证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2024-003 北京真视通科技股份有限公司 "北京真视通科技股份有限公司、李玉华、李春友： 你公司于2022年4月29日披露《独立董事提名人声明》，其中第三十五项为"包 括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形"，李玉华保证声明真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。经查，独立董事李玉华当时同时担任董事、监事或 高级管理人员的公司家数超过五家，你公司未充分核查独立董事相关任职情况， 对外公告的《独立董事提名人声明》内容与事实不符。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号，以下简称 《办法》）第三条第一款的规定。按照《办法》第五十一条第二款的规定，李春 友作为时任董事会秘书对公司违规行为负有主要责任。根据《办法》第五十二条 的规定，我局决定对你公司、李玉华、李春友采取出具警示函的行政监管措施， 并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当认真汲取教训，切实加强信 息披露等方面证券法律法规学习，严格遵守有关规定，杜绝此类违法行为再次发 生，并自收到本决定书之日起15 ...

关于对李玉华、北京真视通科技股份有限公司 的监管函 公司部监管函〔2024〕第 32 号 李玉华、北京真视通科技股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 本所希望李玉华、真视通及全体董事、监事、高级管理人员 吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒李玉华、真视通及全体董事、监事、高级管理人 员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规 则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披 露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 经查，2022 年 4 月 29 日，北京真视通科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"真视通"）召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，董事会 提名李玉华为第五届董事会独立董事候选人。公司股东大会审议 通过该议案后，李玉华担任公司独立董事至今。根据当时规定， 独立董事提名人在提名候选人时，除应当确保候选人具备独立性、 符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职资格外，还应当重 点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五家公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形。但李玉华、公司董事会分别在《独 立董事候选 ...

北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东之一 苏州隆越控股有限公司（以下简称"苏州隆越"）的通知，获悉其将持有的100 万股公司股份进行质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 （如 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股 | 总股本 | 是，注 | 补充质 | 起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及一致 | | 份比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | 行动人 | | | | 类型） | | | | | | | 苏州 隆越 | 是 | 1,000,000 | 9.31% | 0.48% | 否 | 否 | 2024年 1月 | 申请解 除质押 登记之 | 江苏苏州 农村商业 银行股份 | 自身 生产 | | | | | | | | | | | 有限公司 | 经营 | | | | | | ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-067 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开2023年第一次临时股东大会，由股东大会以非累积投票方式通过了补选独立 董事的议案。为保证董事会的延续性，需在股东大会结束后召开第五届董事会 第十二次会议，补选董事会专门委员会委员。同时公司聘任了两名副总经理。 公司第五届董事会第十二次会议于2023年12月29日在北京市朝阳区马甸裕 民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持。会议应出席董事9人， 出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方 式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为 同意9票，反对0票，弃权0票 公司于2023年12月29日召开了2023年第一次临 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-066 北京真视通科技股份有限公司 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长王国红先 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京真视通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0754 号 致：北京真视通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《北京真视通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-065 北京真视通科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票自 2023 年 12 月 25 日起连续三个交易日（2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项进行核查，现将有 关情况说明如下 ...

北京真视通科技股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2023-063 附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历 文鑫先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学软 件工程专业毕业，研究生学历。曾先后担任北京炜琮远顺科贸有限公司助理工 程师、北京学建投资管理有限公司高级项目经理、大公智慧(北京)科技有限公 司高级运维经理，2019年12月起担任北京真视通科技股份有限公司总裁助理。 截至本公告日，文鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情 形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司监事会 2023年12月13日 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下 ...

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月13日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员 会委员的议案》。公司第五届董事会同意提名张淮先生为公司第五届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名委员会召 集人、审计委员会委员职务。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满时止。 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2023-058 北京真视通科技股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事赵炳崑先 生不幸逝世后，公司现任董事会人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数 及独立董事人数，同时导致公司第五届董事会中独立董事人数低于董事会成员 的三分之一。详见公司于2023年10月 ...

北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 53 | 北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京真视通科技股份有限公司（以下简 ...