证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-023 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席杨惠芳主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》能更好地满足公司 业务发展与实际经营需求，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性文件的规定。同意变更公司经营范围及修订《公司章程》。 具体内 容详见 公司 在《证 券时 报》《 中国 证券报 》及 巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2024-021 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修订<公司章程> 的议案》（以下简称"议案"）该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司经营范围变动情况 | 经营范围变更前 | 经营范围变更后 | | --- | --- | | 生物柴油的生产；石油制品、化工 | 许可项目：道路货物运输（不含危险 | | 产品、日用化学品（以上范围不含需领 | 货物）；道路危险货物运输；建设工程施 | | 取许可证或审批的项目）的生产、销售； | 工；检验检测服务；测绘服务；建设工程 | | 自营和代理各类商品及技术的进出口业 | 勘察；室内环境检测；城市生活垃圾经营 | | 务；普通货运、大型物件运输（1）、货 | 性服务；危险废物经营；（依法须经批准 | | 物专用运输（罐式）。（ ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 召开第九届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"会议"）。 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥109,785,485.94, a decrease of 31.94% compared to ¥161,316,300.19 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥2,396,743.84, representing a decline of 280.53% from a profit of ¥1,327,596.96 in the previous year[4] - The company reported a net loss for the quarter, with total operating costs exceeding total operating revenue[16] - The net profit for Q1 2024 was CNY 2,203,387.98, a decrease of 63.3% compared to CNY 5,987,291.17 in Q1 2023[17] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 5,319,590.42, down 19.0% from CNY 6,569,242.02 in the same period last year[17] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,203,387.98, down 63.3% from CNY 5,987,291.17 in the same quarter last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥13,769,085.41, a 63.19% reduction in cash outflow compared to -¥37,410,730.46 in the prior year[4] - The net cash flow from operating activities was -CNY 13,769,085.41, an improvement from -CNY 37,410,730.46 in Q1 2023[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 90,494,391.73, down from CNY 107,350,919.75[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 89,965,911.73, a decrease from CNY 86,946,909.14 at the end of Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,324,581,807.93, down 7.20% from ¥1,427,388,978.16 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 812,728,140.81 from CNY 917,738,699.02, a reduction of approximately 11%[14] - Current assets totaled CNY 935,434,441.72, down from CNY 1,029,204,120.23, indicating a decline of about 9%[13] - Accounts receivable decreased to CNY 542,499,112.13 from CNY 594,323,700.90, reflecting a reduction of approximately 9%[13] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 420,707,615.64, a slight decrease from CNY 423,104,359.48[14] Expenses - The company reported a significant decrease in R&D expenses, which amounted to ¥2,573,627.91, down 56.33% from ¥5,893,110.14 in the previous year[7] - Research and development expenses decreased to CNY 2,573,627.91, a reduction of 56.4% from CNY 5,893,110.14 in Q1 2023[17] - The company incurred financial expenses of CNY 4,903,055.41, which is an increase of 39.4% from CNY 3,516,899.05 in the previous year[17] Shareholder Information - The company’s basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, a decrease of 300.00% from ¥0.01 in the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -CNY 0.02, compared to CNY 0.01 in Q1 2023[18] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,793[10] Government Support - The company received government subsidies totaling ¥424,099.10, an increase of 77.68% compared to ¥238,685.11 in the previous period[7] Contract Liabilities - The company’s contract liabilities increased by 43.59% to ¥60,092,498.02, up from ¥41,851,409.93 in the previous year[7] Inventory - Inventory increased to CNY 119,070,684.65 from CNY 112,181,221.80, reflecting an increase of about 6%[13]

本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（贺喜明）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的审计工作及内控、提名任命、薪酬激励等工作进行了认真的审议。现将 本人在2023年任职期间（2023年4月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺喜明） 各位董事： 贺喜明，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕 士研究生，具有律师执业证、深圳证券交易所独立董事资格证书、广东省涉外律 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张雅） 本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（张雅）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的提名任命、薪酬激励等工作进行了认真的审议。现将本人在2023年任职期 间（2023年1月1日-4月7日）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张雅先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，华东政法大 学法律学士学历。曾任中共太仓市纪律检查委员会、太仓市监察局纪检监察室科 员， 江苏太仓港口管理委 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡桂如） 各位董事： 本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（蔡桂如）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作进行了认真的审议。现将本人在2023 年任职期间（2023年1月1日-4月7日）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 蔡桂如先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级 会计师、中国注册会计师。2007年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格。曾 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （易永健） 2023年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第八届董事会第二十六 次会议至第九届董事会第六次会议）7次，本人严格按照有关法律、行政法规的 本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情况。在董事会上本人认真审议议案，与公司经营管理层保持了充 分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体 利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重 大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董 事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，不存在提出反 对、保留意见和无法发表意见的情形。 （三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 各位董事： 本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（易永健）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 年度募集资金使用鉴证报告 2024 年 4 月 24 日 不适用。 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 本公司在报告期内无证券投资。 证券投资专项说明 ...