北京真视通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 北京真视通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京真视通科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 董事会秘书承担提名委员会的日常事务。 第三章 职 ...

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于2023年12月13日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际 科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知于2023年12月8日以专人递 送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： 一、 审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，表决结果为同意3 票，反对0票，弃权0票。 股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-062 北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 备查文件： 1、第五届监事会第八次会议决议 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 《关于补选股东代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 ...

北京真视通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《北京真视通科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-056 北京真视通科技股份有限公司 关于股东减持股份完成的公告 股东马亚先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东减持股份情况 减持股份来源：首次公开发行前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行 后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）、通过司法划转方式取得的股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月3日披露了 《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），公司股东马亚先 生向公司提交了《减持股份计划告知函》，自本公告之日起三个交易日后的六个 月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份 5,000,000股（占本公司总股本比例2.3836%）。详见公司刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的本公司公告。 公司收到股东马亚先生的《股份减持计划完成告知函》，获悉本次股份减持 计划已实施 ...

北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司第五届监事会股东代表监事王克强先生递交的书面辞职报告。王克强先生因 个人原因申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后仍继续担任公司全资子公司 真视通军融科技发展（苏州）有限公司总经理职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王克强先生的辞职将导致公 司监事会成员人数低于法定人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任 股东代表监事后方可生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工 作，在此之前，王克强先生将继续按照相关法律法规的规定履行监事职责。 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编码：2023-055 北京真视通科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，王克强先生未持有公司股份。公司监事会对王克强先 生在担任公司股东代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司监事会 2023年12月8日 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-054 北京真视通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 股东马亚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到公司股东马亚先生递交的《减持股份数量超过1%的告知函》，马亚先生 于 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 11 月 27 日通过大宗交易方式、集中竞 价方式累计减持公司股份2,399,000股，占公司总股本的1.14%。现将具体情况 公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 马亚 住所 北京市朝阳区**** 权益变动时间 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 11 月 27 日 股票简 称 真视通 股票代码 002771 变动类 型（可 多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-053 北京真视通科技股份有限公司 重要内容提示： 1、公司已于 2023 年 10 月 11 日、10 月 18 日、10 月 20 日、10 月 24 日及 10 月 27 日分别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-045、2023- 047、2023-048）及《股票交易异常波动及严重异常波动公告》（公告编号：2023- 049、2023-051）。公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 2、公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年三季度报告》，2023 年前三 季度，公司实现营业收入 22,091.20 万元，同比减少 40.78%；实现归属于母公 司的净利润-6,242.49 万元，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化， 公司收入结构在短期内不会发生较大变化。股票价格可能受到宏观经济、行业政 策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意经营 风险，审慎决策、理性投资。 3、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所属 证监会行业 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-052 北京真视通科技股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会沉 痛公告，公司独立董事赵炳崑先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对赵炳崑 先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。 赵炳崑先生在担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计 委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，履行了作为独立董事应尽的职责和义务。 公司及公司董事会对赵炳崑先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。 赵炳崑先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于《公司 法》要求的董事会最低法定人数 5 人，但低于《公司章程》规定的董事会成员人 数及独立董事人数，同时导致公司第五届董事会中独立董事人数低于董事会成员 的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽 快增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事 职责暂由敬云川先生、李玉华先生履 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-051 北京真视通科技股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票自 2023 年 10 月 24 日起连续三个交易日（2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；同时，公司股票 连续十个交易日内四次出现同向股票交易异常波动情形，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意 防范投资风险。 2、公司已于 2023 年 10 月 11 日、10 月 18 日、10 月 20 日及 10 月 24 日分 别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-045、2023-047、2023-048） 及《股票交易异常波动及严重异常波动公告》（公告编号：2023-049）。公司股价 短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意投 ...