ShenZhen HuiJie (002763)

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汇洁股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-03-29 10:35
董事会认为,公司现任独立董事不在公司担任除独立董事外的任何其他职务, 与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,结合独立董事的自查情况,深 圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会对现任独立董事李树永先 生、解浩然先生、郝丹女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: ...
汇洁股份:董事会决议公告
2024-03-29 10:35
股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2024-002 深圳汇洁集团股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023 年年 度报告》第三节与第四节内容,该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定 ...
汇洁股份:2023年年度审计报告
2024-03-29 10:35
深圳汇洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://j.acc.mof.gov.cn) 进行查验 报告编码:沪24EU2QP3PS 深圳汇洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | [信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10242 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称汇洁股份)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并 ...
汇洁股份:关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
2024-03-29 10:35
股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2024-012 参与本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理吕兴平先生、 董事兼董事会秘书蔡晓丽女士、独立董事李树永先生、财务总监殷君女士。 深圳汇洁集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 12 日(星 期五)下午 15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说 明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆深交所互动易(网站 http://irm.cninfo.com.cn/或微信公众号"深交所互动易")"云访谈"栏目 和东方财富路演中心(网址:https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4416280) 参与互动交流。为便于提前向投资者征集问题,云访谈和东方财富路演中心的活 动页面将于活动开始前五个交易日对外发布,发布之后投资者即可提问。 欢迎广大投资者积极参与! 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 ...
汇洁股份:年度股东大会通知
2024-03-29 10:35
股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2024-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:本次股东大会为公司2023年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 2024年3月29日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于召 开2023年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 (四)会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间:2024年4月26日(星期五)下午14:30开始; 2、网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2024年4月26日9:15-15:00的任意时间。 (七 ...
汇洁股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-03-29 10:35
单位:万元 深圳汇洁集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:吕兴平 主管会计工作负责人:殷君 会计机构负责人:殷君 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 占用资金 | 年度 2023 | 年 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 偿还累计 | 期末占用 | | 占用性质 | | | | | | | 发生金额 | 的利息 | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - ...
汇洁股份:会计师事务所选聘制度(2024年3月)
2024-03-29 10:32
第一章 总则 第一条 为规范深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根 据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的相关要求,制订本《会 计师事务所选聘制度》(以下简称"本《制度》")。 第二条 公司聘用会计师事务所应当由公司股东大会决定,任何部门和个人 都不得擅自指定或强迫公司聘用其推荐的会计师事务所。 第三条 公司选聘承办审计业务的会计师事务所应由董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")召开会议进行提名审议并形成书面意见。审计委员会审 议通过后,提交董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格: 第三章 选聘会计师事务所程序 深圳汇洁集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。 第六条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责: (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度; 1 (一) 具有证券期货相关业务资格 ...
汇洁股份:独立董事工作制度(2024年3月)
2024-03-29 10:32
第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会(以下简称"董 事会")成员中应当有 1/3 以上独立董事,其中至少有 1 名会计专业人士。独立董事专门 会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构,改善董事会成员构成,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东 及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,特制定《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"本《制 度》")。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求,认真履行 ...
汇洁股份:独立董事2023年度述职报告(李树永)
2024-03-29 10:32
深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (李树永) 各位股东及股东代表: 本人李树永作为公司第五届董事会独立董事,在2023年任职期间,按照 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定,积极出席会议,认真审 议董事会各项议案,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举成为公司第五届董事会 独立董事,基本情况如下: 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 李树永,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册 会计师、注册税务师、中级会计师,具有上市公司独立董事资格证书。曾任徐 州市水利工程建设局财务股长、财务副科长、徐州市公正会计师事务所审计部 经理、深圳皇嘉会计师事务所、深圳市嘉信瑞税务师事务所审计部经理、致同 会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计部总监、公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所审计部经理,现任深圳市永博会计师事务所(普通 合伙)合伙人、深圳市永聚财务咨询有限公司执行董事兼总经理。 2、独立性自查情况 作为公司现 ...
汇洁股份:审计委员会议事规则(2024年3月)
2024-03-29 10:32
深圳汇洁集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会(以 下简称"董事会")决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的 有效监督,完善公司治理结构和内控制度,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"),参照《上市公司治理准则》及其他相关规定,公司特设立董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会"),并制订本《深圳汇洁集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》(以下简称"本《规则》")。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决议 设立的专门工作机构,对董事会负责,同时应当配合监事会的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中,独立董事应占多数,且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并经董 事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员 1 名,由董事长提名 1 名为专业会 ...