快意电梯股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的 规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于中国政法大学法学专业，取得学士学位。2005 年至 2012 年任职 于东莞市中级人民法院；2012 年至 2015 年任职于广东凯成律师事务所；2015 年 2018 年任职于广东盈隆律师事务所；2018 至今任职于广东合盛律师事务所， 担任合伙人、执业律师。 二、 独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度内，公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会，会议的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-010 重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派 比例不变的原则相应调整。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 快意电梯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营 的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的 规定和要求，有利于公司长远发展，不存在 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为中国注册会计师。1997 年 12 月至今任职于广东天健会计师事务所有 限公司业务五部担任部门经理。现任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （3）薪酬与考核委员会 作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《薪酬与考核委员会工 作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会。报告期内，我们召开了 1 次会议， 充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考 ...

快意电梯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00018 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 5-00018 号 我们接受委托，审计了快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-008 快意电梯股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 3 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年监事会工 作报告》； 《2023 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年年度报告 及其摘要》； ...

快意电梯股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。 公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、总体情况概述 当前我国经济恢复的基础还尚未牢固，需求紧缩、供给冲击、预期减弱三重 压力仍比较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响持续加深。而与公司 密切相关的房地产行业在过去的一年里经历了大规模的调整与整顿，行业内各大 房产企业的状况不甚乐观。不过总的看，我国经济回升向好，随着国家政策的逐 步释放和行业的发展周期特点，电梯产业仍具有较大的发展空间，尤其是在外资 品牌替代、老旧小区加装和旧梯改造等细分市场。 公司 2023 营业收入及营业利润皆取得了双位数的增长。北方制造中心项目 顺利结项且平稳运行，青皇工厂建设项目顺利推进。 二、报告期内董事会履职情况 ...

快意电梯股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 ...

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司 2023 年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 2015 年 4 月 28 日，快意电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）与东 吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）签署了《首次公开发行股票 保荐协议》，快意电梯聘请东吴证券担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证券 监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，东吴证券负责公司首 次公开发行股票并上市后的持续督导工作。 东吴证券作为快意电梯的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对快意电梯在 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、股东股份质押的基本情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 本次质押 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 快意 股权 | 是 | 12,000,000 | 7.93% | 3.56% | 否 | 是 | 2024-02-07 | 2024-05-28 | 东吴证券股 份有限公司 | 补充质押 | 1、股东股份被质押基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人罗爱文 女士函告，获悉罗爱文女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | | | | | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 罗爱 | 是 | 16,040,000 | 28.03% | 4.76% | 否 | 否 | 2024-01-11 | 2025-01-10 | 东吴证券股 | 融资 ...