关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于深圳汇洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A003755 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 目 录 关于深圳汇洁集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 深圳汇洁集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-1 the first and t a was a t Thornton 制被找) 定的师堂士外印 国北京 朝阳区建国门外大街 2 特广场5层 邮编 10000 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 我们接受深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"汇洁股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了汇洁股份公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A005489 号无保留意见审计报告。 根据《 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） e Thornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A005473 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称汇洁股份公司）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， 汇洁股份公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 1 | हे ग D | | --- | --- | | 1 | . 4 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 审计报告 致同审字（2025）第 441A005489 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份公司)财务 报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇洁股份公司 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事 会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "本《规则》"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种 安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人 士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定履行职责。 第四条 本《规则》对公司全体董事具有约束力。 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定《深圳汇洁集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会 （以下简称"董事会"）成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计 专业人士。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 注：此外，根据新《公司法》将全文"股东大会"表述调整为"股东会"。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引 用的，亦做相应变更。 | | 第十一条 董事提名应以在征得被提名人的同意后，由下述提 | 第十一条 董事提名应以在征得被提名人的同意后，由下述提 | | --- | --- | --- | | | 名人以提案的方式提请股东大会表决。董事提名的方式和程序 | 名人以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式和程序 | | | 为：非独立董事的候选人由董事会、单独或合计持有公司发行 | 为：非职工代表董事的候选人由董事会、单独或合计持有公司 | | | 在外有表决权股份总数百分之三（3%）以上的股东提出，董事 | 发行在外有表决权股份总数百分之一（1%）以上的股东提出。 | | | 会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名 | 非职工代表董事候选人名单及详细简历、资料应提交董事会提 | | | 独立董事候选人。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面 | 名与薪酬考核委员会审查，提名与薪酬考核委员会审查通过 | | 4 | 承诺， ...

第一章 总则 深圳汇洁集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保 障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司累积投 票制度实施细则》（以下简称"本《实施细则》"）。 第二条 本《实施细则》所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独 立董事，不含职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选 票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以 将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所 有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第七条 被提名的董事候选人应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。 第三条 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关 联交易符合公平、公正、公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 深圳汇洁集团股份有限公司 特制订《深圳汇洁集团股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二） 关联人如享有表决权，应当回避表决； （三） 与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； （四） 公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时要聘请独立财务顾问或者专业评估机构； （五） 关联交易的价格或者取费原则上不偏离市场 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公司持续增长、和谐发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司对外担保管理办法》（以下简 称"本《办法》"）。 第二条 本《办法》所称的对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人履 行债务提供担保的行为。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司有权拒绝强令其为他人提供担 保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公司"）的对外 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的召集和通知 第一章 总则 第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（"公司"）股东会的组织管理和 议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》以及《深圳汇洁 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳 汇洁集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 《规则》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 ...