股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2025-014 北京真视通科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第十二次会议于2025年4月10日上午12时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12 号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公 司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方 式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十八次会议于2025年4月10日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12 号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项 表决通过了以下决议： 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2025-013 北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024 年度董事会工作报告的议案》。 公司现任独立董事敬云川、张淮、石彦文，原独立 ...

北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由公司独立董事石彦文女士主持，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 专人递送、电子邮件等方式送达给全体独立董事，应出席会议独立董事 3 人，实 际出席会议独立董事 3 人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案： 公司 2024 年度利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与 公司实际经营情况相匹配，并结合公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害 公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。 3、 审议《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年度接受关联方无偿担保 ...

北京真视通科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，具体内容公告如下： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-015 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 2,139,593.82 | 0 | 2,726,932.73 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股 | 7,062,256.50 | -48,868,351.30 | 9,763,636.21 | | 东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 266,5 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派0.102元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3885.53万股，累计占流通股比： 22.25%，较上期变化： -34.78万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 苏州隆越控股有限公司 | 1074.08 | 6.15 | 不变 | | 王国红 | 765.66 | 4.39 | 不变 | | 胡小周 | 558.76 | 3.20 | 不变 | | 陈瑞良 | 497.51 | 2.85 | 不变 | | 马亚 | 405.08 | 2.32 | 不变 | | 吴岚 | 195.42 | 1.12 | 不变 | | 余海 | 150.84 | 0.86 | 新进 | | 李拥军 | 100.00 | 0.57 | -10.00 | | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据 | | | | | 100指数型证券投资基金 | 69.33 | 0.40 | 新进 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥535,823,852, representing a 19.88% increase compared to ¥446,958,432 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥7,062,256, a significant turnaround from a loss of ¥48,868,351 in 2023, marking a 114.45% improvement[6]. - The cash flow from operating activities showed a remarkable increase to ¥46,263,065, up 1,271.30% from a negative cash flow of ¥3,949,711 in 2023[6]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03 in 2024, compared to a loss of ¥0.23 in 2023, reflecting a 113.04% increase[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,071,811,218, a slight decrease of 1.25% from ¥1,085,375,722 in 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased marginally by 0.45% to ¥670,097,839 at the end of 2024, compared to ¥667,064,925 in 2023[6]. - The company achieved a revenue of 535.82 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 19.88%[59]. - The net profit attributable to the parent company was 7.06 million yuan, with a significant increase due to the acceptance of several large projects and a reduction in bad debt provisions[59]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.102 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital on the dividend announcement date[3]. - The company reported a net profit of ¥27,173,012.01 for the fiscal year 2024, with a distributable profit of ¥24,455,710.81 after allocating 10% to statutory surplus reserves[165]. - A cash dividend of ¥0.102 per share (before tax) will be distributed to shareholders, based on a total share capital of 209,764,100 shares, resulting in a total cash dividend amount of ¥2,139,593.82[165]. - The total cash dividend represents 100% of the profit distribution amount, with no other forms of cash distribution such as share buybacks[165]. - The company has maintained a cash dividend policy without adjustments or changes during the reporting period[163]. Business Development and Strategy - The company aims to become a leader in multimedia video and artificial intelligence solutions, focusing on core technologies and products[35]. - The company is positioned within the software and information technology services industry, which is critical for the development of digital economy and modernization efforts in China[28]. - The management highlighted the importance of digital infrastructure and innovation in driving future growth and aligning with national development strategies[29]. - The company is actively participating in the construction of a national data management system to enhance data resource circulation and utilization[32]. - The company is committed to expanding upstream, regionally, and in application areas, with a focus on autonomous and controllable multimedia information systems[36]. - The company is working towards establishing a collaborative development framework for computing power in the Beijing-Tianjin-Hebei region by 2027[34]. - The company is focused on high-quality development of computing power infrastructure, which is essential for driving the digital economy[33]. Research and Development - The company has obtained 7 software copyrights in 2024, producing customized products to meet individual client needs and improve meeting efficiency[37]. - The company established a new AI research institute in Changsha and partnered with Southeast University to develop key AI technologies[41]. - The company is developing an AI-based smart meeting assistant to enhance meeting management efficiency and user experience[79]. - The AI multimedia IoT integrated platform is under development, aiming to provide