证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-016 快意电梯股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回 避表决。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案 提交董事会审议。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 公司及下属子公司因日常经营需要，2024 年度拟与快意美好加装电梯（广 州）有限公司（以下简称"快意美好"）、广东鸿高建设集团有限公司（以下简称"广 东鸿高"）发生关联交易，主要为向快意美好、广东鸿高销售电梯、提供安装、 维保等日常经营性交易，预计发生总额为 1,200 万元人民币。具体交易合同由 ...

快意电梯股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00030 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了快 意电梯股份有限公司（以下简称快意电梯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， ...

一、报告期内监事会工作情况 （一）召开会议情况 快意电梯股份有限公司 2023 年监事会工作报告 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了 监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等所赋予的职责，遵守诚信原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行监 事会监督职能，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。积极 发挥监事会应有的作用。本年度公司监事会共召开六次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2022 年监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制评 价报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等十五个议案； 2、2023 年 4 月 28 日，公司召 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-011 快意电梯股份有限公司 上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度 股东大会做出新的决议之日止。 以上授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 1 日召开的第四届 董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体 内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公 司合并报表范围的下属子公司）2024 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的 综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体 融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循 环使用。 公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、 质押、担保、融资及其他与 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 快意电梯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00029 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-007 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案提交董事会前，已经 2024 年第一次审计委员会审议通过，同意提交 董事会审议。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人 员发出，会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公 司会议室。会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中独立董事姚伟先生以 线上形式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司 公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的 ...

快意电梯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

东吴证券股份有限公司 关于快意电梯股份有限公司 使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为快意 电梯股份有限公司（以下简称"快意电梯"或"公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买 保本型理财产品进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价 格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发 行费用人民币 48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币 ...

快意电梯股份有限公司《股东回报计划（2024-2026 年）》 快意电梯股份有限公司 股东回报计划（2024-2026 年） 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的 透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，快意电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-- 上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等，特制 定《公司股东回报计划》（2024 年—2026 年）（以下简称"本计划"），具体内容如 下： 第一条 公司制定本计划的主要考虑因素 公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目 标、股东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计 划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 第二条 本计划制定原则 （一）公司股东回报计划应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见； （二）公司股东回报计划应严格执行《公司章程》所规定的利 ...