深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （解浩然） 各位股东及股东代表： 本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具 有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人、北京汇冠新技术股份有 限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京） 企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰 嘉新材料科技股份有限公司独立董事。 2、独立性自查情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任 职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行 独立客观的专业判断，不存在影响独立性 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有 限公司对外投资管理办法》（以下简称"本《办法》"）。 第二条 本《办法》所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公司资 源，促进要素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要报政 府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性， 符合国家宏观经 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （郝丹） 各位股东及股东代表： 本人郝丹作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，按照《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董 事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 郝丹，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，具有上 市公司独立董事资格证书。曾任北京市司法局副主任、王府井集团股份有限公 司法务主任、北京王府井置业有限公司副总经理、深圳兼固股权投资基金管理 有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司独立董事，现任广东远智先行 股权投资基金管理有限公司监事兼风控负责人、慧之安信息技术股份有限公司 董事、深信服科技股份有限公司监事会主席、国民技术股份有限公司独立董事、 深圳市智莱科技股份有限公司独立董事。 2、独立性自查情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李树永） 各位股东及股东代表： 本人李树永作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 李树永，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师、注册税务师、中级会计师，具有上市公司独立董事资格证书。曾任徐 州市水利工程建设局财务股长、财务副科长、徐州市公正会计师事务所审计部 经理、深圳皇嘉会计师事务所、深圳市嘉信瑞税务师事务所审计部经理、致同 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部总监、公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）深圳分所审计部经理，现任深圳市永博会计师事务所（普通 合伙）合伙人、深圳市永聚财务咨询有限公司执行董事兼总经理、广东美信科 技股份有限公司独立董 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、公司相关制度的 规定，结合公司各阶段的经营特点等实际情况，特制定本制度。 一、本制度适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、薪酬及发放时间 1.本制度所指薪酬，包括津贴、基本薪酬、奖金等以现金方式发放的报酬。 不包括实物福利、股票期权、各项社会保险及公积金等。 2.所有薪酬，均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 2.基本薪酬：在公司同时担任其他职务的非独立董事、高级管理人员，公司 按月发放基本薪酬。基本薪酬的标准为每年 36 万至 200 万。公司根据价值贡献、 个人能力及工作胜任情况，授权董事长在该标准内进行核定。 3.奖金：公司对非独立董事、高级管理人员，根据工作业绩及价值贡献，以 项目奖、优秀奖、年终奖、特别贡献奖等方式进行奖励。具体考核及奖惩细则参 照分管业务部门的考核规则、责任书及项目完成情况予以执行。 每年度奖金累计发放总额不超过公司当年合并利润表净利润的 10%。 四、薪酬原则 1.总体薪酬水平与公司经营情况相结合的原则； 2.个人薪酬按价值贡献；责权利相对应的 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | | 利润分配 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 12 月 | 年 31 | 占用形成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 偿还累计 | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 生金额(不 | 的利息 | 发生金额 | 日占用资 | | 原因 | | | | | | | 含利息) | (如有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - - | | 前控股股东、实际控 | ...

深圳汇洁集团股份有限公司 | | 第九条 被提名的董事或监事候选人应向公司董事会或监事会 | 第九条 被提名的董事候选人应向公司董事会提交个人的详细 | | --- | --- | --- | | 10 | 提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国 | 资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、 | | | 籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关 | 详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不 | | | 系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 | 适宜担任董事的情形等。 | | | 第十条 公司董事会或监事会收到被提名的董事或监事候选人 人选的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定， | 第十条 公司董事会收到被提名的董事候选人人选的资料后，应 按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人 | | 11 | 认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成 | 选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事候选人。董 | | | 为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》 | 事候选人可以多于《公司章程》规定的董事 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-009 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责， 具体情况如下： 深圳汇洁集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开会议 4 次，情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/3/29 | 第五届监事会 第四次会议 | 1、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议 | | | | 案》 | | | | 2、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的 | | | | 议案》 | | | | 3、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报 | | | | 告的议案》 | | | | 4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 5、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》 | | | | 6、审议《关于非独立董事、监事 2023 年度薪 | | | | 酬的议案》 | | ...

董事会认为，公司现任独立董事不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事的自查情况，深 圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事李树永先 生、解浩然先生、郝丹女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...