深圳可立克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人岑维，作为深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳可立克科技股份有限公司董事会提名为 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"可立克"）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳可立克科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2023 年 12 月 15 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-027 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年4月16日上午9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公 司研发大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期 赎回并继续购买的实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为 提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金 安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2 亿元 的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品， 使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用， 购买的理财产品不得用于质押。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-026 深圳可立克科技股份有限公司 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七次会议 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-025 深圳可立克科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。拟用于回购的 资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回 购价格不超过 17 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券日报》《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司 股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

第四届监事会第三十八次会议决议公告 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-023 深圳可立克科技股份有限公司 具体内容详见同日公司披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》。 三、 备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 深圳可立克科技股份有限公司监事会 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十八 次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以 电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和 《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 监事会会议审议情况 审 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-024 关于回购公司股份方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购价格：不超过人民币 17.00 元/股（含），该回购价格未超过董事 会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 深圳可立克科技股份有限公司 （4）回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限 8,000 万元及回购价格 上限 17.00 元/股测算，预计回购股份数量为 470.5882 万股，约占公司当前总股 本的0.95%；按照本次用于回购的资金总额下限4,000万元及回购价格上限17.00 元/股测算，预计回购股份数量为 235.2941 万股，约占公司当前总股本的 0.48%。 具体回购股份数量 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-022 深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 具体内容详见同日公司披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》。 三、 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九 次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以 电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事伍春霞女士、独立董事唐秋英女士、阎磊先 生、陈为先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内 ...

可立克（002782.SZ） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 3,268 | 4,668 | 5,858 | 7,147 | 8,577 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 98.2 | 42.9 | 25.5 | 22.0 | 20.0 | | | | 归母净利润（百万元） | 111 | 114 | 246 | 348 | 451 | 行业 | 电子 | | 增长率 yoy （ % ） | 323.7 | 2.4 | 116.3 | 41.3 | 29.5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,668,096,425.92, representing a 42.86% increase compared to ¥3,267,684,274.57 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥113,940,594.75, a slight increase of 2.36% from ¥111,309,563.34 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities significantly improved to ¥354,207,611.78, marking a 370.26% increase from ¥75,321,243.06 in 2022[21]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥4,061,829,431.43, an 8.60% increase from ¥3,740,222,039.28 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 14.69% to ¥1,826,620,874.24 at the end of 2023, up from ¥1,592,711,714.62 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2339, a decrease of 0.68% from ¥0.2355 in 2022[21]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,209,796,450.94 in Q4 2023, with a total annual revenue of ¥4,668,096,425.92[25]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of ¥22,241,908.72, contrasting with profits in the previous three quarters[25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 492,809,413 shares[4]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount, with a distributable profit of 126,032,454.89 CNY[167]. - The company plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 80% during profit distribution, reflecting a mature development stage[167]. Business Operations - The company has maintained its main business operations without any changes since its listing[19]. - The company is positioned in the electronic components manufacturing industry, specifically in power electronic components, with a growing market demand driven by new energy applications[34]. - The main business includes the development, production, and sales of electronic transformers, inductors, and switch power supply products, with applications in sectors such as new energy vehicles, photovoltaic energy storage, and industrial power[38]. - The company has established long-term stable relationships with high-quality clients, primarily listed companies or industry leaders, ensuring a steady flow of orders[41]. - The company has manufacturing bases in Guangdong, Jiangxi, Anhui, and Vietnam, ensuring timely service for domestic and international customers[48]. Research and Development - Key R&D achievements include a 20% reduction in volume and a 30% increase in power density for new transformer products in the automotive electronics sector[43]. - The company has established a complete R&D and testing facility, enhancing product development efficiency and has received multiple honors, including "National High-tech Enterprise" and "Shenzhen Municipal Research and Development Center"[44]. - The company is developing a high-performance PD100W adapter, which is expected to enhance competitiveness in the consumer electronics market[73]. - R&D investment increased to ¥121,827,124.87 in 2023, up 24.98% from ¥97,475,034.53 in 2022, while the R&D investment as a percentage of revenue decreased to 2.61% from 2.98%[75]. Market and Sales - The revenue from magnetic components was CNY 4,061,425.86 million, accounting for 87.00% of total revenue, with a year-on-year growth of 67.05%[59]. - Domestic sales contributed CNY 3,832,066.86 million, which is 82.09% of total revenue, reflecting a 71.00% increase year-on-year[60]. - The sales volume of magnetic components increased by 66.59% year-on-year, driven by revenue growth in magnetic components[63]. - The total sales amount from the top five customers reached ¥2,082,106,175.78, accounting for 44.61% of the annual total sales[68]. Financial Management - The company's financial report has been confirmed to be true, accurate, and complete by its management team[3]. - The company has a registered address in Shenzhen, with its office located in the same area[16]. - The company has appointed Lixin Certified Public Accountants as its auditing firm for the reporting period[20]. - The company has established an independent financial accounting department, ensuring autonomous financial decision-making and compliance with tax obligations[133]. Governance and Compliance - The company has a high export sales ratio, making it susceptible to exchange rate fluctuations that could impact revenue from foreign sales[113]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[122]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[123]. - The company has established a legal obligation to avoid conflicts of interest and ensure fair treatment of minority shareholders in related party transactions[189]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,105, with 4,624 in production, 1,089 in technical roles, and 119 in sales[161]. - The company has implemented a performance evaluation system on a quarterly basis, linking results to annual performance bonuses to enhance employee motivation[163]. - The company emphasizes competitive compensation and a comprehensive incentive mechanism to attract and retain talent[163]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, reflecting compliance with environmental regulations[178]. - The company has established a public welfare fund to contribute to social charity activities, fulfilling its corporate social responsibility[185]. - The company has implemented measures for energy conservation and pollution-free production processes, supporting sustainable development[184]. Future Outlook - The company plans to implement five strategic initiatives: cost leadership, differentiation, diversification, talent management, and crisis management to ensure sustainable development[107]. - In 2024, the company aims to enhance its market share by focusing on leading quality customers and improving marketing capabilities, particularly in automotive electronics, photovoltaics, and charging piles[108]. - The company intends to leverage capital markets for resource empowerment through mergers and acquisitions to strengthen profitability and provide higher returns to shareholders[110].