股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-025 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为公司2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年9月15日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-021 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以书面通知的形式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 办法》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》《内部审计管理办法》《董 事会秘书工作制度》《投资者关系管理办法》。 3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润 ...

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议一致审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》，该 预案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。现将有关情况说明如下： 一、利润分配预案 公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 119,608,238.98 元，母公司报表净利润 107,226,710.16 元。根据《公司法》及《公司章程》的 规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。母 公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%，2025 年半年度不再提取法定公积 金。截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润 587,253,966.57 元，母公司 未分配利润 741,929,025.62 元。 在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的 前提下，结合公司 2025 年上半年经营情况，董事会建议 2025 年半年度 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规的规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本《制度》 未规定的，适用公司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规 关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规 的交易。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务。公司 各部门负责人、公司各控股公司的总经理、各项目组负责人、各关联单位的相关 负责人，为各部门、单位、项目组内幕信息及其知情人管理的第一责任人，对本 部门、单位、项目 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总 经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》及其他上市相关规定，制定《总经理工作细 则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 公司设总经理 1 名，设副总经理若干名，由公司董事会（以下简称 "董事会"）聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）以及《深圳汇洁集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳汇洁集团 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"本《办法》"）。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、法规、规章、规范性文件、本《办 法》以及证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准 确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司发布未公开的重大信息时， 必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息。 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定《深圳汇洁集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本 《制度》"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文件与《公司章程》赋予的职 权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》中关 于高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司指定董事会秘书向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）和证券交易所办理公司的股权管理与信息披露事务。 第七条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属 投资企业内部控制制度的有效实施，加强对公司财务信息的真实性和完整性等情 况的检查监督，根据《中华人民共和国审计法》以及《深圳汇洁集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本《深圳汇洁集团 股份有限公司内部审计管理办法》（以下简称"本《办法》"）。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 及企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。公司及其下属 全资、控股子公司（以下统称"子公司"）以及具有重大影响的参股公司依法实 行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，维护公司合法权 益，促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 公司内部审计制度和内部审计人员的职责，经董事会批准后实施。 内部审计人员依照法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及其子公 司的经营管理活动独立进行审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工 作，对董事会负责，向审计委员 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳汇洁集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳 汇洁集团股份有限公司投资者关系管理办法》（以下简称"本《办法》"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的主要对象是指公司现有和潜在的股票和债券投资 人、分析师、财经和行业媒体、股评人士等，同时与监管机构、证券交易所等保 持良好的联系和沟通。 第二章 原则和目的 第四条 投资者 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以 下简称"董事会"）决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本《深圳汇洁集团股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中，独立董事应占多数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并经 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员 1 名，由董事长提名 1 名为专业会计人士的 独立董事委员担任，并报请 ...