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period was ¥145,065,233.00, a decrease of 58.92% compared to the same period last year[3]. - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 145,065,233.00 from CNY 353,148,971.82, a decline of about 58.9%[21]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥1,013,944,037.33, down from ¥1,119,844,225.08 at the beginning of the period[13]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 1,013,944,037.33 from CNY 1,087,587,128.97, a decline of approximately 6.8%[22]. - The company reported a decrease in cash received from tax refunds to CNY 416,677.29 from CNY 465,874.14, a decline of approximately 10.5%[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,856,713,827.14, an increase of 0.18% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to ¥751,629,719.65 from ¥708,501,246.09, marking a rise of about 6.09%[18]. - The total current assets at the end of the period are ¥2,128,783,877.99, slightly down from ¥2,129,633,622.34[13]. - Accounts receivable decreased from ¥214,646,107.26 to ¥195,981,147.77, a reduction of approximately 8.5%[13]. - Inventory increased from ¥738,991,691.99 to ¥841,484,573.74, an increase of approximately 13.9%[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,550[10]. - The largest shareholder, Lv Xingping, holds 33.77% of shares, totaling 138,425,400 shares[10]. - The second-largest shareholder, Lin Shengzhi, holds 27.47% of shares, totaling 112,594,600 shares[10]. Operating Performance - The main business revenue for the year-to-date period was ¥2,165,135,221.10, with the brand "Mannifen" contributing 70.30% of this total[9]. - Total operating revenue for the current period reached ¥2,172,655,836.05, an increase from ¥2,156,653,888.02 in the previous period, reflecting a growth of approximately 0.74%[18]. - Total operating costs amounted to ¥1,926,416,915.71, up from ¥1,785,143,260.93, indicating an increase of about 7.87%[18]. Asset Management - The company reported a significant increase in asset disposal gains, which rose by 546.01% to ¥467,994.18 compared to the previous year[8]. - The company experienced a 124.85% increase in prepaid expenses, primarily due to increased prepayments for brand endorsements[6]. - Non-current assets include investment properties valued at ¥42,485,934.02, down from ¥47,436,874.81[13]. - Fixed assets decreased from ¥429,291,054.35 to ¥405,190,388.22, a decrease of approximately 5.6%[13]. - The company has a goodwill value of ¥12,214,229.51, unchanged from the previous period[13]. Research and Development - Research and development expenses for the current period were ¥54,399,380.77, compared to ¥50,132,852.44 in the previous period, indicating an increase of approximately 8.5%[19]. Comprehensive Income - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥2,810,296.02 compared to ¥3,402,084.36 in the previous period[19].