证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-047 快意电梯股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 大信事务所的首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从 业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 大信事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元 ...

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补 充流动资金的议案》 公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是根据该部 分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率， 满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需 求，不存在与募集资金的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，董事会同意关于部分募集资金 投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-045 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以电 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-043 快意电梯股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月，公司募投项目"营销服务网络升级项目"已达预定可使用状态， 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 29 日召 开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议、2024 年 6 月 3 日 召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项 暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募投项目"营销服务网络升级项目" 结项后的结余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。现已办理完 毕该项目募集资金专户（开户银行名称：中国农业银行股份有限公司东莞清溪支 截止到本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下： 开户主体 开户银行 募集资金专项账户 账户状态 河南中原快意电 梯有限公司 东莞农村商业银行清溪 支行 180010190010045855 已销户 快意电梯股份有 限 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-042 快意电梯股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了东莞市 城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）自动扶梯采购及安装项 目（1530 标）【JC2023-6607-002】的中标通知，招标人为东莞市轨道一号线建设 发展有限公司(以下简称"招标方")。本次中标金额为 7,883.86 万元。目前尚未签 订相关协议合同。最终形成实际订单合同并完成交货，仍然存在一定的不确定性 和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 合同中标项目概况： 东莞市轨道交通 1 号线一期规划长度为 57.46km。公司本次中标的标段为东 莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站～黄江中心站段）自动扶梯设备采购 及安装项目(1530 标)，中标内容为该标段内自动扶梯供货及安装工程，本次中标 金额为 7,883.86 万元。 二、 交易对方介绍 1、基本情况 单位名称：东莞市轨道 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人 的议案》，选举陈丽华女士、晁尚伦先生、陈文建先生为公司第五届董事会独立 董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（详见 2024 年 6 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及刊 载于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-036）。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，晁尚伦先生和陈文建 先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的 有关规定，晁尚伦先生和陈文建先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事晁尚伦先生和陈文建先生的通知，获悉其已 按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并取得了由深圳 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-038 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 张毅先生的简历详见公司已披露的《关于第五届监事会职工代表监事选举结 果的公告》（公告编号：2024-031）。 （二）审议通过了《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》。 公司监事会认为本次出售澳洲子公司股权完成后，将有利于优化公司资产结 构及资源配置，提升公司经营效率；同时，本次出售澳洲子公司股权的价格将以 评估公司出具的评估价值为 ...

快意电梯股份有限公司 关于公司拟出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-040 2、本次交易不构成重大资产重组。 3、本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，股权转让完成后， 公司将不再持有快意电梯澳大利亚有限公司的股权，其将不再纳入公司合并报表 范围。 4、本次股权转让事项目前尚处于前期的接触洽谈阶段，尚未签核相关协议 文件，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 5、本次股权转让事项对公司损益产生的影响，最终以公司年审会计师的年 度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）持有快意电梯澳大利亚有限公司 （以下简称"快意澳洲"）100%的股权。为优化公司资产结构及资源配置，公司 拟将持有的快意澳洲100%的股权以市场价格转让给 FRANCISCO P. ONDOY （菲 ...

一、董事会会议召开情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席 董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限 公司公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-037 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员、战略委 员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下： 审计委员会（3 人）：陈文建先生（主任委员）、晁尚伦先生、罗爱文女士。 提名委员会（3 人）：晁尚伦先生（ ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230172-00007 号 致：快意电梯股份有限公司 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第二十次会议决议和董事会第二十一次会议决议； （三）公司第四届监事会第十九次会议决议和公司第四届监事会第二十次会 议决议； （四）公司于 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024年第 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公 司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责 人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。 一、第五届董事会组成情况 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-039 快意电梯股份有限公司 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：罗爱文女士、罗 ...