证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-007 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案提交董事会前，已经 2024 年第一次审计委员会审议通过，同意提交 董事会审议。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人 员发出，会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公 司会议室。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中独立董事姚伟先生以 线上形式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司 公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的 ...

快意电梯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司 使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为快意 电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买 保本型理财产品进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价 格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发 行费用人民币 48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币 ...

快意电梯股份有限公司《股东回报计划（2024-2026 年）》 快意电梯股份有限公司 股东回报计划（2024-2026 年） 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的 透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，快意电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-- 上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等，特制 定《公司股东回报计划》（2024 年—2026 年）（以下简称"本计划"），具体内容如 下： 第一条 公司制定本计划的主要考虑因素 公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目 标、股东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计 划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 第二条 本计划制定原则 （一）公司股东回报计划应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见； （二）公司股东回报计划应严格执行《公司章程》所规定的利 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的 规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于中国政法大学法学专业，取得学士学位。2005 年至 2012 年任职 于东莞市中级人民法院；2012 年至 2015 年任职于广东凯成律师事务所；2015 年 2018 年任职于广东盈隆律师事务所；2018 至今任职于广东合盛律师事务所， 担任合伙人、执业律师。 二、 独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度内，公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会，会议的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-010 重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派 比例不变的原则相应调整。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 快意电梯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营 的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的 规定和要求，有利于公司长远发展，不存在 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为中国注册会计师。1997 年 12 月至今任职于广东天健会计师事务所有 限公司业务五部担任部门经理。现任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （3）薪酬与考核委员会 作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《薪酬与考核委员会工 作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会。报告期内，我们召开了 1 次会议， 充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考 ...

快意电梯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00018 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 5-00018 号 我们接受委托，审计了快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-008 快意电梯股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 3 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年监事会工 作报告》； 《2023 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年年度报告 及其摘要》； ...