centralized control and management of multimedia content and IoT devices[79]. - The company has submitted 4 invention patents and obtained 15 software copyrights in the AI sector during the reporting period[47]. Market Expansion - The company secured two major projects in Shenzhen, with a total bid amount of nearly 80 million yuan, marking a key milestone in expanding its presence in the southern market[38]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies to enhance its competitive position[63]. - Revenue from the South China region surged by 125.25%, reaching ¥73,541,340.84 compared to ¥32,648,964.77 in 2023[64]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its position in the semiconductor sector, with a budget of $50 million allocated for this purpose[138]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, targeting a 10% increase in global market share[138]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective checks and balances among the board of directors, management, and shareholders[117]. - The company is committed to complying with new regulations issued by the State Council and the China Securities Regulatory Commission to enhance its governance standards[118]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and finances, ensuring a complete and independent business system[119]. - The company has established a complete internal control system to ensure compliance and effective risk management, with the board of directors overseeing its implementation[168]. - The company has a structured governance framework, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, all operating independently from the controlling shareholder[121]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 353, with 122 in the parent company and 231 in major subsidiaries[152]. - The professional composition includes 106 production personnel, 63 sales personnel, 94 technical personnel, 12 financial personnel, and 78 administrative personnel[152]. - The company has a competitive compensation and benefits system, ensuring fair treatment and equal development opportunities for all employees[178]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and foster innovation[179]. - The company emphasizes cash dividends, with a minimum of 80% of profits distributed as cash dividends during mature stages without major capital expenditures[157]. Sustainability and Corporate Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and sustainable development through various self-developed products, including paperless meeting solutions and intelligent operation platforms[183]. - The AI sector's smart computing center aligns with the "30, 60" dual carbon goals, focusing on energy storage, technological innovation, and green energy construction[183]. - The company has adopted energy-saving measures and resource recycling initiatives to promote sustainable development and reduce carbon emissions[175]. - The company actively participates in social welfare and public relations, fulfilling its corporate social responsibility by paying taxes and engaging in charitable activities[182]. Financial Management - The company reported a total revenue of 47.02 million in the latest financial period[125]. - The company experienced a demand reduction of 77.30 million in the same period[125]. - The total operating cost for 2024 is 380,805,055.20 CNY, accounting for 86.64% of total operating costs, a decrease of 1.79% compared to 2023[74]. - The company reported a 5.13% decrease in sales expenses, totaling 28,253,185.75 CNY in 2024[78]. - The company's financial expenses decreased significantly by 55.88% to 432,284.18 CNY, mainly due to an increase in interest income[78].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真视通") 原实际控制人王国红、王小刚和原控股 股东苏州隆越控股有限公司（以下简称"苏州隆越"）于2022年4月8日签署的《一致行动人协议》有效期 届满。经王国红、王小刚和苏州隆越三方协商，于2025年4月8日签署《一致行动人协议之解除协议》 （"以下简称《解除协议》"），三方解除一致行动关系。 2、自《解除协议》生效之日起，公司控股股东由王国红和苏州隆越变更为王国红，实际控制人由王国 红和王小刚变更为王国红。 3、上述一致行动关系的解除不涉及相关方各自持股数量及比例的增减变动，亦不会对公司控制权的稳 定性、日常生产经营产生重大影响。 4、自本次一致行动关系解除起六个月内，苏州隆越、王小刚将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第六条、第七条有关控股股东、实 际控制人不得减持公司股份的情形等有关法律法规及规范性文件的相关规定。 一、《一致 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：真视通 北京真视通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京真视通科技股份有限公司 股票代码：002771 信息披露义务人 1：苏州隆越控股有限公司 住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号 1 幢 12 层 通讯地址：苏州市吴中区东方大道 988 号 12 楼 信息披露义务人 2：王小刚 住所：上海市 通讯地址：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层 股份变动性质：《一致行动人协议》有效期届满解除一致行动人协议，公 司实际控制人发生变化，不涉及持股数量的变动。 签署日期：2025 年 4 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 信息披露义务人 | 指 | 苏州隆越控股有限公司、王小刚 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 1、苏州隆 | 指 | ...

北京真视通科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：北京真视通科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：真视通 股票代码：002771 信息披露义务人：王国红 住所：北京市 通讯地址：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层 股份变动：《一致行动人协议》有效期届满解除一致行动人协议，公司实际控制 人发生变化，不涉及持股数量的变动。 签署日期：二〇二五年四月 信息披露义务人声明 1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定 编写。 2、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在北京真视通科技股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的权益变动信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在北京真视通科技股份有限公司中拥有权 益的 ...

西南证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 西南证券股份有限公司 关于北京真视通科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二五年四月 1 西南证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》及相关法律、法规的规定，西南证券股份有限公司（以下简称"西南证 券"或"本财务顾问"）本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对 信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问与本次收购所有当事方均无任何利益关系，就《详式权益变 动报告书》所发表的核查意见是完全独立进行的。 2、本核查意见所依据的文件、材料由信息披露义务人提供。信息披露义务 人已作出声明 ...