北京真视通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024年度，本人在任期间，公司共召开4次董事会，本人均已参加，具体出 2024年度，本人在任期间，公司共召开1次股东大会，本人已列席会议。 本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维 护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、 召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人李玉华，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会 计师。曾任北京中企利宏会计师事务所执行董事；大信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人；大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；北京国联视讯信息 技术股份有限公司独立董事；北京生泰尔科技股份有限公司独立董事；河北世窗 信息技术股份有限公司独立董事；北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事。 2005年7月至今任 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人敬云川，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学和 美国华盛顿大学双法学硕士学位，兼职教授，硕士研究生导师。1993年至2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事国家立法相关工作。2001年至今， 任北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。兼任中国国际经贸仲裁委仲裁员、 中国应急管理学会应急产业工作委员会副主任、中国知识产权研究会常务理事、 学术顾问委员 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 二、 2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024年度，本人在任期间，公司共召开5次董事会，本人均已参加，具体出 席情况如下： | 独立董 | 应出 | 现场 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 席次 | 出席 | ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-016 北京真视通科技股份有限公司 关于 2024 年度计提和转回减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月10日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度计提和转回减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提和转回减值准备概述 1、本次计提和转回减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估 计等相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的 资产进行了全面清查和减值测试，并计提和转回相应减值准备。 2、本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额等情况 经公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提和 转回减值准备 ...

| | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 上市公司 | | | 用累计发生 | 占用资金 | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关 | | | 金额（不含利 | 的利息 | | | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | | | 金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-022 北京真视通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体 内容公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 ...

2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东和广大中小投资 者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高 级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。 北京真视通科技股份有限公司 一、 监事会2024年度日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开3次会议，具体情况如下： | | 时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | | 年年度报告及其摘要的议 2.审议《关于公司 2023 | | | | | | 案》； | | | | | | 3.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 4.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； | | | | | | 5.审议《关于公司监事 2023 年度薪酬考核情况及 | | | | | | 2024 年薪酬计划的议案》； | | | | | | ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-024 北京真视通科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 时在"真 视通投资者关系"小程序举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆"真视通投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 投资者依据提示，授权登入"真视通投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王国红先生，董事兼总经理王小刚先生，独立 董事张淮先生，董事兼财务负责人杜毅女士，副总经理兼董事会秘书鞠 ...

北京真视通科技股份有限公司 未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划 为进一步增强北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》(证监会公告 [2023]61 号)及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对利润分配政策 制定了未来三年股东回报规划(以下简称"本规划"),具体内容如下: 一、利润分配政策 (一)利润分配原则 公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利 润分配政策应保持连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资时； 3、报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低 于拟用于现金分红的金额。 (四)股票股利分配条件 若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发 放股票股利有 ...