深圳可立克科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会 第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳可 立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 对《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：海光电子是公司合并报表范围内的控股子公司，公司为 其融资事项提供反担保可满足其生产经营的资金需求，促进其健康平稳发展。被 担保的对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控 制，财务风险处于公司可控制范围内。本次公司为控股子公司融资事项提供反担 保符合公司长远利益，审议程序合法、有效，我们同意本次反担保事项。 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事：唐秋英、阎磊、陈为 2023 年 11 月 30 日 1 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-094 深圳可立克科技股份有限公司 关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十六次会议和第四届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于为控 股子公司融资事项提供反担保的议案》。公司本次为控股子公司深圳市海光电子 有限公司（以下简称"海光电子"）融资事项提供反担保须经股东大会审议通过 后方可实施。截至 2023 年 9 月 30 日，海光电子资产负债率超过 70%，敬请投资 者充分关注担保风险。 现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足生产经营的资金需求，促进公司健康平稳发展，公司控股子公司海光 电子拟向华润深国投信托有限公司申请人民币信托贷款 3000 万元，贷款期限 1 年。为保证前述债务的履行，公司委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简 称"高新投"）为该贷款提供连带责任担保。为支持海光电子经营发展，根据上 述贷款担保方高新投的要求，公司拟向高新投提供相应的反担 ...

深圳可立克科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司章程指引（2022修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第六条 ...

深圳可立克科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则（2018修 订）》《上市公司章程指引（2022修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《董 事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。审计委员会根据《公司章程》和本议事规 则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董 ...

深圳可立克科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | ...

第四条 董事会由七名董事组成，其中董事长一名，副董事长一名。 深圳可立克科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设 置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。董事会应当认真 履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，关联交易应遵循诚实 信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不 得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第四条 公司应当参照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关规定，确定公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关联人 名单真实、准确、完整。 深圳可立克科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 公司及 ...

深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-092 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独 立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日登载于《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控 股子公司融资事项提供反担保的公告》。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 1 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-095 深圳可立克科技股份有限公司 关于《公司章程》修订说明的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 代表1/10以上表决权 | 第一百一十五条 代表1/10以上表决权 | | 的股东、1/3以上董事或者监事会，可以 | 的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董 | | 提议召开董事会临时会议。董事长应当 | 事或者监事会，可以提议召开董事会临 | | 自接到提议后10日内，召集和主持董事 | 时会议。董事长应当自接到提议后10日 | | 会会议。 | 内，召集和主持董事会会议。独立董事 | | | 提议召开董事会临时会议的，公司应当 | | | 及时披露。 | | 第一百七十一条 公司指定《中国证券 | 第一百七十一条 公司指定《上海证券 | | 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 报》及/或《中国证券报》及/或《证券 | | 为刊登公司公告和其他需要披露信息的 | 时报》及/或《 ...

深圳可立克科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司章程指引（2022修订）》《深圳证券交易所股票上市规则）》 《董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司《公司章程》、本工作细则及 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集 ...