北京真视通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京真视通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独 立董事 1 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

北京真视通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本规则。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司年度报告； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使下列职权： （ ...

北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-064 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十一次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开 2023 年 第一次临时股东大会>的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次 临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中，独立董事 2 名且至少有一名独立董事为会计专业人士，非独立 董事 1 名。 北京真视通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京真视通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员且系会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-060 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名张淮先生为北京真视 通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见如下： 北京真视通科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 经审阅公司独立董事候选人张淮先生的教育背景、工作经历等情况，未发现 存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未发现存在被中国证监会及证 券交易所采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证 券交易所纪律处分惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。其具备担任公司独立董事的经验和能力，符合有关独 立董事任职资格及独立性要求。同意董事会提名张淮先生作为公司第五届董事会 独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 独立董事：敬云川、李玉华 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-061 北京真视通科技股份有限公司 董事会应在利润分配预案中说明 留存的未分配利润的使用方案。发放 股票股利的，还应当对发放股票股利 的合理性、可行性进行说明；公司董事 会在年度利润分配方案中未按照本章 程所规定股利分配政策作出现金分红 预案的，董事会应对未进行现金分红 或现金分配低于规定比例的原因，以 及公司留存收益的确切用途及预计投 资收益等事项进行专项说明，由独立 董事发表意见，并提交股东大会审议， 专项说明须在公司董事会决议公告和 定期报告中披露。 2.独立董事可以征集中小股东的 意见，提出利润分配预案，并直接提 交董事会审议。 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于2023年12月13日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章 程部分内容进行修订，本次修订尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通 过，修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

北京真视通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京真视 通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 （八）公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开 ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-057 北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2023年12月13日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科 技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2023年12月9日以专人递送、电 子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事8人，出席会议董事8人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》， 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。 公司第五届董事会同意提名张淮先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。 《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-059 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张淮作为北京真视通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为北 京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...