1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、时间： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-010 北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开 2024 年 第一次临时股东大会>的议案》，决定于 2024 年 4 月 10 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2024-007 北京真视通科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2024年3月25日 附件：第五届董事会独立董事候选人简历 石彦文女士，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，高级会计师。1985年8月至2022年7月在北京财贸学院（现首都经贸大学） 从事会计教学工作，任首都经贸大学会计学院副教授，硕士生导师。曾任北京 三夫户外用品股份有限公司独立董事及多家非上市公司财务顾问，2017年8月至 2019年11月任北京真视通科技股份有限公司独立董事。现任北京经瑞通投资咨 询有限公司执行董事、多维联合集团股份有限公司独立董事。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李玉华先生 因个人原因于近日申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。李玉华先生的辞 职导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，且缺少会计专 业人士。详见公司于2024年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-008 声明人石彦文作为北京真视通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

关于公司独立董事辞职的公告 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-005 北京真视通科技股份有限公司 截至本公告披露日，李玉华先生未持有公司股份。公司董事会对李玉华先生 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月18日 收到公司独立董事李玉华先生递交的书面辞职报告。李玉华先生因个人原因，申 请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召 集人和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李玉华先生不再担任公司及控股子 公司任何职务。 鉴于李玉华先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数 的三分之一，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，李玉华先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选 新任独立董事后 ...

股东胡小周先生、陈瑞良先生、吴岚女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-004 北京真视通科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 6,779,969 股（占本公司总股本比例 3.23%）的股东胡小周 先生，持有本公司股份 4,975,144 股（占本公司总股本比例 2.37%）的股东陈瑞 良先生，持有本公司股份 2,056,632 股（占本公司总股本比例 0.98%）的股东吴 岚女士，计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方 式、大宗交易方式或协议转让方式减持本公司股份 13,811,745 股（占本公司总 股本比例 6.58%），其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自 然日内，各自减持股份总数不超过公司股份总数的百分之一；通过大宗交易方 式减持的，在任意连续九十个自然日内，各自减持股份总数不超过公司股份总 数的百分之二。详细情况如下： 一、 减持股份的股东基本情况 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2024-003 北京真视通科技股份有限公司 "北京真视通科技股份有限公司、李玉华、李春友： 你公司于2022年4月29日披露《独立董事提名人声明》，其中第三十五项为"包 括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形"，李玉华保证声明真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。经查，独立董事李玉华当时同时担任董事、监事或 高级管理人员的公司家数超过五家，你公司未充分核查独立董事相关任职情况， 对外公告的《独立董事提名人声明》内容与事实不符。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号，以下简称 《办法》）第三条第一款的规定。按照《办法》第五十一条第二款的规定，李春 友作为时任董事会秘书对公司违规行为负有主要责任。根据《办法》第五十二条 的规定，我局决定对你公司、李玉华、李春友采取出具警示函的行政监管措施， 并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当认真汲取教训，切实加强信 息披露等方面证券法律法规学习，严格遵守有关规定，杜绝此类违法行为再次发 生，并自收到本决定书之日起15 ...

关于对李玉华、北京真视通科技股份有限公司 的监管函 公司部监管函〔2024〕第 32 号 李玉华、北京真视通科技股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 本所希望李玉华、真视通及全体董事、监事、高级管理人员 吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒李玉华、真视通及全体董事、监事、高级管理人 员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规 则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披 露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 经查，2022 年 4 月 29 日，北京真视通科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"真视通"）召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，董事会 提名李玉华为第五届董事会独立董事候选人。公司股东大会审议 通过该议案后，李玉华担任公司独立董事至今。根据当时规定， 独立董事提名人在提名候选人时，除应当确保候选人具备独立性、 符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职资格外，还应当重 点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五家公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形。但李玉华、公司董事会分别在《独 立董事候选 ...

北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东之一 苏州隆越控股有限公司（以下简称"苏州隆越"）的通知，获悉其将持有的100 万股公司股份进行质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 （如 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股 | 总股本 | 是，注 | 补充质 | 起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及一致 | | 份比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | 行动人 | | | | 类型） | | | | | | | 苏州 隆越 | 是 | 1,000,000 | 9.31% | 0.48% | 否 | 否 | 2024年 1月 | 申请解 除质押 登记之 | 江苏苏州 农村商业 银行股份 | 自身 生产 | | | | | | | | | | | 有限公司 | 经营 | | | | | | ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-067 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开2023年第一次临时股东大会，由股东大会以非累积投票方式通过了补选独立 董事的议案。为保证董事会的延续性，需在股东大会结束后召开第五届董事会 第十二次会议，补选董事会专门委员会委员。同时公司聘任了两名副总经理。 公司第五届董事会第十二次会议于2023年12月29日在北京市朝阳区马甸裕 民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持。会议应出席董事9人， 出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方 式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为 同意9票，反对0票，弃权0票 公司于2023年12月29日召开了2023年第一次临 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京真视通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0754 号 致：北京真视通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《北京真视通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受 ...