快意电梯股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。 公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、总体情况概述 当前我国经济恢复的基础还尚未牢固，需求紧缩、供给冲击、预期减弱三重 压力仍比较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响持续加深。而与公司 密切相关的房地产行业在过去的一年里经历了大规模的调整与整顿，行业内各大 房产企业的状况不甚乐观。不过总的看，我国经济回升向好，随着国家政策的逐 步释放和行业的发展周期特点，电梯产业仍具有较大的发展空间，尤其是在外资 品牌替代、老旧小区加装和旧梯改造等细分市场。 公司 2023 营业收入及营业利润皆取得了双位数的增长。北方制造中心项目 顺利结项且平稳运行，青皇工厂建设项目顺利推进。 二、报告期内董事会履职情况 ...

快意电梯股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 ...

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司 2023 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 2015 年 4 月 28 日，快意电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）与东 吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）签署了《首次公开发行股票 保荐协议》，快意电梯聘请东吴证券担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证券 监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，东吴证券负责公司首 次公开发行股票并上市后的持续督导工作。 东吴证券作为快意电梯的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对快意电梯在 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、股东股份质押的基本情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 本次质押 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 快意 股权 | 是 | 12,000,000 | 7.93% | 3.56% | 否 | 是 | 2024-02-07 | 2024-05-28 | 东吴证券股 份有限公司 | 补充质押 | 1、股东股份被质押基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人罗爱文 女士函告，获悉罗爱文女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | | | | | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 罗爱 | 是 | 16,040,000 | 28.03% | 4.76% | 否 | 否 | 2024-01-11 | 2025-01-10 | 东吴证券股 | 融资 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司第四届董事会第十八次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、 关于增加公司 2023 年度关联交易额度的独立意见 董事会审议《关于增加公司 2023 年度关联交易额度的议案》事项的表决程 序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事罗爱文女士、 罗爱明先生在审议该关联交易时进行了回避表决。 我们以实事求是、客观公正的原则对公司关于增加 2023 年度关联交易额度 的议案进行了核查，我们认为：公司拟增加向关联公司东莞市中和房地产开发有 限公司（以下简称"中和开发"）购买资产额度 3,000 万元，是根据公司发展策略 及实际交易情况而定，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范 围内签署。拟增加的 ...

快意电梯股份有限公司 （本页无正文，为《公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事 前认可意见》之签署页） 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，现对快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十八次会议审议的有关事项，发表如下事前认可意见： 一、关于增加公司 2023 年度关联交易额度的事前认可意见 经核查，我们认为：公司拟审议增加公司 2023 年关联交易额度预计对公司 独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第四届董事会第十八次会议 审议。 二、关于房屋买卖暨关联交易的事前认可意见 经核查，我们认为：公司拟向东莞市中和房地产开发有限公司购买房屋的交 易为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的 商业交易行为。交易价格及 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-042 快意电梯股份有限公司 关于房屋买卖暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方东莞市中和房地产开发有 限公司（以下简称"中和开发"）购买房屋作为人才公寓，标的房屋建筑面积合计 1,601.57 平方米，交易价格为 28,870,985 元（不含交易契税、维修基金）。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股 东大会审议； 过去 12 个月内公司或子公司未与中和开发或与不同关联人之间发生相同交易类 别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上的交易。 本次关联交易存在标的资产估值风险及交易完成后的市场估值变化风险。 一、关联交易概述 公司拟向关联方中和开发购买房屋作为人才公寓，标的房屋建筑面积合计 1,601.57 平方米，交易价格为 28,870,985 元（不含交易契税、维修基金），公司拟与中和开发签 订《房屋买卖 ...

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司 2023 年度关联交易额度的议案》； 经审核，监事会认为：公司拟审议增加公司 2023 年关联交易预计对公司独 立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于房屋买卖暨 关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司拟审议向东莞市中和房地产开发有限公司购买房 屋为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的 商业交易行为。交易价格及结算方式将参照市场情况、第三方评估机构的评估协 商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联 交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-044 快意电梯股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通知 于 20 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-043 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司长远的发展规划，重点解决研发、销售等领域关键核心员工的居住 难题，留住人才所需。公司拟向关联方中和开发购买房屋作为人才公寓，标的房 屋建筑面积合计 1,601.57 平方米，交易价格约为 28,870,985 元（不含交易契税、 维修基金），公司拟与中和开发签订《房屋买卖合同》。 关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事就该事项发表 的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见，详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于房屋买卖暨关联交易的议案》。 特此公告。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知 于 2023 年 12 月 04 日以电话及专 ...