| | 人民币； | 人民币； | | --- | --- | --- | | | （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 | （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 | | | 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十（50%） | 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十（50%） | | | 以上，且绝对金额超过五仟（5000）万元人民币； | 以上，且绝对金额超过五仟（5000）万元人民币； | | | （五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 | （五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 | | | 公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十（50%）以上， | 公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十（50%）以上， | | | 且绝对金额超过五佰（500）万元人民币； | 且绝对金额超过五佰（500）万元人民币； | | | （六）连续 12 个月内累计购买、出售重大资产达到公司最近一 | （六）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值 | | | 期经审计总资产百分之三十（30%）； | 和评估值 ...

经公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、应收款项、固定资产、使用权资产等，进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备 9,198.84 万元，明细如下表： 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-011 深圳汇洁集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度共计提各项资 产减值准备合计 9,198.84 万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业 成本 6,806.82 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计减少 2024 年归 属于上市公司股东的净利润 1,926.10 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | | 2 | 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会薪 | 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、 | | | 酬与考核委员会议事规则》等法律法规、公司相关制度的规定， | 公司相关制度的规定，结合公司各阶段的经营特点等实际情况， | | | 结合公司各阶段的经营特点等实际情况，特制定本制度。 | 特制定本制度。 | | 3 | 一、本制度适用对象 | 一、本制度适用对象 | | | 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬及发放时间 | 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、薪酬及发放时间 | | | 1.本制度所指薪酬，包括津贴、基本薪酬、奖金等以现金方式 | 1.本制度所指薪酬，包括津贴、基本薪酬、奖金等以现金方式 | | | 发放的报酬。不包括实物福利、股票期权、各项社会保险及公 | 发放的报酬。不包括实物福利、股票期权、各项 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-013 深圳汇洁集团股份有限公司 关于变更公司财务管理中心总监的公告 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到殷君女 士的辞职报告，殷君女士因退休返聘期届满辞去公司财务管理中心总监职务，自 2025 年 3 月 28 日起生效。殷君女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会 影响公司相关工作的正常进行。 截至公告日，殷君女士持有公司股票 60,000 股，其离职后仍需遵守《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关规定。 公司对殷君女士在任职公司财务管理中心总监期间为公司所做的贡献表示 衷心感谢。 经公司提名委员会、审计委员会一致同意，2025 年 3 月 28 日，公司第五届 董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司财务管理中心总监的议案》，同意聘 任邓静莹女士为公司财务管理中心总监，任期与第五届董事会任期一致，自公司 董事会审议通过之日起生效。邓静莹女士简历如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邓静莹 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-012 深圳汇洁集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据财政部发布的最新规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交审计委员会、董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"），规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，要求自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定（以下合称"企业会计准则"）。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 1 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-007 深圳汇洁集团股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司2025年度会计师事务所，现将有 关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年末，致同拥有从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年度，致同为 257 家 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 | 序号 | 修订前 第八条 ……独立董事应当具有良好的个人品德，并不得存在 | 修订后 第八条 ……独立董事应当具有良好的个人品德，并不得存在 | | --- | --- | --- | | | （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期 | （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期 | | | 下列不良记录，下列人员不得担任独立董事： | 下列不良记录，下列人员不得担任独立董事： | | | 的； | 的； | | | （二）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事 | （二）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级 | | 1 | 和高级管理人员的； | 管理人员的； | | | （三）最近三年内受到中国证监会处罚的； | （三）最近三年内受到中国证监会处罚的； | | | （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 | （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 | | | 评的； | 评的； | | | （五）《公司章程》规定的其他人员； | （五）《公司章程》规定的其他人员； | ...

深圳汇洁集团股份有限公司 关联交易决策制度修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害 | 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 | | | 公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 | 东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则和中国 | | | 公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根 | 证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 | | 1 | 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 | | | （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所中小企 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 公司分别于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四次会议、2024 年 4 月 26 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘 任致同为公司 2024 年度会计师事务所。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》的约定及公司 2024 年年度报告工作安排，遵循《中 国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》及执业准则的要求，致同对 公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查。 2024 年 10 月，致同就整体审计策略、审计时间节点及人员安排、重点审计 领域等内容向审计委员会汇报。2025 年 3 月，致同就关键审计事项、公司经营 情况、内部控制审计情况和结果等内容与审计委员会充分沟通。 经审计，致同认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，公司实现营业总收入 295,403.21 万元，归属于上市公司股东的净 利润 7,904.95 万元，经营活动产生的现金流量净额 21,423.58 万元。根据《公 司章程》相关规定，现将 2024 年度财务决算报告如下： 单位：人民币万元 项目 2024/12/31 2023/12/31 增减幅度 总资产 284,320.95 285,170.43 -0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益 192,898.00 202,003.59 -4.51% 股本（万股） 40,992.40 40,992.40 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 4.71 4.93 -4.51% 营业收入 295,403.21 292,910.61 0.85% 归属于上市公司股东的净利润 7,904.95 18,187.88 -56.54% 经营活动现金净流量 21,423.58 41,581.50 -48.48% 每股经营活动产生的现金净流量 （元 ...