证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-023 北京真视通科技股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请 公司 2024 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所 为公司 2024 年度的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（ ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-022 北京真视通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内 容公告如下： 一、会计政策变更的概述 （三）变更后公司采用的会计政策 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上 述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《会计准则 ...

北京真视通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015110 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称 真视通公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了真视通公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥446,958,432.82, a decrease of 30.94% compared to ¥647,200,331.03 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥10,219,856.40, representing a decline of 600.51% from a profit of ¥13,317,771.50 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was a negative ¥3,949,711.76, down 110.63% from ¥37,160,146.88 in 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.23, a decrease of 560.00% from ¥0.05 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,085,375,720, a slight decrease of 0.26% from ¥1,087,655,470 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.93% to ¥667,064,924.87 in 2023 from ¥725,004,217.50 in 2022[22]. - The company achieved a total revenue of 446,958,432.82 CNY in 2023, representing a year-on-year decline of 30.94%[58]. - The net profit attributable to shareholders was -4,886,840 CNY, primarily due to a decrease in project completions compared to the previous year[58]. - The revenue from the energy sector decreased by 45.28%, contributing 169,957,789.98 CNY, down from 310,576,975.41 CNY in 2022[60]. - The financial sector saw a revenue increase of 7.69%, reaching 81,086,078.61 CNY, compared to 75,299,292.39 CNY in the previous year[60]. - The multimedia information system segment accounted for 68.86% of total revenue, totaling 307,787,957.98 CNY, down from 461,161,412.85 CNY in 2022[60]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development in new technologies and products, although specific figures were not disclosed in the provided content[3]. - The company's R&D expenses increased by 24.82% to ¥41,496,042.74, reflecting ongoing investment in innovation[80]. - The company’s R&D investment increased by 24.82% to ¥41,496,042.74 in 2023, representing 9.28% of total revenue, up from 5.14% in 2022[82]. - The number of R&D personnel rose to 108 in 2023, a 3.85% increase from 104 in 2022[82]. - The proportion of R&D personnel with a master's degree increased by 14.29% to 8, while the number of doctoral staff doubled to 2[82]. - The company is focused on R&D in multimedia video solutions, integrating technology with customer needs to lead industry trends[175]. Business Segments and Strategy - The company aims to develop four main business segments: multimedia video, artificial intelligence, industrial internet, and new energy charging piles[39]. - In 2023, the company established a wholly-owned subsidiary in Shenzhen, producing products such as smart screens and video conferencing systems, with a focus on domestic and international market expansion[41]. - The multimedia video segment secured a project with China Datang Group for hardware video conferencing system upgrades, valued at 48.08 million yuan, integrating new technologies to enhance user experience[42]. - The company has established four major business segments focusing on technological innovation: artificial intelligence, multimedia video, industrial internet, and new energy charging stations[99]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service capabilities[119]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure based on its Articles of Association, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[111]. - The company has revised a series of regulations, including the Articles of Association and various committee working rules, to enhance its governance level in accordance with the guidelines from the China Securities Regulatory Commission[113]. - The company maintains complete independence in its business operations, with no reliance on the controlling shareholder for procurement, production, or sales, ensuring a fully independent business system[113]. - The company has established independent financial management and accounting systems, with dedicated financial personnel and an independent auditing department[115]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting and governance practices[135]. Market Presence and Customer Engagement - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming fiscal year[119]. - The company is actively pursuing new technology development initiatives to improve operational efficiency and product innovation[119]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next year through strategic partnerships and marketing initiatives[129]. - A new strategic initiative was announced to enhance customer engagement, aiming for a 30% improvement in customer satisfaction scores[129]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization[132]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 384, with 129 in the parent company and 255 in major subsidiaries[147]. - Employee compensation accounted for 7.20% of the total operating costs, amounting to ¥25,188,196.14[150]. - The company has 22 core technical personnel, representing 5.73% of the total workforce, with their compensation making up 7.22% of the total payroll[150]. - The company plans to enhance employee skills and team cohesion through training and team-building activities[151]. - The workforce includes 89 production staff, 68 sales personnel, 108 technical staff, 14 financial staff, and 105 administrative staff[148]. Risk Management - The company has outlined potential risks it may face in the future, which are detailed in the management discussion and analysis section[3]. - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[23]. - The company faces potential risks including policy changes, technological advancements, talent acquisition challenges, and intensified industry competition[105][106]. Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[4]. - The company plans not to distribute cash dividends for the fiscal year 2023 due to a negative net profit, considering long-term development and strategic goals[160]. - The company ensures that cash dividends will not be less than 20% of the distributable profits when conditions allow, as per its dividend policy[155]. - The board of directors must obtain approval from more than two-thirds of independent directors for any profit distribution proposal[156]. Environmental and Social Responsibility - The company promotes environmental protection through its self-developed paperless meeting products and green data center initiatives, aligning with carbon reduction goals[178]. - The company emphasizes employee safety and health, achieving GB/T45001-2020/ISO45001:2018 certification for occupational health and safety management[173]. - The company has implemented energy-saving measures in its office, including controlling air conditioning temperatures and promoting paperless operations[169].

二〇二三年度 北京真视通科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称真视通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是真视通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A015111 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-012 北京真视通科技股份有限公司 一、 审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，表决结 果为同意9票，反对0票，弃权0票 公司于2024年4月10日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，同意石彦文女士担任公司第五届董事会独立董 事。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会同意补选石彦文女士担任公司第五届董事会审计委员会召集 人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届 董事会届满之日止。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开 2024年第一次临时股东大会，由股东大会以非累积投票方式通过了补选独立董 事的议案。为保证董事会的延续性，需在股东大会结束后召开第五届董事会第 十四次会议，补选董事会专门委员会委员。 备查文件： 公司第五届董事会第十四次会议于2024年4月10日在北京市朝阳区马甸裕民 路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-011 北京真视通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 5、会议主持人：董事长王国红先生 6、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京真视通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在 的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见 书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所 审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-009 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名石彦文女士为北京真 视通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-006 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2024年3月25日上午11时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际 科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2024年3月22日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果为同意9 票，反对0票，弃权0票。 公司第五届董事会同意提名石彦文女士为公司第五届董事会独立董事候选 人。《关于补选公司独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 ...