本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-017 根据财政部发布的最新规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定（以下合称"企业会计准则"）。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-014 深圳汇洁集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30开始 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的具体时间为2024年4月26日9:15-15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然 立城B座4层公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2023年度股东大会，会前 由过半数董事推举董事何松春先生代为主持 7、本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-016 深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 765,847,257.44 | 735,350,140.44 | 4.15% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,781,414.18 | 104,210,305.87 | -8.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 93,103,448.00 | 101,444,424.06 | -8.22% | | ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-015 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于注销美国子公司的议案》。鉴于北美 UNDERSTANCE 品牌 已由加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD.实际运营，为提高运营效率，公司决定 注销美国全资子公司 HUIJIE FASHION LLC。公司对美国子公司累计投资 200 万 美元，本次注销美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 预计不会对公司未来财务状况 和经营结果产生重大影响。 美国子公司 HUIJIE FASH ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东李婉贞女 士通知，获悉李婉贞女士部分公司股份质押延期，其本次质押延期的股份不负担 重大资产重组等业绩补偿义务。具体情况如下： 李婉贞女士本次股份质押延期是由于其相关借款持续使用中。 股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-013 深圳汇洁集团股份有限公司 关于股东部分股份质押延期的公告 1、股票质押式回购业务交易协议书； 2、证券质押及司法冻结明细表。 深圳汇洁集团股份有限公司 二、股东股份累计质押情况 董事会 截至公告日，李婉贞女士所持股份累计质押情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押延 期股数 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否为 补充质 押 质押 起始日 原质押 到期日 延长质 押到期 日 质权人 质押 用途 李婉贞 否 13,000,000 60.07% 3.17% 否 否 2022- 12-19 2024- 4-1 ...

MoriFrom Langerie ENWEIS SUNFLORA J.BASCHI COYEEE SECRET WEAPON /W/1 股 份 汇 清 深圳汇洁集团股份有限公司 汇 洁 2023 年年度报告 愿景 目年企业 做人类舒适的基石 使命 造就杰出人才 创建著名品牌 理念 勇于破旧立新 分享美好未来 2024 年 3 月 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 409,924,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-012 参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、 董事兼董事会秘书蔡晓丽女士、独立董事李树永先生、财务总监殷君女士。 深圳汇洁集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说 明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆深交所互动易（网站 http://irm.cninfo.com.cn/或微信公众号"深交所互动易"）"云访谈"栏目 和东方财富路演中心（网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4416280） 参与互动交流。为便于提前向投资者征集问题，云访谈和东方财富路演中心的活 动页面将于活动开始前五个交易日对外发布，发布之后投资者即可提问。 欢迎广大投资者积极参与！ 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年3月29日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召 开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年4月26日9:15-15:00的任意时间。 （七 ...

单位：万元 深圳汇洁集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吕兴平 主管会计工作负责人：殷君 会计机构负责人：殷君 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 占用资金 | 年度 2023 | 年 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 偿还累计 | 期末占用 | | 占用性质 | | | | | | | 发生金额 | 的利息 | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - ...