证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-028 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"中晟高科"、"上市公司"或 "公司"）第九届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在公司会 议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 3 日通过电话的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高管列席。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 会议由董事长程国鹏主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案，并形成决 议。 一、审议通过了《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》 公司拟通过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌的方式，转让公司所持有的 全资子公司中晟新材料科技（宜兴）有限公司（以下简称"中晟新材"）100.00% 股权。以该标的资产评估结果 45,722.10 万元作为首次挂牌价格，成交价格以挂 牌结果确定。根据《上市 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏中晟高科环境股份有限公司（简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电话通知的方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事易永健先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等法律法规的规定。会议以举手表 决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、独立董事专门会议审议事项 （一）审议通过了《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》 公司拟通过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌的方式，转让公司所持有 的全资子公司中晟新材料科技（宜兴）有限公司（以下简称"中晟新材"） 100.00%股权。以该标的资产评估结果 45,722.10 万元作为首次挂牌价格，成交 价格以挂牌结果确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）的相关规定，公司董事会对本次重大资产出售 ...

| 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损：1,600 | 万元–2,000 | 万元 | 亏损：177.83 | 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损：1,500 | 万元–1,900 | 万元 | 亏损：211.54 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.13 | 元/股–0.16 | 元/股 | 亏损：0.01 | 元/股 | 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-034 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2.预计的业绩情况： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门的初步估算结果，公司本次业 绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。 注：本表中的"元"均指人民币元。 二 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-032 联系电话：0512-66176265 电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任邱洪涛先生担任公司董事会秘书。现就具体情况公告如下： 为了进一步完善公司治理结构，保障公司信息披露和投资者关系管理等工作 的顺利开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任邱洪涛先 生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满之日止。邱洪涛先生简历详见本公告附件。 公司董事会秘书邱洪涛先生联系方式如下： 通信地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限 公司 特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 邱洪 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏中晟高科环境股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页） 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2024年7月8日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规 定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料科技 （宜兴）有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会经认真核查论证，认为： 经核查，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 ...

模拟财务报表审计报告 中晟新材料科技（宜兴）有限公司 容诚审字[2024]215Z0395 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | | 2 | 模拟资产负债表 | | | 1 | | | 3 | 模拟利润表 | | | | 2 | | 4 | 模拟财务报表附注 | | | | 3-54 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]215Z0395 号 中晟新材料科技（宜兴）有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中晟新材料科技（宜兴）有限公司（以下简称中晟新材料公司） 的模拟财务报表，包括 2024 年 4 月 3 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏中晟高科环境股份有限公司拟转让股权所涉及的 中晟新材料科技（宜兴）有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020517 号 （共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年七月八日 | 声 明 - | | 2 - | | --- | --- | --- | | 摘 要 - | | 4 - | | 正 文 - | | 6 - | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | | 告使用人概况 | - | 6 - | | 二、 | 评估目的 - | 11 - | | 三、 | 评估对象和评估范围 - | 12 - | | 四、 | 价值类型 - | 18 - | | 五、 | 评估基准日 - | 18 - | | 六、 | 评估依据 - | 19 - | | 七、 | 评估方法 - | 24 - | | 八、 | 资产基础法中各类资产和负债的具体评估方法应用 - | 25 - | | 九、 | 评估程序实施过程和情况 - | 37 - | | 十、评估假设 - | | 37 - | | 十 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 在本次交易前十二个月内，公司不存在需纳入本次交易相关指标的累计计算 范围的购买、出售资产的情形。 特此说明。 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关资产情 况的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料科技 （宜兴）有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏中晟高科环境股份有限公司董事会关于本次重大资产出 售前十二个月内购买、出售相关资产情况的说明》之签章页） 江苏中晟高科 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料科技 （宜兴）有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透 露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据《 上市公司重大资产重组管 理办法》的有关要求，公司对本次交易采取了严格的保密措施及制度，具体情况 如下： 1、上市公司与相关方就本次交易进行初步磋商及进行后续沟通时，采取了 必要的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登 记。 (以下无正文) （此页无正文，为《 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会关于本次交易采取的 保密措施及保密制度的说明》之签章页） 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 4、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人档案，并将按相关要求向深圳证券交易所进行报备。 综上，上市公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了 ...

审计报告 中晟新材料科技（宜兴）有限公司 容诚审字[2024]215Z0394 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | | 3 | 利润表 | | 2 | | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 财务报表附注 | | 5 - | 51 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]215Z0394 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中晟新材料科技（宜兴）有限公司全体股东： 三、管理层和治理层对财务报表的责任 中晟新材料公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业 ...