股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-012 深圳汇洁集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据财政部发布的最新规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交审计委员会、董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"），规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，要求自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定（以下合称"企业会计准则"）。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 1 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 股东会议事规则修订对照表 | | 东大会不得进行表决并作出决议。 | 修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 | | --- | --- | --- | | | | 股东会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东 | | | | 会不得进行表决并作出决议。 | | | 第二十五条 董事、监事提名的方式和程序为： | 第二十五条 董事提名的方式和程序为： | | | （一）非独立董事的候选人由董事会、单独或合计持有公司发 | （一）非职工代表董事的候选人由董事会、单独或合计持有公 | | | 行在外有表决权股份总数百分之三（3%）以上的股东提出。除 | 司发行在外有表决权股份总数百分之一（1%）以上的股东提出。 | | | 职工代表以外的监事（以下简称"股东代表监事"）由监事会、 | 非职工代表董事候选人名单及详细简历、资料应提交董事会提 | | | 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三（3%） | 名与薪酬考核委员会审查，提名与薪酬考核委员会审查通过后， | | | 以上的股东提出。董事会、监事会、单独或合计持有公司 1%以 | 形成审查报告和提案，提交公 ...

| | 法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决 | 规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 | | --- | --- | --- | | | 议作出之日起六十（60）日内，请求人民法院撤销。 | 作出之日起六十（60）日内，请求人民法院撤销。但是，股东 | | | | 会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决 | | | | 议未产生实质影响的除外。 | | | | 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当 | | | | 及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁定前， | | | | 相关方应当执行股东会决议，任何主体不得以股东会决议无效 | | | | 为由拒绝执行决议内容。公司、董事和高级管理人员应当切实 | | | | 履行职责，确保公司正常运作。 | | | | 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、 | | | | 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务， | | | | 充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及 | | | | 更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-005 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳汇洁集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-014 深圳汇洁集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星 期五）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说 明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆东方财富路演中心（网址： http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4653021）参与互动交流。为便于提前 向投资者征集问题，东方财富路演中心的活动页面将于活动开始前五个交易日对 外发布，发布之后投资者即可提问。 参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、 董事兼董事会秘书蔡晓丽女士、独立董事李树永先生、财务总监邓静莹女士。 欢迎广大投资者积极参与！ ...

| | 会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以 事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二 | | --- | --- | | | 上同意。 以上董事同意。 | | | 第十五条 公司下列对外担保，须经股东大会审议通过： 第十五条 公司下列对外担保，须经股东会审议通过： | | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； | | | （二）公司及其子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 （二）公司及其子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 | | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保； | | | （三）为资产负债率超过 70%的担保申请人提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保申请人提供的担保； | | | （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资 | | | 产的 30%； 产的 30%； | | | （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资 （五）公司的对外 ...

一、召开会议的基本情况 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。 （五）会议 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-003 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会 议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监 事会主席邬白莲女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度 监事会工作报告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知的形式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-002 深圳汇洁集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度 内部控制自我评价报告》。 5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-006 深圳汇洁集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的 前提下，结合公司 2024 年经营情况，董事会建议 2024 年利润分配预案：以 409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税）， 拟分配现金红利共计 61,488,600 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未 分配利润滚存至以后年度再行分配。 2025 年 3 月 28 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第八次会议一致审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，该预案 尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将有关情况说明如下： 利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不 变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。 一、利润分配预案 2024 年度，公司累计现金分红总额 61,488,600 元（含拟分 ...