根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司在筹划本次交易事项过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格 履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范 围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，并做好内幕信息知 情人登记工作。 2、公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 3、公司股价在本次交易方案首次披露前 20 个交易日内剔除大盘因素及同 行业板块因素影响后累计涨跌幅均未达到 20%，未构成异常波动情况。 4、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本 次 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-027 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于向全资子公司划转资产进展暨完成经营范围变更工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向全资子公司划转资产概述 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向全资子公司划转资 产的议案》及《关于授权公司董事会及管理层办理向全资子公司划转资产具体事 宜的议案》，同意公司拟以 2023 年 10 月 31 日为划转基准日，将现有润滑油业 务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司中晟新材料科技（宜兴） 有限公司（以下简称"中晟新材"），并授权公司董事会及管理层办理资产及负 债划转的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向全资子公司划 转资产的公告》（2023-042）及《关于拟向全资子公司划转资产 ...

上海段和段律师事务所 关于 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海段和段律师事务所 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏中晟高科环境股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏中晟高科环境股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江 苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024－026 现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），其中： 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 （星期一）9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室。 5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024－025 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 （星期五）9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 ...

上海段和段律师事务所 关于 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 上海段和段律师事务所 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏中晟高科环境股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏中晟高科环境股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏中晟高科 环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 江苏中晟高科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年05月15日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 程国鹏 | | | 副董事长、总经理 单秀华 | | | 财务总监 陈桂云 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 易永健 | | | 独立董事 贺喜明 | | | 证券事务代表 马文蕾 | | | 1.不知道您是否关注了公司的ESG表现，我发现华证给公司的 | | | 整体评级还行，但环境分项只有CC。我想请问一下贵公司如何看待 | | 投资者关系活动主要内容 | ESG问题呢？是否有提升环境保护力度、保障清洁生产 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024- 022 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：董事侯浩杰、易永健、贺喜明以通 讯方式出席）。 会议由董事长程国鹏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司业务发展与实际经营需求，公司拟变更经营范围，同时对公司经营 范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订） | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | | 份 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 董 事 | | 26 | | 第二节 独立董事 | | 30 | | 第三节 董事会 | | 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 监 事 | | 39 | | 第二节 监事会 | | 40 | | 第三节 监事会决议 | | 42 | ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-023 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席杨惠芳主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》能更好地满足公司 业务发展与实际经营需求，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性文件的规定。同意变更公司经营范围及修订《公司章程》。 具体内 容详见 公司 在《证 券时 报》《 中国 证券报 》及 巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范 ...