深圳可立克科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深 圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指 引第 1 号》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-091 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三期解除限售上市流通的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、2020 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的 激励对象为 188 人，可解除限售股份数量为 2,261,100 股，占目前公司总股本 0.4588%。 2、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 11 月 23 日（星期四）。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第三十五次会议，第四届监事会第三十四次会议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公 司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）设定 的限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定，本 次符合解除限售条 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-090 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公 司研发大会议室。 3、会议召开方式：本 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳可立克科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2023 年 4 月 18 日公司 2022 年度股东大会审议通过的《深圳可立克 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 202 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳可立克科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售事宜的 法律意见书 致：深圳可立克科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深圳 可立克科技股份有限公司（以下简称"可立克"或"公司"）委托，作为公 司 2020 年度限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"或"本 次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等 相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《深 圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳 可立克科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，就公司 2020 年限制性股票激 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事：唐秋英、阎磊、陈为 2023 年 11 月 9 日 1 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会 第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳可 立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有 关文件资料后，对公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 对《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》 的独立意见 公司独立董事认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》 等法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的 激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《激励计划》等规定的解锁条件（包 括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有 效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等法律、 法规、 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-087 深圳可立克科技股份有限公司 鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 设定的限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定， 除彭敏、朱健、胡林峰、欧占宏、张文林因与公司解除劳动关系不满足解锁条件 外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 188 人，可解除限售的限制性股票数 量 2,261,100 股，占目前公司股本总额的 0.46%。公司董事会将办理授予限制性 1 股票解锁的相关事宜。 第四届董事会第三十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 1 日以 电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到 董事 7 人，实到董事 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-088 深圳可立克科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 1 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第三十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 1 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的 议案》。 经核查，公司《20 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-089 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第三十五次会议，第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）设定 的限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定，本 次符合解除限售条件的激励对象共计 188 人，可解除限售的限制性股票数量 2,261,100 股，占目前公司股本总额的 0.46%。公司董事会将办理授予限制性股 票解锁的相关事宜。公司董事会办理本次解锁事项已经公司 2020 年第二次临时 股东大会授权。现将相关事项公告如下： 一、202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,128,695,648.84, representing a 19.73% increase year-over-year, and a total of ¥3,458,299,974.98 for the year-to-date, up 74.58% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥70,574,568.40, a significant increase of 511.83% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥136,182,503.47, up 85.90%[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1449, reflecting a 493.85% increase year-over-year, while diluted earnings per share was ¥0.1445, up 497.11%[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,458,299,974.98, a significant increase from CNY 1,980,912,476.77 in the same period last year, representing a growth of approximately 74.6%[21]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 151,084,692.69, compared to CNY 75,677,064.62 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 99.5%[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 reached ¥150,758,168.69, compared to ¥79,663,176.33 in Q3 2022, indicating a growth of about 89%[23]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,225,097,982.04, a 12.96% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 4,225,097,982.04, up from CNY 3,740,222,039.29 at the end of the previous year, marking a growth of about 12.9%[19]. - Current assets totaled CNY 3,178,336,278.20 in Q3 2023, compared to CNY 2,745,857,375.50 in Q3 2022, representing an increase of approximately 15.6%[19]. - The company's total liabilities as of Q3 2023 were CNY 2,360,822,437.79, compared to CNY 2,094,859,777.78 in Q3 2022, representing an increase of approximately 12.7%[19]. Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a year-to-date net cash flow of ¥269,294,592.91, up 251.79%[5]. - Cash received from sales increased by 59.39% to ¥2,362,064,221.27 in the first nine months of 2023, primarily due to the consolidation of Haiguang Electronics[11]. - Cash flow from operating activities for the current period was ¥269,294,592.91, compared to ¥76,550,696.55 in the previous year, marking an increase of about 252%[25]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥228,221,122.73, compared to -¥94,103,605.43 in Q3 2022, showing a turnaround in financing activities[26]. Research and Development - The company’s R&D expenses for the first nine months of 2023 were ¥102,750,281.27, an increase of 52.43% compared to the same period last year, indicating a focus on innovation and product development[10]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 102,750,281.27, up from CNY 67,408,385.85 in Q3 2022, indicating a growth of about 52.3%[22]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,317, with the top ten shareholders holding a combined 64.33% of shares[13]. - The company granted 2.56 million restricted stocks to 58 incentive recipients, increasing total shares from 490,318,413 to 492,878,413[15]. Financial Investments - The company’s financial assets increased by 258.82% to ¥180,515,091.10, primarily due to increased investments in financial products[9]. - The company achieved a 363.65% increase in cash received from investment income, totaling ¥8,824,911.93, mainly from dividends on financial assets[11]. - The company reported an investment income of CNY 8,365,591.09 in Q3 2023, a significant recovery from a loss of CNY 69,416,764.76 in the same period last year[22]. Tax and Expenses - The company reported a 264.73% increase in tax payments, totaling ¥100,906,736.30, driven by higher income and value-added tax payments[11]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 3,304,169,490.47, up from CNY 1,813,159,122.31 in Q3 2022, indicating a rise of about 82.0%[22].