江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 本公司在报告期内无证券投资。 证券投资专项说明 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 江苏中晟高科环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏中晟高科环境股份有 限公司（以下简称中晟高科公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]215Z0021 号的无保留意见审计报告。 容诚专字[2024]215Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0052 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 年度募集资金使用鉴证报告 2024 年 4 月 24 日 不适用。 ...

审计报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-111 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]215Z0021 号 江苏中晟高科环境股份有限公司 ...

2023 年年度募集资金使用情况专项说明 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 本报告期无募集资金使用情况。 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事侯浩杰、易永健、贺喜明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 侯浩杰 易永健 贺喜明 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 董事签名： 程国鹏 徐栋 单秀华 顾永华 高倩茜 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法 履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、审慎、公正的态度，规范、高效运 作，科学决策，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。 不断规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保董事会科学决策 和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、董事会日常工作情况 （3）2023 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，9 名董事全 部到会。审议通过了《2022 年度报告全文及其摘要》《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制 自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》《关于向银行申请授信额度的 议案》《董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜》《关于续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2024-011 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第九届董事会第九次会议通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事 8 名，实际 参与会议董事 8 名，3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长 程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟 高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度报告全文及其摘要》的议案 表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （侯浩杰） 各位董事： 本人在此向各位董事做2023年度独立董事述职报告。 本人（侯浩杰）作为江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的内控、提名任命等工作进行了认真的审议。现将本人在2023年任职期间 （2023年4月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 侯浩杰，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员，教授级高级工程师，具有上海证券交易所独立董事资格证书，拥有30 年国有大型企业 ...