股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-016 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 23 日以书面通知的形式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《提名与薪酬 考核委员会议事规则》。 3、审议通过《关于选举第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》， 选举解浩然先生、蔡晓丽女士、郝丹女士为第五届董事会提名与薪酬考核委员会 委员，并由解浩然先生担任主任委员。前述委员任期与第五届董事会任期一致， 自公司董事会审议通过之日起生效。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥777,223,596.69, representing a 1.49% increase compared to ¥765,847,257.44 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.57% to ¥77,032,476.71 from ¥95,781,414.18 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share both fell by 19.60% to ¥0.19 from ¥0.23[4] - Net profit for the current period was ¥89,191,745.19, a decrease of 18.2% from ¥108,853,188.03 in the previous period[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥89,100,687.80, down from ¥107,542,810.60 in the previous period[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥43,186,793.80, a significant decline of 2,622.06% compared to ¥1,712,361.43 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥43,186,793.80, compared to a net inflow of ¥1,712,361.43 in the previous period[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥985,963,626.35, down from ¥1,099,822,854.54 in the previous period[26] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥986,902,323.84 from ¥1,050,074,800.15, representing a decline of approximately 6.06%[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.16% to ¥2,781,811,464.81 from ¥2,843,209,458.30 at the end of the previous year[4] - Total current assets amounted to ¥2,094,311,115.53, down from ¥2,127,004,943.61, a decrease of about 1.54%[19] - Total liabilities decreased to ¥633,561,608.17 from ¥784,044,588.53, reflecting a significant reduction of about 19.19%[21] - The company's total equity increased to ¥2,148,249,856.64 from ¥2,059,164,869.77, showing an increase of approximately 4.31%[22] - The company's retained earnings rose to ¥606,769,045.56 from ¥529,750,007.78, an increase of about 14.59%[22] - The company reported a decrease in accounts payable to ¥184,332,139.47 from ¥299,631,492.91, a reduction of approximately 38.39%[21] - The company’s non-current liabilities decreased to ¥97,792,520.83 from ¥107,505,227.53, a decline of about 8.06%[21] Revenue Breakdown - The company's main business revenue totaled ¥774,360,651.24, with the brand "Mannifen" contributing 71.64% of this revenue[13] - Direct sales accounted for 49.88% of total revenue, while online sales contributed 36.78%[13] - Total operating revenue for the current period reached ¥777,223,596.69, an increase of 1.8% compared to ¥765,847,257.44 in the previous period[23] - Total operating costs increased to ¥644,420,536.18, up 4.9% from ¥614,287,733.12 in the previous period[23] Other Financial Metrics - The company reported a 38.49% increase in asset impairment losses, totaling -¥10,458,975.59, primarily due to increased inventory[11] - The company experienced a 47.41% decrease in other income, which amounted to ¥3,069,561.71, mainly due to reduced government subsidies[11] - Accounts receivable increased to ¥222,980,827.36 from ¥188,792,762.70, reflecting a growth of about 18.06%[19] - Inventory decreased slightly to ¥809,276,319.44 from ¥825,337,431.10, indicating a reduction of approximately 1.95%[19] - Research and development expenses were ¥16,583,041.36, slightly down from ¥17,205,776.26 in the previous period[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,641[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27]

广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层，邮编 518038 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Postal code: 518038 电话/TEL：（0755）8860 0388 网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达（深圳）股会字【2025】第 0005 号 致：深圳汇洁集团股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳汇洁集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年度股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"）的相关事宜出具《北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳 汇洁集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 295,403.21 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 7,904.95 million yuan [3] - The sales expenses exceeded 1.4 billion yuan, primarily due to advertising, online sales, and channel expansion costs [1] - The revenue from the Douyin channel reached 324.35 million yuan, marking an 84.89% year-on-year growth [2] Group 2: Market Strategy - The company is focusing on optimizing its multi-channel strategy, enhancing competitiveness in shopping centers, and expanding into live e-commerce [1][3] - The company plans to deepen its domestic market presence while developing overseas markets, catering to diverse consumer needs [4][6] - The company aims to improve brand influence and product value through a diversified brand strategy [4][6] Group 3: Challenges and Responses - The company faces challenges such as declining consumer confidence and increased costs from new channel investments, which have impacted overall profitability [3][5] - The management emphasizes the importance of understanding user needs and expanding market share in various segments as key to future profit growth [5][6] - The company has committed to maintaining a stable cash dividend policy to provide reasonable returns to shareholders despite stock price declines [3][6] Group 4: Industry Outlook - The Chinese lingerie industry is transitioning to a high-quality development phase, with a large and diverse consumer base driving demand [4] - The market is characterized by a variety of brands and consumer preferences, necessitating a multi-brand strategy for long-term coexistence [4] - Future growth will rely on innovation-driven strategies rather than demographic advantages, with a focus on meeting the evolving needs of different consumer segments [4][6]

关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A003755 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 目 录 关于深圳汇洁集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 深圳汇洁集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-1 the first and t a was a t Thornton 制被找) 定的师堂士外印 国北京 朝阳区建国门外大街 2 特广场5层 邮编 10000 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 我们接受深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"汇洁股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了汇洁股份公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A005489 号无保留意见审计报告。 根据《 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） e Thornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A005473 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称汇洁股份公司）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， 汇洁股份公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 1 | हे ग D | | --- | --- | | 1 | . 4 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A005489 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份公司)财务 报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇洁股份公司 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事 会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "本《规则》"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种 安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人 士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定履行职责。 第四条 本《规则》对公司全体董事具有约束力。 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定《深圳汇洁集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会 （以下简称"董事会"）成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计 专业人士。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关 联交易符合公平、公正、公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 深圳汇洁集团股份有限公司 特制订《深圳汇洁集团股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二） 关联人如享有表决权，应当回避表决； （三） 与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； （四） 公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时要聘请独立财务顾问或者专业评估机构； （五） 关联交易的价格或者取费原则上不偏离市场 ...