第一章 总则 深圳汇洁集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保 障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司累积投 票制度实施细则》（以下简称"本《实施细则》"）。 第二条 本《实施细则》所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独 立董事，不含职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选 票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以 将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所 有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第七条 被提名的董事候选人应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。 第三条 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 注：此外，根据新《公司法》将全文"股东大会"表述调整为"股东会"。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引 用的，亦做相应变更。 | | 第十一条 董事提名应以在征得被提名人的同意后，由下述提 | 第十一条 董事提名应以在征得被提名人的同意后，由下述提 | | --- | --- | --- | | | 名人以提案的方式提请股东大会表决。董事提名的方式和程序 | 名人以提案的方式提请股东会表决。董事提名的方式和程序 | | | 为：非独立董事的候选人由董事会、单独或合计持有公司发行 | 为：非职工代表董事的候选人由董事会、单独或合计持有公司 | | | 在外有表决权股份总数百分之三（3%）以上的股东提出，董事 | 发行在外有表决权股份总数百分之一（1%）以上的股东提出。 | | | 会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名 | 非职工代表董事候选人名单及详细简历、资料应提交董事会提 | | | 独立董事候选人。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面 | 名与薪酬考核委员会审查，提名与薪酬考核委员会审查通过 | | 4 | 承诺， ...

深圳汇洁集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公司持续增长、和谐发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有限公司对外担保管理办法》（以下简 称"本《办法》"）。 第二条 本《办法》所称的对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人履 行债务提供担保的行为。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司有权拒绝强令其为他人提供担 保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公司"）的对外 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （解浩然） 各位股东及股东代表： 本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具 有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人、北京汇冠新技术股份有 限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京） 企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事、湖南泰 嘉新材料科技股份有限公司独立董事。 2、独立性自查情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任 职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，能够进行 独立客观的专业判断，不存在影响独立性 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的召集和通知 第一章 总则 第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（"公司"）股东会的组织管理和 议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》以及《深圳汇洁 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳 汇洁集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 《规则》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳汇洁集团股份有 限公司对外投资管理办法》（以下简称"本《办法》"）。 第二条 本《办法》所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公司资 源，促进要素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要报政 府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性， 符合国家宏观经 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （郝丹） 各位股东及股东代表： 本人郝丹作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，按照《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审议董 事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 郝丹，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，具有上 市公司独立董事资格证书。曾任北京市司法局副主任、王府井集团股份有限公 司法务主任、北京王府井置业有限公司副总经理、深圳兼固股权投资基金管理 有限公司风控负责人、深信服科技股份有限公司独立董事，现任广东远智先行 股权投资基金管理有限公司监事兼风控负责人、慧之安信息技术股份有限公司 董事、深信服科技股份有限公司监事会主席、国民技术股份有限公司独立董事、 深圳市智莱科技股份有限公司独立董事。 2、独立性自查情况 作为公司现任独立董事，我具备《上市 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李树永） 各位股东及股东代表： 本人李树永作为公司第五届董事会独立董事，在2024年任职期间，按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极出席会议，认真审 议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事，基本情况如下： 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 李树永，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师、注册税务师、中级会计师，具有上市公司独立董事资格证书。曾任徐 州市水利工程建设局财务股长、财务副科长、徐州市公正会计师事务所审计部 经理、深圳皇嘉会计师事务所、深圳市嘉信瑞税务师事务所审计部经理、致同 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部总监、公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）深圳分所审计部经理，现任深圳市永博会计师事务所（普通 合伙）合伙人、深圳市永聚财务咨询有限公司执行董事兼总经理、广东美信科 技股份有限公司独立董 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、公司相关制度的 规定，结合公司各阶段的经营特点等实际情况，特制定本制度。 一、本制度适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、薪酬及发放时间 1.本制度所指薪酬，包括津贴、基本薪酬、奖金等以现金方式发放的报酬。 不包括实物福利、股票期权、各项社会保险及公积金等。 2.所有薪酬，均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 2.基本薪酬：在公司同时担任其他职务的非独立董事、高级管理人员，公司 按月发放基本薪酬。基本薪酬的标准为每年 36 万至 200 万。公司根据价值贡献、 个人能力及工作胜任情况，授权董事长在该标准内进行核定。 3.奖金：公司对非独立董事、高级管理人员，根据工作业绩及价值贡献，以 项目奖、优秀奖、年终奖、特别贡献奖等方式进行奖励。具体考核及奖惩细则参 照分管业务部门的考核规则、责任书及项目完成情况予以执行。 每年度奖金累计发放总额不超过公司当年合并利润表净利润的 10%。 四、薪酬原则 1.总体薪酬水平与公司经营情况相结合的原则； 2.个人薪酬按价值贡献；责权利相对应的 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | | 利润分配 ...