关于2023年度日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况，现将公司 2023 年度日常关联交易执行情况进行说明， 并对 2024 年度日常关联交易情况进行预计。 一、 2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及独立意见。 2023 年度，公司与南京联坤软件技术有限公司（以下简称"南京联坤"）、 高芯联科技（苏州）有限公司（以下简称"高芯联"）发生日常关联交易，总金 额为 62.70 万元，明细如下： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-021 北京真视通科技股份有限公司 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 2023 ...

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、 董事会2023年度日常工作情况 （一）2023年董事会及专门委员会召开及决议情况 | 时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 第五届董事 | 1.审议《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》； | | | | | 会第五次会 | | | 月 20 | 日 | | 议 | 2.审议《关于聘任证券事务代表的议案》。 | | | | | | 1.审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； | | | | | | 2.审议《关于 年度董事会工作报告的议案》； 2022 | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案》； 3.审议《关于公司 2022 | | | | | | 4.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 5.审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ...

1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-026 北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真 视通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会>的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日 召开公司 2023 年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-017 北京真视通科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月25日召开第五 届董事会第十五次会议第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度计 提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章 程》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2023 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况 经公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资 产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和合同资产， 具体明细如下： | ...

北京真视通科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关规定，北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在任独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士对照独立董事应 具备的独立性要求进行了自查，向公司董事会出具了《独立董事独立性自查情况 报告》，确认符合有关独立性要求。董事会对公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

关于北京真视通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京真视通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 北京真视通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京真视通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009791 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京真视通科技股份有限公司（以下简称"真视通公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了真视通公司 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015110 号无保留意见审 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-023 北京真视通科技股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请 公司 2024 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所 为公司 2024 年度的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（ ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-022 北京真视通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内 容公告如下： 一、会计政策变更的概述 （三）变更后公司采用的会计政策 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上 述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《会计准则 ...

北京真视通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015110 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称 真视通公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了真视通公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥446,958,432.82, a decrease of 30.94% compared to ¥647,200,331.03 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥10,219,856.40, representing a decline of 600.51% from a profit of ¥13,317,771.50 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was a negative ¥3,949,711.76, down 110.63% from ¥37,160,146.88 in 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.23, a decrease of 560.00% from ¥0.05 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,085,375,720, a slight decrease of 0.26% from ¥1,087,655,470 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.93% to ¥667,064,924.87 in 2023 from ¥725,004,217.50 in 2022[22]. - The company achieved a total revenue of 446,958,432.82 CNY in 2023, representing a year-on-year decline of 30.94%[58]. - The net profit attributable to shareholders was -4,886,840 CNY, primarily due to a decrease in project completions compared to the previous year[58]. - The revenue from the energy sector decreased by 45.28%, contributing 169,957,789.98 CNY, down from 310,576,975.41 CNY in 2022[60]. - The financial sector saw a revenue increase of 7.69%, reaching 81,086,078.61 CNY, compared to 75,299,292.39 CNY in the previous year[60]. - The multimedia information system segment accounted for 68.86% of total revenue, totaling 307,787,957.98 CNY, down from 461,161,412.85 CNY in 2022[60]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development in new technologies and products, although specific figures were not disclosed in the provided content[3]. - The company's R&D expenses increased by 24.82% to ¥41,496,042.74, reflecting ongoing investment in innovation[80]. - The company’s R&D investment increased by 24.82% to ¥41,496,042.74 in 2023, representing 9.28% of total revenue, up from 5.14% in 2022[82]. - The number of R&D personnel rose to 108 in 2023, a 3.85% increase from 104 in 2022[82]. - The proportion of R&D personnel with a master's degree increased by 14.29% to 8, while the number of doctoral staff doubled to 2[82]. - The company is focused on R&D in multimedia video solutions, integrating technology with customer needs to lead industry trends[175]. Business Segments and Strategy - The company aims to develop four main business segments: multimedia video, artificial intelligence, industrial internet, and new energy charging piles[39]. - In 2023, the company established a wholly-owned subsidiary in Shenzhen, producing products such as smart screens and video conferencing systems, with a focus on domestic and international market expansion[41]. - The multimedia video segment secured a project with China Datang Group for hardware video conferencing system upgrades, valued at 48.08 million yuan, integrating new technologies to enhance user experience[42]. - The company has established four major business segments focusing on technological innovation: artificial intelligence, multimedia video, industrial internet, and new energy charging stations[99]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service capabilities[119]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure based on its Articles of Association, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[111]. - The company has revised a series of regulations, including the Articles of Association and various committee working rules, to enhance its governance level in accordance with the guidelines from the China Securities Regulatory Commission[113]. - The company maintains complete independence in its business operations, with no reliance on the controlling shareholder for procurement, production, or sales, ensuring a fully independent business system[113]. - The company has established independent financial management and accounting systems, with dedicated financial personnel and an independent auditing department[115]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting and governance practices[135]. Market Presence and Customer Engagement - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming fiscal year[119]. - The company is actively pursuing new technology development initiatives to improve operational efficiency and product innovation[119]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next year through strategic partnerships and marketing initiatives[129]. - A new strategic initiative was announced to enhance customer engagement, aiming for a 30% improvement in customer satisfaction scores[129]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization[132]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 384, with 129 in the parent company and 255 in major subsidiaries[147]. - Employee compensation accounted for 7.20% of the total operating costs, amounting to ¥25,188,196.14[150]. - The company has 22 core technical personnel, representing 5.73% of the total workforce, with their compensation making up 7.22% of the total payroll[150]. - The company plans to enhance employee skills and team cohesion through training and team-building activities[151]. - The workforce includes 89 production staff, 68 sales personnel, 108 technical staff, 14 financial staff, and 105 administrative staff[148]. Risk Management - The company has outlined potential risks it may face in the future, which are detailed in the management discussion and analysis section[3]. - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[23]. - The company faces potential risks including policy changes, technological advancements, talent acquisition challenges, and intensified industry competition[105][106]. Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[4]. - The company plans not to distribute cash dividends for the fiscal year 2023 due to a negative net profit, considering long-term development and strategic goals[160]. - The company ensures that cash dividends will not be less than 20% of the distributable profits when conditions allow, as per its dividend policy[155]. - The board of directors must obtain approval from more than two-thirds of independent directors for any profit distribution proposal[156]. Environmental and Social Responsibility - The company promotes environmental protection through its self-developed paperless meeting products and green data center initiatives, aligning with carbon reduction goals[178]. - The company emphasizes employee safety and health, achieving GB/T45001-2020/ISO45001:2018 certification for occupational health and safety management[173]. - The company has implemented energy-saving measures in its office, including controlling air conditioning temperatures and promoting paperless operations[169].