北京真视通科技股份有限公司 未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划 为进一步增强北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》(证监会公告 [2023]61 号)及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对利润分配政策 制定了未来三年股东回报规划(以下简称"本规划"),具体内容如下: 一、利润分配政策 (一)利润分配原则 公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利 润分配政策应保持连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资时； 3、报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低 于拟用于现金分红的金额。 (四)股票股利分配条件 若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发 放股票股利有 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-019 北京真视通科技股份有限公司 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为满足北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 子公司经营管理和业务发展的资金需求，公司董事长王国红先生、董事兼总经理 王小刚先生及上述人员的近亲属在 2025 年度内拟无偿为公司及子公司的融资提 供不超过人民币 5.70 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等。 上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长王国红先生、 董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属属于公司关联方，本次交易构成关 联交易。 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第十八次会 议、第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 10 日审议通过了《关于 2025 年 度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事王国红先生、王小刚先生回 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-023 北京真视通科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘 请公司2025年度审计机构的议案》。该事项尚需提交2024年年度股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所 为公司 2025 年度的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 ...

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融 资金额为准。 备查文件 ： 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议于2025年4月10日审议通过了《关 于2025年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会表决通过。现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2025年度拟向银行申 请的综合授信额度为不超过人民币5.70亿元（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银 行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需 要。公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2024年度股东大会审议通 过之日起至20 ...

北京真视通科技股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定 ...

北京真视通科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关规定，北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在任独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士对照独立董事应 具备的独立性要求进行了自查，向公司董事会出具了《独立董事独立性自查情况 报告》，确认符合有关独立性要求。董事会对公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月10日 北京真视通科技股份有限公司董事会 ...

北京真视通科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、 董事会2024年度日常工作情况 （一）2024年董事会、专门委员会及独立董事专门会议召开及决议情况 | 时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第五届董事 | 1.审议《关于补选公司独立董事的议案》； | | 2024 | 年 | 3 | 会第十三次 | 2.审议《关于聘任公司副总经理的议案》； | | 月 25 | 日 | | 会议 | 3.审议《关于提请召开 年第一次临时股东大会 2024 | | | | | | 的议案》。 | | 2024 | 年 | 4 | 第五届董事 | 1.审议《关于补选公司董事会专门委员会委员的议 | | | | | 会第十四次 | | | 月 10 | 日 | | 会议 | 案》。 | | | | | | 1.审议《关于 202 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-021 北京真视通科技股份有限公司 2024 年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、 合理，没有损害公司及股东利益。 二、 2025 年度日常关联交易预计情况 关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况，现将公司 2024 年度日常关联交易执行情况进行说明， 并对 2025 年度日常关联交易情况进行预计。 一、 2024 年度日常关联交易执行情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决。 2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-020 北京真视通科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、 投资风险及风险控制措施 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月10日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 概述 （一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金 收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报； （二）投资主体：公司（含子公司）； （三）投资额度：不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用； （四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品； （五）资金来源：公司（含子公司）闲置自有资金； （六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后 的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构 ...