股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-009 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责， 具体情况如下： 深圳汇洁集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开会议 4 次，情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/3/29 | 第五届监事会 第四次会议 | 1、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议 | | | | 案》 | | | | 2、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的 | | | | 议案》 | | | | 3、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报 | | | | 告的议案》 | | | | 4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 5、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》 | | | | 6、审议《关于非独立董事、监事 2023 年度薪 | | | | 酬的议案》 | | ...

深圳汇洁集团股份有限公司 关联交易决策制度修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害 | 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 | | | 公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 | 东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则和中国 | | | 公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根 | 证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 | | 1 | 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 | | | （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所中小企 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 12 月 | 年 31 | 占用形成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 偿还累计 | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 生金额(不 | 的利息 | 发生金额 | 日占用资 | | 原因 | | | | | | | 含利息) | (如有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - - | | 前控股股东、实际控 | ...

深圳汇洁集团股份有限公司 | | 第九条 被提名的董事或监事候选人应向公司董事会或监事会 | 第九条 被提名的董事候选人应向公司董事会提交个人的详细 | | --- | --- | --- | | 10 | 提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国 | 资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、 | | | 籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关 | 详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不 | | | 系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 | 适宜担任董事的情形等。 | | | 第十条 公司董事会或监事会收到被提名的董事或监事候选人 人选的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定， | 第十条 公司董事会收到被提名的董事候选人人选的资料后，应 按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人 | | 11 | 认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成 | 选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事候选人。董 | | | 为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》 | 事候选人可以多于《公司章程》规定的董事 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，公司实现营业总收入 295,403.21 万元，归属于上市公司股东的净 利润 7,904.95 万元，经营活动产生的现金流量净额 21,423.58 万元。根据《公 司章程》相关规定，现将 2024 年度财务决算报告如下： 单位：人民币万元 项目 2024/12/31 2023/12/31 增减幅度 总资产 284,320.95 285,170.43 -0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益 192,898.00 202,003.59 -4.51% 股本（万股） 40,992.40 40,992.40 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 4.71 4.93 -4.51% 营业收入 295,403.21 292,910.61 0.85% 归属于上市公司股东的净利润 7,904.95 18,187.88 -56.54% 经营活动现金净流量 21,423.58 41,581.50 -48.48% 每股经营活动产生的现金净流量 （元 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 公司分别于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四次会议、2024 年 4 月 26 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘 任致同为公司 2024 年度会计师事务所。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》的约定及公司 2024 年年度报告工作安排，遵循《中 国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》及执业准则的要求，致同对 公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查。 2024 年 10 月，致同就整体审计策略、审计时间节点及人员安排、重点审计 领域等内容向审计委员会汇报。2025 年 3 月，致同就关键审计事项、公司经营 情况、内部控制审计情况和结果等内容与审计委员会充分沟通。 经审计，致同认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 ...

经公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、应收款项、固定资产、使用权资产等，进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备 9,198.84 万元，明细如下表： 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-011 深圳汇洁集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度共计提各项资 产减值准备合计 9,198.84 万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业 成本 6,806.82 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计减少 2024 年归 属于上市公司股东的净利润 1,926.10 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-013 深圳汇洁集团股份有限公司 关于变更公司财务管理中心总监的公告 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到殷君女 士的辞职报告，殷君女士因退休返聘期届满辞去公司财务管理中心总监职务，自 2025 年 3 月 28 日起生效。殷君女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会 影响公司相关工作的正常进行。 截至公告日，殷君女士持有公司股票 60,000 股，其离职后仍需遵守《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关规定。 公司对殷君女士在任职公司财务管理中心总监期间为公司所做的贡献表示 衷心感谢。 经公司提名委员会、审计委员会一致同意，2025 年 3 月 28 日，公司第五届 董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司财务管理中心总监的议案》，同意聘 任邓静莹女士为公司财务管理中心总监，任期与第五届董事会任期一致，自公司 董事会审议通过之日起生效。邓静莹女士简历如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邓静莹 ...

董事会认为，公司现任独立董事不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事的自查情况，深 圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事李树永先 生、解浩然先生、郝丹女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | | 2 | 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会薪 | 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、 | | | 酬与考核委员会议事规则》等法律法规、公司相关制度的规定， | 公司相关制度的规定，结合公司各阶段的经营特点等实际情况， | | | 结合公司各阶段的经营特点等实际情况，特制定本制度。 | 特制定本制度。 | | 3 | 一、本制度适用对象 | 一、本制度适用对象 | | | 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬及发放时间 | 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、薪酬及发放时间 | | | 1.本制度所指薪酬，包括津贴、基本薪酬、奖金等以现金方式 | 1.本制度所指薪酬，包括津贴、基本薪酬、奖金等以现金方式 | | | 发放的报酬。不包括实物福利、股票期权、各项社会保险及公 | 发放的报酬。不包括实物福利、股票期权、各项 ...