中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的核查意见 二〇二四年三月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为天水众兴 菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业"或"公司"）公开发行可转换公司债持续 督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要 求，对众兴菌业2023年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 2023年度公司存放与使用的募集资金为公开发行可转换公司债券募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日 公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行， 共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本 次会议的通知已于 2024 年 03 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-011 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3 名，其中监事赵波先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了会议，会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件等的要求，监事 会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 表决结 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 __邱桂根_作为天水众兴菌业科技股份有限公 司第_五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会_提名为天 水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五_届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司第 _四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司第 _四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 贾 萍 作为天水众兴菌业科技股份有限公司 第_五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会__提名为天 水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第__五_ 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

一、2023 年度利润分配预案的内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 142,372,708.89 元，加上年初未分配利润 132,616,092.95 元，扣除根据《公司 法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 14,237,270.89 元，减去报告期已 分配的普通股股利 117,879,839.10 元，年末母公司可供股东分配的利润为 142,871,691.85 元。 公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不 进行公积金转增股本。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-013 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于审议 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于 2024 年 03 月 25 日召开第四 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。 根据《公司章程》，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，公司 监事会提名王银军先生、侯亚超先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历见附件）。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-021 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年 03 月 25 日 1 / 2 附件： 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 上述议案尚需提交公司 2023 年度股 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 | | 眉山昌宏 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11,120.72 | 11,120.72 | | 资金调剂 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安阳众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,644.60 | 13,236.87 | 18,611.71 | 18,269.76 | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 武威众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 34,656.15 | 34,656.15 | | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 吉林众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,534.53 | 1,304.36 | 406.00 | 27,432.89 | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 安徽众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 30,552.37 | 34,552.37 | | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | ...

职工代表监事张天荣先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的 资格和条件，其将严格根据相关规定履行职责。 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》 的相关规定。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-019 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》等法律法规 和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 03 月 24 日在公司会议室召开职工 代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。 经与会职工代表认真讨论，会议选举张天荣先生（简历详见附件）为第五届 监事会职工代表监事，张天荣先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的第五 届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一 致。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 2024 年 03 月 25 日 1 / 2 附件：职 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-016 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议<2024 年度董事、高 级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司治理及经营管 理水平，促进公司稳健、持续健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬激励方式和水平，经公司董事会薪酬与考 核委员会审议，2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-010 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一次会议于 2024 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 03 月 14 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事王国庆先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士通讯参 会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘亮先生根据 2023 年度经营管理层执行董事会决议和主持日常 生产经营管理工 ...